役員人事および執行役員人事に関するお知らせ｜東洋炭素（5310）の適時開示

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誰がどの役職に動くか

決議 2024年2月22日

1件

退任日2024年3月28日開催予定の第82期定時株主総会終結の時

平賀俊作異動先あり

旧役職取締役上席執行役員生産本部長グローバル開発本部担当

新役職特別顧問

「異動先あり」は、退任後の役職が書類に示されている人です。会社を離れるとは限りません。

就任予定日2024年3月28日開催予定の第82期定時株主総会終結後。ただし、取締役候補者は同株主総会での承認を条件とする。執行役員候補者は同株主総会終了後の取締役会で選任予定。

退任理由

任期満了

続投の有無（役職に残るかどうか）

取締役会には残らず、取締役退任後は特別顧問に就任予定

異動後の取締役5名うち社外 3名

株主総会の承認要する。第82期定時株主総会に取締役候補者を付議予定。開催予定日は2024年3月28日。株主総会で承認されるまで、この人事は正式には決まりません。

執行役員は日々の業務執行を担う役職で、会社法上の取締役とは別の立場です。「社外」は、その会社の出身ではない立場から経営を監督する役員を指します。顧問・相談役・出向は、役職を退いたあとも会社やグループ内に残る形です。

誰がどの役職に動くか
項目	内容
決議日	2024年2月22日
就任予定日	2024年3月28日開催予定の第82期定時株主総会終結後。ただし、取締役候補者は同株主総会での承認を条件とする。執行役員候補者は同株主総会終了後の取締役会で選任予定。
退任日	2024年3月28日開催予定の第82期定時株主総会終結の時
退任者の氏名	平賀俊作
退任者の旧役職	取締役上席執行役員生産本部長グローバル開発本部担当
退任者の新役職	特別顧問
退任理由	任期満了
続投の有無	取締役会には残らず、取締役退任後は特別顧問に就任予定
異動後の取締役の人数	5名、うち社外取締役3名
株主総会の承認を要するか	要する。第82期定時株主総会に取締役候補者を付議予定。開催予定日は2024年3月28日。

この書類が述べていない項目（11件）

新任者の氏名新任者の新役職新任者の前職新任者の生年月日新任者の入社年新任者の所有株式数異動の理由選任の理由独立役員としての届出組織変更の内容機関設計の変更

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

平賀俊作氏は任期満了により退任し、取締役退任後は引き続き特別顧問に就任する予定です。その他の人事について、個別の異動理由は記載されていません。

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。

重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。

訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。