読む価値
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中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
426888
株（交付予定株式数）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
本株式交換相手方（対象会社）株式会社ブライトイノベーション
開示した会社エンビプロ・ホールディングス
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。
日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで40日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社
環境経営コンサルティング事業
所在地 東京都中央区資本金 500万円設立年月日 2016 年４月１日
売上高250 百万円（2023 年６月期）
営業利益84 百万円（2023 年６月期）
当期純利益59 百万円（2023 年６月期）
純資産198 百万円（2023 年６月期）
対価と費用
対価の種類株式。当社普通株式426,888株を交付予定で、新株発行27,418株及び自己株式399,470株を充当予定
合併比率・株式交換比率当社：ブライトイノベーション＝1：4,356。ブライトイノベーション普通株式1株に対して当社普通株式4,356株を交付。当社が株式交換完全親会社
資金の手当て当社普通株式426,888株を交付し、新株発行27,418株及び自己株式399,470株を充当予定
のれんの金額発生する見込み。金額は現時点において未定。償却期間は非開示
のれんは、買った会社の純資産を超えて支払った分です。業績への影響
当社の連結業績に与える影響は軽微であると判断
手続きと前提
価額算定の方法市場株価法、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法（ＤＣＦ法）、類似会社比較法
第三者算定機関CPA パートナーズ株式会社
実行の前提条件当社は簡易株式交換により株主総会の承認を得ずに実施予定。ブライトイノベーションは2023年9月15日開催予定の定時株主総会で株式交換契約の承認を得る予定
取得後の経営体制当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、決算期に変更はない。ただし、新株発行に伴い資本金は1,524百万円より増額となる予定。従業員の処遇は非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本株式交換 |
| 相手方の名称 | 株式会社ブライトイノベーション |
| 対象会社の名称 | 株式会社ブライトイノベーション |
| 対象会社の事業内容 | 環境経営コンサルティング事業 |
| 対象会社の所在地 | 東京都中央区 |
| 対象会社の資本金 | 500万円 |
| 対象会社の設立年月日 | 2016 年４月１日 |
| 対象会社の売上高 | 250 百万円（2023 年６月期） |
| 対象会社の営業利益 | 84 百万円（2023 年６月期） |
| 対象会社の当期純利益 | 59 百万円（2023 年６月期） |
| 対象会社の純資産 | 198 百万円（2023 年６月期） |
| 対価の種類 | 株式。当社普通株式426,888株を交付予定で、新株発行27,418株及び自己株式399,470株を充当予定 |
| 合併比率・株式交換比率 | 当社：ブライトイノベーション＝1：4,356。ブライトイノベーション普通株式1株に対して当社普通株式4,356株を交付。当社が株式交換完全親会社 |
| 議決権所有割合 | 異動前 51.00% → 異動後 100%（完全子会社化） |
| 資金の手当て | 当社普通株式426,888株を交付し、新株発行27,418株及び自己株式399,470株を充当予定 |
| のれんの金額 | 発生する見込み。金額は現時点において未定。償却期間は非開示 |
| 業績への影響 | 当社の連結業績に与える影響は軽微であると判断 |
| 取締役会決議日 | 2023 年８月 10 日 |
| 契約締結日 | 2023 年８月 10 日 |
| 実行日・効力発生日 | 2023 年９月 19 日（予定） |
| 価額算定の方法 | 市場株価法、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法（ＤＣＦ法）、類似会社比較法 |
| 第三者算定機関 | CPA パートナーズ株式会社 |
| 実行の前提条件 | 当社は簡易株式交換により株主総会の承認を得ずに実施予定。ブライトイノベーションは2023年9月15日開催予定の定時株主総会で株式交換契約の承認を得る予定 |
| 取得後の経営体制 | 当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、決算期に変更はない。ただし、新株発行に伴い資本金は1,524百万円より増額となる予定。従業員の処遇は非開示 |
この書類が述べていない項目（8件）
取得価額取得価額以外の費用公開買付価格買付予定数の下限公開買付期間取得株式数特別損益の金額特別委員会
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。グループ経営の機動性と柔軟性を高め、より効率的な連結経営体制を構築するため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。