読む価値
70注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
9
発行済株式総数に対する希薄化率（％）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行（第16回新株予約権）
誰に、どれだけ出るか
新株予約権7,720個、目的となる普通株式772,000株（1個当たり100株）
当社取締役5名新株予約権7,720個（目的株式772,000株）
高橋飛翔（代表取締役）新株予約権6,400個（目的株式640,000株）
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株予約権1個当たり300円
発行価額の総額
2,316,000円（300円×7,720個）
調達する資金の額
払込金額の総額250,900,000円（行使時の払込金額、2024年12月12日時点の株価で計算）；差引手取概算額は非開示
株式報酬の総額
報酬としてではなく、個別の投資判断に基づき有償で引き受けるため該当なし
資金の具体的な使途
自己資本を厚くし、既存事業やＭ＆Ａを通じた成長投資に活用
発行済株式総数
772,000株増加
約9.0％
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
割当日の東京証券取引所グロースにおける当社普通株式の終値×111％。修正条項の下限は非開示。ただし株式分割・併合等に伴う調整条項あり
行使期間
2025年1月16日から2035年1月15日まで（最終日が銀行営業日でない場合はその前銀行営業日）
新株予約権の個数
発行総数7,720個。未行使残の個数は非開示
無償取得の事由
合併・会社分割・株式交換・株式交付等について承認がなされた場合、一定の株式併合が承認された場合、または特別支配株主による株式売渡請求が承認された場合
対象者の区分と人数
当社取締役5名、計7,720個（うち高橋氏6,400個を予定）
割当予定先の保有方針
高橋氏は、新株予約権の行使により取得した当社株式を原則として中長期保有する方針。その他の取締役については非開示
払込期日
2025年1月16日
払込金額の算定根拠
第三者評価機関の株式会社プルータス・コンサルティングが、株価情報等を考慮し、モンテカルロ・シミュレーションで算出した公正価格と同額。行使価額は割当日の終値の111％
企業行動規範上の手続
有償で公正価格により発行し、特に有利な条件ではないため、株主総会の承認を得ずに実施
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行（第16回新株予約権） |
| 発行・処分する株式数 | 新株予約権7,720個、目的となる普通株式772,000株（1個当たり100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個当たり300円 |
| 発行価額の総額 | 2,316,000円（300円×7,720個） |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額250,900,000円（行使時の払込金額、2024年12月12日時点の株価で計算）；差引手取概算額は非開示 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 自己資本を厚くし、既存事業やＭ＆Ａを通じた成長投資に活用 / 金額 非開示 / 支出予定時期 非開示 |
| 払込期日 | 2025年1月16日 |
| 割当予定先 | 名称 当社取締役5名 / 株数 新株予約権7,720個（目的株式772,000株）、名称 高橋飛翔（代表取締役） / 株数 新株予約権6,400個（目的株式640,000株） |
| 割当予定先の保有方針 | 高橋氏は、新株予約権の行使により取得した当社株式を原則として中長期保有する方針。その他の取締役については非開示 |
| 希薄化率 | 約9.0％ |
| 発行済株式総数 | 772,000株増加 |
| 払込金額の算定根拠 | 第三者評価機関の株式会社プルータス・コンサルティングが、株価情報等を考慮し、モンテカルロ・シミュレーションで算出した公正価格と同額。行使価額は割当日の終値の111％ |
| 行使価額 | 割当日の東京証券取引所グロースにおける当社普通株式の終値×111％。修正条項の下限は非開示。ただし株式分割・併合等に伴う調整条項あり |
| 行使期間 | 2025年1月16日から2035年1月15日まで（最終日が銀行営業日でない場合はその前銀行営業日） |
| 新株予約権の個数 | 発行総数7,720個。未行使残の個数は非開示 |
| 無償取得の事由 | 合併・会社分割・株式交換・株式交付等について承認がなされた場合、一定の株式併合が承認された場合、または特別支配株主による株式売渡請求が承認された場合 |
| 対象者の区分と人数 | 当社取締役5名、計7,720個（うち高橋氏6,400個を予定） |
| 株式報酬の総額 | 報酬としてではなく、個別の投資判断に基づき有償で引き受けるため該当なし |
| 企業行動規範上の手続 | 有償で公正価格により発行し、特に有利な条件ではないため、株主総会の承認を得ずに実施 |
この書類が述べていない項目（9件）
発行諸費用の概算額譲渡制限期間譲渡制限の解除条件引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。中長期的な業績拡大と企業価値の増大に向けて取締役の意欲・士気と結束力を高めるため。また、株価が行使価額の50％を下回った場合に行使を義務付け、取締役が株価下落リスクを既存株主と共有することで、将来の企業価値向上に貢献させるため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。