読む価値
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会社の説明から読み取った方向です。規模
228037
当社普通株式書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
本株式交換相手方（対象会社）オリエンタル産業株式会社
開示した会社東海カーボン
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。
日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで33日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社
炭素製品の加工や、人造黒鉛粉・鉛筆用芯の製造および販売
所在地 山梨県甲府市資本金 40百万円（2024年３月31日現在）設立年月日 1953年 ３ 月 1 6 日
売上高1,390百万円（2023年12月期）
営業利益230百万円（2023年12月期）
当期純利益150百万円（2023年12月期）
純資産2,294百万円（2023年12月期）
対価と費用
対価の種類株式（東海カーボン普通株式228,037株を交付。オリエンタル産業普通株式１株に対し、東海カーボン普通株式27.98株を割当て）
合併比率・株式交換比率東海カーボン：オリエンタル産業＝1：27.98。東海カーボンが株式交換完全親会社、オリエンタル産業が株式交換完全子会社
業績への影響
2024年12月期の業績への影響は軽微と見込む。重大な影響が判明した場合は速やかに開示する
手続きと前提
価額算定の方法東海カーボンは市場株価法、オリエンタル産業はDCF法
第三者算定機関デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー
実行の前提条件オリエンタル産業について2024年６月14日開催予定の臨時株主総会で株式交換契約の承認を得ること。東海カーボンは会社法第796条第２項に基づく簡易株式交換により株主総会承認を受けない予定
取得後の経営体制東海カーボンについて、名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期の変更はない。従業員の処遇については非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本株式交換 |
| 相手方の名称 | オリエンタル産業株式会社 |
| 対象会社の名称 | オリエンタル産業株式会社 |
| 対象会社の事業内容 | 炭素製品の加工や、人造黒鉛粉・鉛筆用芯の製造および販売 |
| 対象会社の所在地 | 山梨県甲府市 |
| 対象会社の資本金 | 40百万円（2024年３月31日現在） |
| 対象会社の設立年月日 | 1953年 ３ 月 1 6 日 |
| 対象会社の売上高 | 1,390百万円（2023年12月期） |
| 対象会社の営業利益 | 230百万円（2023年12月期） |
| 対象会社の当期純利益 | 150百万円（2023年12月期） |
| 対象会社の純資産 | 2,294百万円（2023年12月期） |
| 対価の種類 | 株式（東海カーボン普通株式228,037株を交付。オリエンタル産業普通株式１株に対し、東海カーボン普通株式27.98株を割当て） |
| 合併比率・株式交換比率 | 東海カーボン：オリエンタル産業＝1：27.98。東海カーボンが株式交換完全親会社、オリエンタル産業が株式交換完全子会社 |
| 議決権所有割合 | 異動前 83.56% → 異動後 100%（完全子会社化） |
| 業績への影響 | 2024年12月期の業績への影響は軽微と見込む。重大な影響が判明した場合は速やかに開示する |
| 取締役会決議日 | 2024年５月30日 |
| 契約締結日 | 2024年５月30日 |
| 実行日・効力発生日 | 2024年７月２日（予定） |
| 価額算定の方法 | 東海カーボンは市場株価法、オリエンタル産業はDCF法 |
| 第三者算定機関 | デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー |
| 実行の前提条件 | オリエンタル産業について2024年６月14日開催予定の臨時株主総会で株式交換契約の承認を得ること。東海カーボンは会社法第796条第２項に基づく簡易株式交換により株主総会承認を受けない予定 |
| 取得後の経営体制 | 東海カーボンについて、名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期の変更はない。従業員の処遇については非開示 |
この書類が述べていない項目（10件）
取得価額取得価額以外の費用公開買付価格買付予定数の下限公開買付期間取得株式数資金の手当てのれんの金額特別損益の金額特別委員会
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。東海カーボンとオリエンタル産業は、グループとしての一体感を強化し、グループ経営の機動性をさらに高めることが、長期ビジョンの実現に資すると判断したためです。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。