読む価値
59注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
3
%（最大希薄化率）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
業績目標連動型有償ストック・オプション（新株予約権）の発行（第28回新株予約権）
誰に、どれだけ出るか
普通株式660,000株（新株予約権6,600個、1個当たり100株）
当社取締役3名300,000株（新株予約権3,000個）
当社従業員7名360,000株（新株予約権3,600個）
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株予約権1個当たり1,500円
発行価額の総額
9,900,000円（1,500円×6,600個）
調達する資金の額
新株予約権の払込金額の総額9,900,000円。差引手取概算額は非開示
発行済株式総数
最大3.0％（同時発行の税制適格ストック・オプションと併せると最大4.0％）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
割当日における東京証券取引所での当社普通株式の普通取引の終値（取引不成立の場合は直近取引日の終値）。株式分割・併合等による修正条項および一定の新株発行等に伴う調整条項あり。下限は非開示
行使期間
2025年3月1日から2034年2月28日まで（最終日が銀行営業日でない場合はその前銀行営業日）
新株予約権の個数
発行総数6,600個。未行使残の個数は非開示
無償取得の事由
合併・会社分割・株式交換・株式移転等について株主総会承認または取締役会決議がなされた場合、または業績条件等により行使できなくなった場合、会社は該当する新株予約権の全部または当該新株予約権を無償取得できる。
対象者の区分と人数
当社取締役3名・3,000個、当社従業員7名・3,600個
割当予定先の保有方針
譲渡による新株予約権の取得には当社取締役会の承認を要する。対象者は個別の投資判断に基づき有償で引き受ける。
払込期日
2024年3月11日
払込金額の算定根拠
新株予約権1個当たり1,500円。第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮し、モンテカルロ・シミュレーションで算出した結果を参考に決定。割当日における株価終値に対するディスカウント率・プレミアム率は非開示
企業行動規範上の手続
有償で公正価格により発行し、特に有利な条件ではないため、株主総会の承認を得ずに実施。第三者評価機関の評価を参考に発行価額を決定。
業績への影響
業績目標が達成されることは当社グループの企業価値・株主価値の向上に資するものと認識している。具体的な金額・率による業績影響は非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 業績目標連動型有償ストック・オプション（新株予約権）の発行（第28回新株予約権） |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式660,000株（新株予約権6,600個、1個当たり100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個当たり1,500円 |
| 発行価額の総額 | 9,900,000円（1,500円×6,600個） |
| 調達する資金の額 | 新株予約権の払込金額の総額9,900,000円。差引手取概算額は非開示 |
| 払込期日 | 2024年3月11日 |
| 割当予定先 | 名称 当社取締役3名 / 株数 300,000株（新株予約権3,000個）、名称 当社従業員7名 / 株数 360,000株（新株予約権3,600個） |
| 割当予定先の保有方針 | 譲渡による新株予約権の取得には当社取締役会の承認を要する。対象者は個別の投資判断に基づき有償で引き受ける。 |
| 希薄化率 | 最大3.0％（同時発行の税制適格ストック・オプションと併せると最大4.0％） |
| 払込金額の算定根拠 | 新株予約権1個当たり1,500円。第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮し、モンテカルロ・シミュレーションで算出した結果を参考に決定。割当日における株価終値に対するディスカウント率・プレミアム率は非開示 |
| 行使価額 | 割当日における東京証券取引所での当社普通株式の普通取引の終値（取引不成立の場合は直近取引日の終値）。株式分割・併合等による修正条項および一定の新株発行等に伴う調整条項あり。下限は非開示 |
| 行使期間 | 2025年3月1日から2034年2月28日まで（最終日が銀行営業日でない場合はその前銀行営業日） |
| 新株予約権の個数 | 発行総数6,600個。未行使残の個数は非開示 |
| 無償取得の事由 | 合併・会社分割・株式交換・株式移転等について株主総会承認または取締役会決議がなされた場合、または業績条件等により行使できなくなった場合、会社は該当する新株予約権の全部または当該新株予約権を無償取得できる。 |
| 対象者の区分と人数 | 当社取締役3名・3,000個、当社従業員7名・3,600個 |
| 企業行動規範上の手続 | 有償で公正価格により発行し、特に有利な条件ではないため、株主総会の承認を得ずに実施。第三者評価機関の評価を参考に発行価額を決定。 |
| 業績への影響 | 業績目標が達成されることは当社グループの企業価値・株主価値の向上に資するものと認識している。具体的な金額・率による業績影響は非開示 |
この書類が述べていない項目（11件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途発行済株式総数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。当社に対するこれまでの貢献に報いること、当社の中長期的な業績向上に対する意欲や意識を高め、株主価値の増大を図ること。売上高目標の達成が企業価値・株主価値の向上に資するため、希薄化の影響は合理的であると説明している。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。