内部統制方針・規程の継続的見直しと公益通報体制
FY2016に初出。8回の記載のうち7回が「再掲」。直近の記載はFY2025。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに81社。
- FY2025再掲有価証券報告書
「当社は、定期的に内部統制システムに関する方針を見直し、効率的な内部統制システムの整備を図っております。文書管理規程、ITに関する規程等は、必要に応じて適時見直しております。当社は、コンプライアンスに関する相談窓口を監査室に設置しております。また「公益通報者保護規程」を制定し、通報した人が不利益を受けないことを保証しております。」
内部統制方針・規程の見直し、監査室の相談窓口、公益通報者保護規程を継続している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「当社は、定期的に内部統制システムに関する方針を見直し、効率的な内部統制システムの整備を図っております。文書管理規程、ITに関する規程等は、必要に応じて適時見直しております。当社は、コンプライアンスに関する相談窓口を監査室に設置しております。また「公益通報者保護規程」を制定し、通報した人が不利益を受けないことを保証しております。」
内部統制方針、文書・IT規程の見直し、監査室の相談窓口、公益通報者保護規程を継続している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「当社は、定期的に内部統制システムに関する方針を見直し、効率的な内部統制システムの整備を図っております。文書管理規程、ITに関する規程等は、必要に応じて適時見直しております。当社は、コンプライアンスに関する相談窓口を監査室に設置しております。また「公益通報者保護規程」を制定し、通報した人が不利益を受けないことを保証しております。」
内部統制方針、文書・IT規程の見直し、監査室の相談窓口、公益通報者保護規程を継続している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「当社は、定期的に内部統制システムに関する方針を見直し、効率的な内部統制システムの整備を図っております。文書管理規程、ITに関する規程等は、必要に応じて適時見直しております。」
内部統制方針、文書管理規程・IT規程の見直し、コンプライアンス相談窓口、公益通報者保護規程を継続している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「当社は、定期的に内部統制システムに関する方針を見直し、効率的な内部統制システムの整備を図っております。文書管理規程、ITに関する規程等は、必要に応じて適時見直しております。」
内部統制方針、文書管理規程・IT規程の見直し、コンプライアンス相談窓口、公益通報者保護規程を継続している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「当社は、定期的に内部統制システムに関する方針を見直し、効率的な内部統制システムの整備を図っております。文書管理規程、ITに関する規程等は、必要に応じて適時見直しております。当社は、コンプライアンスに関する相談窓口を監査室に設置しております。また「公益通報者保護規程」を制定し、通報した人が不利益を受けないことを保証しております。」
内部統制方針・文書管理規程・IT規程の見直し、監査室の相談窓口、公益通報者保護規程を継続して記載している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当社は、定期的に内部統制システムに関する方針を見直し、効率的な内部統制システムの整備を図っております。文書管理規程、ITに関する規程等は、必要に応じて適時見直しております。当社は、コンプライアンスに関する相談窓口を監査室に設置しております。また「公益通報者保護規程」を制定し、通報した人が不利益を受けないことを保証しております。」
内部統制方針・文書管理規程・IT規程の見直し、監査室の相談窓口、公益通報者保護規程を継続して記載している。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社は、定期的に内部統制システムに関する方針を見直し、効率的な内部統制システムの整備を図っております。文書管理規程、ITに関する規程等は、必要に応じて適時見直しております。当社は、コンプライアンスに関する相談窓口を監査室に設置しております。また「公益通報者保護規程」を制定し、通報した人が不利益を受けないことを保証しております。」
内部統制、文書・IT規程、相談窓口、公益通報者保護規程を体制整備の具体策として記載している。