読む価値
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中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
1.28
％（発行済株式数・総議決権数に対する希薄化率）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による自己株式の処分
誰に、どれだけ出るか144,000株
当社普通株式 最大144,000株（実際の株式数は対象者数に応じて確定）
当社役員2名・56,300株
当社従業員兼当社子会社役員12名・49,800株
当社従業員24名・36,900株
当社子会社役員1名・800株
当社子会社従業員1名・200株
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株3,720円
発行価額の総額535,680,000円
調達する資金の額
払込金額の総額535,680,000円、差引手取概算額535,230,000円
株式報酬の総額
該当なし（対象者への奨励金・金銭債権の付与を伴う株式報酬ではない）
発行諸費用の概算額
450,000円
資金の具体的な使途
割当予定先の希望があれば株式取得資金を融資するための原資金額 記載なし・支出予定時期 記載なし
自己株式250,000株の取得に伴う10億円の銀行借入の残額について、毎月の約定返済に充当金額 記載なし・支出予定時期 毎月の約定返済時
発行済株式総数
1.28％
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
自己資金による取得の場合は設定なし。割当日から2年間の譲渡時には報告義務あり。借入取得の場合は借入完済前の売却等に制約あり。
譲渡制限の解除条件
該当なし（譲渡制限ではなく、借入返済・譲渡時の報告義務等を記載）
募集の体制
募集後の大株主
名称 株式会社ＥＰＡＲＫ / 持株比率 37.96％名称 SBI イノベーションファンド 1 号 / 持株比率 16.22％名称 オリックス株式会社 / 持株比率 8.76％名称 株式会社ＮＢＳＥ / 持株比率 6.15％名称 野村信託銀行株式会社（投信口） / 持株比率 3.57％名称 木下 圭一郎 / 持株比率 1.91％名称 堤 幸治 / 持株比率 2.11％名称 光通信株式会社 / 持株比率 1.41％名称 フリービット株式会社 / 持株比率 1.30％名称 上田八木短資株式会社 / 持株比率 1.22％
対象者の区分と人数
当社役員2名・56,300株、当社従業員兼当社子会社役員12名・49,800株、当社従業員24名・36,900株、当社子会社役員1名・800株、当社子会社従業員1名・200株
割当予定先の保有方針
長期保有が最大の狙い。自己資金で取得する場合はロックアップや譲渡制限なし。当社からの借入で取得する場合は、借入完済後の売却や退職時の返済のための売却等を除き継続保有。割当日から2年間に譲渡した場合は、譲渡内容を当社に報告することを確約する書面を提出。
払込期日
2025年9月26日
払込金額の算定根拠
2025年9月9日（取締役会決議日前日）の東京証券取引所における終値3,720円。1か月終値平均3,770円から▲1.35％、3か月終値平均3,387円から＋9.82％、6か月終値平均2,807円から＋32.51％。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立した第三者からの意見入手および株主の意思確認手続は不要と記載。監査役会の社外監査役2名は処分価額が特に有利な価格に該当せず適法との意見を表明。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2023年10月3日 / 種類 東京証券取引所グロース市場への新規株式上場時の新株式発行 / 金額 2,815,200,000円
業績への影響
短期的には、本自己株式処分が当期の業績に与える影響は軽微と考えている。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による自己株式の処分 |
| 発行・処分する株式数 | 当社普通株式 最大144,000株（実際の株式数は対象者数に応じて確定） |
| 発行価額・処分価額 | 1株3,720円 |
| 発行価額の総額 | 535,680,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額535,680,000円、差引手取概算額535,230,000円 |
| 発行諸費用の概算額 | 450,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 割当予定先の希望があれば株式取得資金を融資するための原資 / 金額 記載なし / 支出予定時期 記載なし、内容 自己株式250,000株の取得に伴う10億円の銀行借入の残額について、毎月の約定返済に充当 / 金額 記載なし / 支出予定時期 毎月の約定返済時 |
| 払込期日 | 2025年9月26日 |
| 割当予定先 | 名称 当社役員 / 人数 2名 / 株数 56,300株、名称 当社従業員兼当社子会社役員 / 人数 12名 / 株数 49,800株、名称 当社従業員 / 人数 24名 / 株数 36,900株、名称 当社子会社役員 / 人数 1名 / 株数 800株、名称 当社子会社従業員 / 人数 1名 / 株数 200株 |
| 割当予定先の保有方針 | 長期保有が最大の狙い。自己資金で取得する場合はロックアップや譲渡制限なし。当社からの借入で取得する場合は、借入完済後の売却や退職時の返済のための売却等を除き継続保有。割当日から2年間に譲渡した場合は、譲渡内容を当社に報告することを確約する書面を提出。 |
| 希薄化率 | 1.28％ |
| 発行済株式総数 | 11,223,000株（2025年3月31日時点） → 非開示 |
| 払込金額の算定根拠 | 2025年9月9日（取締役会決議日前日）の東京証券取引所における終値3,720円。1か月終値平均3,770円から▲1.35％、3か月終値平均3,387円から＋9.82％、6か月終値平均2,807円から＋32.51％。 |
| 譲渡制限期間 | 自己資金による取得の場合は設定なし。割当日から2年間の譲渡時には報告義務あり。借入取得の場合は借入完済前の売却等に制約あり。 |
| 譲渡制限の解除条件 | 該当なし（譲渡制限ではなく、借入返済・譲渡時の報告義務等を記載） |
| 対象者の区分と人数 | 当社役員2名・56,300株、当社従業員兼当社子会社役員12名・49,800株、当社従業員24名・36,900株、当社子会社役員1名・800株、当社子会社従業員1名・200株 |
| 株式報酬の総額 | 該当なし（対象者への奨励金・金銭債権の付与を伴う株式報酬ではない） |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立した第三者からの意見入手および株主の意思確認手続は不要と記載。監査役会の社外監査役2名は処分価額が特に有利な価格に該当せず適法との意見を表明。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2023年10月3日 / 種類 東京証券取引所グロース市場への新規株式上場時の新株式発行 / 金額 2,815,200,000円 |
| 募集後の大株主 | 名称 株式会社ＥＰＡＲＫ / 持株比率 37.96％、名称 SBI イノベーションファンド 1 号 / 持株比率 16.22％、名称 オリックス株式会社 / 持株比率 8.76％、名称 株式会社ＮＢＳＥ / 持株比率 6.15％、名称 野村信託銀行株式会社（投信口） / 持株比率 3.57％、名称 木下 圭一郎 / 持株比率 1.91％、名称 堤 幸治 / 持株比率 2.11％、名称 光通信株式会社 / 持株比率 1.41％、名称 フリービット株式会社 / 持株比率 1.30％、名称 上田八木短資株式会社 / 持株比率 1.22％ |
| 業績への影響 | 短期的には、本自己株式処分が当期の業績に与える影響は軽微と考えている。 |
この書類が述べていない項目（7件）
行使価額行使期間新株予約権の個数無償取得の事由引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。中長期的な株主価値拡大に対する役職員の参画意識・モチベーションを高めるため。また、自己株式取得に伴う銀行借入の返済などに資金を充当するため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。