コーポレート・ガバナンスと内部統制の強化
FY2016-Q2に初出。13回の記載のうち9回が「再掲」。直近の記載はFY2025。
- FY2025取締役・監査役体制の刷新予定有価証券報告書
「2026年３月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」及び「監査役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、取締役５名（うち社外取締役１名）監査役３名（うち社外監査役２名）となります。」
内部統制委員会、内部監査及び監査役・会計監査人との連携方針を継続する一方、定時株主総会後の取締役・監査役の構成変更予定を具体的に記載している。 - FY2024再掲有価証券報告書
「また、当社及びグループ会社を対象に業務遂行状況、コンプライアンス状況、リスク管理等について、定期的に内部監査を実施しております。」
代表取締役直轄の内部統制委員会、グループ会社を対象とする定期的な内部監査、監査役及び会計監査人との情報交換を継続している。内部監査員２名による監査結果を取締役会及び常勤監査役へ報告する体制も再掲している。 - FY2023内部監査体制の具体化有価証券報告書
「当社は、代表取締役直轄の内部統制委員会のもと、内部統制委員会委員長が任命する内部監査員２名による内部監査を実施しております。」
代表取締役直轄の内部統制委員会を中心とする従来の方針に加え、内部監査員２名による内部監査、取締役会及び常勤監査役への結果報告を具体的に記載している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「代表取締役直轄の内部統制委員会を定期的に開催し、内部統制に関わる重要事項の議論、決定を行っております。」
代表取締役直轄の内部統制委員会、内部監査、監査役及び会計監査人の連携、子会社を含むモニタリングと是正・改善の体制を継続して記載している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「内部統制システムの運用状況につきましては、基本方針に基づき、各部署においてその適切な運用に努めるとともに、内部統制委員会による整備及び運用状況のモニタリングを実施し、その内容について監査役に報告しております。」
内部統制委員会による整備・運用状況のモニタリング、監査役への報告、問題点の是正・改善という運用方針を継続して記載している。 - FY2018内部統制運用体制の具体化有価証券報告書
「代表取締役直轄の内部統制委員会を定期的に開催し、内部統制に関わる重要事項の議論、決定を行っております。」
内部統制委員会、内部監査、監査役及び会計監査人の連携、子会社を含むモニタリングなど、従来の基本方針に加えて運用体制を具体的に記載している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「また、内部統制システムの構築は当社グループの永続的な発展には不可欠であり、業務の有効性と効率性、財務報告の信頼性を確保し、関連法規を遵守して参ります。併せて、事業に影響を与える可能性のある潜在的な事象を識別することにより、徹底したリスク管理を行い、企業価値の維持・向上、事業目標の達成を実現して参ります。」
内部統制、財務報告の信頼性、法令遵守、潜在事象の識別とリスク管理を継続的な方針として記載している。内部監査室、内部統制委員会、監査役等による運用体制も説明している。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組むことにより、企業経営における透明性、健全性、効率性を追求し、すべてのステークホルダーの利益の確保を目指しております。そのために内部統制機能の充実を重要な経営課題と位置付け、これらを推進しております。」
コーポレート・ガバナンスの強化、透明性・健全性・効率性の追求、内部統制機能の充実を継続している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組むことにより、企業経営における透明性、健全性、効率性を追求し、すべてのステークホルダーの利益の確保を目指しております。そのために内部統制機能の充実を重要な経営課題と位置付け、これらを推進しております。」
コーポレート・ガバナンスの強化、透明性・健全性・効率性の追求、内部統制機能の充実を継続している。 - FY2017-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組むことにより、企業経営における透明性、健全性、効率性を追求し、すべてのステークホルダーの利益の確保を目指しております。そのために内部統制機能の充実を重要な経営課題と位置付け、これらを推進しております。」
コーポレート・ガバナンス強化、透明性・健全性・効率性の追求、内部統制機能の充実を継続している。 - FY2016再掲有価証券報告書
「当社は、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組むことにより、企業経営における透明性、健全性、効率性を追求し、すべてのステークホルダーの利益の確保を目指しております。そのために内部統制機能の充実を重要な経営課題と位置付け、これらを推進しております。」
コーポレート・ガバナンス強化、透明性・健全性・効率性の追求、内部統制機能の充実を継続している。 - FY2016-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組むことにより、企業経営における透明性、健全性、効率性を追求し、すべてのステークホルダーの利益の確保を目指しております。そのために内部統制機能の充実を重要な経営課題と位置付け、これらを推進しております。」
コーポレート・ガバナンスの強化、透明性・健全性・効率性の追求、内部統制機能の充実を継続している。 - FY2016-Q2初出有価証券報告書
「当社は、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組むことにより、企業経営における透明性、健全性、効率性を追求し、すべてのステークホルダーの利益の確保を目指しております。そのために内部統制機能の充実を重要な経営課題と位置付け、これらを推進しております。」
透明性・健全性・効率性の追求と、内部統制機能の充実を重要な経営課題としている。