読む価値
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強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
6850
円／株書きぶり
確定を避けている
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
本公開買付け相手方（対象会社）パシフィックシステム株式会社
開示した会社太平洋セメント
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。
取締役会決議日2025 年８月８日
対象会社
1. システム販売（業務パッケージシステム、業務別ソリュ－ション、インフラ構築） 2. システム運用・管理等（データセンタ、アウトソ－シングサ－ビス、ハウジング、他） 3. ソフトウェア開発（製造・流通・金融等のアプリケーションの受託開発及び ERP 構築） 4. 機器等販売（パソコン・サーバ及び周辺機器等の販売）
所在地 埼玉県さいたま市桜区資本金 777,875 千円（2025 年６月 30 日現在）設立年月日 1980 年８月 14 日
売上高8,748 百万円（2026 年３月期（９ヶ月）の財務予測）
営業利益792 百万円（2026 年３月期（９ヶ月）の財務予測）
対価と費用
取得価額普通株式１株につき6,850円（総額は書類に記載なし）
対価の種類現金
公開買付価格普通株式１株につき金6,850円。新株予約権の買付価格は非開示
買付予定数の下限14,400 株（所有割合：0.97％）
公開買付期間2025 年８月 12 日から 2025 年９月 24 日まで（30 営業日）
業績への影響
本取引により実現されることが期待されるシナジー効果は、現時点において収益に与える影響を具体的に見積もることが困難であるため、DCF法の算定に反映していない。業績への具体的な影響額は非開示
手続きと前提
価額算定の方法市場株価基準法、類似企業比較法、DCF法（公開買付者側）；市場株価法、DCF法（対象者側）
第三者算定機関みずほ証券株式会社、山田コンサルティンググループ株式会社
特別委員会設置あり。３名で構成（腰原貞利氏：独立社外取締役、阿部真弓氏：独立社外取締役・社会保険労務士、高橋嘉明氏：独立社外監査役・公認会計士・税理士）。腰原貞利氏が委員長。
実行の前提条件買付予定数の下限14,400株に満たない場合は応募株券等の全部を買い付けない。成立後、議決権所有割合が90％以上となった場合は株式売渡請求を予定し、90％未満の場合は株式併合及び単元株式数の定めの廃止を議案とする臨時株主総会の開催を要請する予定。
取得後の経営体制本取引後の対象者の経営体制について現時点で確定している事項はなく、今後協議して決定する。従業員についても具体的な決定事項はないが、待遇向上や自己成長を実感できる環境の提供を検討する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本公開買付け |
| 相手方の名称 | パシフィックシステム株式会社 |
| 対象会社の名称 | パシフィックシステム株式会社 |
| 対象会社の事業内容 | 1. システム販売（業務パッケージシステム、業務別ソリュ－ション、インフラ構築） 2. システム運用・管理等（データセンタ、アウトソ－シングサ－ビス、ハウジング、他） 3. ソフトウェア開発（製造・流通・金融等のアプリケーションの受託開発及び ERP 構築） 4. 機器等販売（パソコン・サーバ及び周辺機器等の販売） |
| 対象会社の所在地 | 埼玉県さいたま市桜区 |
| 対象会社の資本金 | 777,875 千円（2025 年６月 30 日現在） |
| 対象会社の設立年月日 | 1980 年８月 14 日 |
| 対象会社の売上高 | 8,748 百万円（2026 年３月期（９ヶ月）の財務予測） |
| 対象会社の営業利益 | 792 百万円（2026 年３月期（９ヶ月）の財務予測） |
| 取得価額 | 普通株式１株につき6,850円（総額は書類に記載なし） |
| 対価の種類 | 現金 |
| 公開買付価格 | 普通株式１株につき金6,850円。新株予約権の買付価格は非開示 |
| 買付予定数の下限 | 14,400 株（所有割合：0.97％） |
| 公開買付期間 | 2025 年８月 12 日から 2025 年９月 24 日まで（30 営業日） |
| 議決権所有割合 | 異動前 65.70％ → 異動後 100％（完全子会社化） |
| 業績への影響 | 本取引により実現されることが期待されるシナジー効果は、現時点において収益に与える影響を具体的に見積もることが困難であるため、DCF法の算定に反映していない。業績への具体的な影響額は非開示 |
| 取締役会決議日 | 2025 年８月８日 |
| 価額算定の方法 | 市場株価基準法、類似企業比較法、DCF法（公開買付者側）；市場株価法、DCF法（対象者側） |
| 第三者算定機関 | みずほ証券株式会社、山田コンサルティンググループ株式会社 |
| 特別委員会 | 設置あり。３名で構成（腰原貞利氏：独立社外取締役、阿部真弓氏：独立社外取締役・社会保険労務士、高橋嘉明氏：独立社外監査役・公認会計士・税理士）。腰原貞利氏が委員長。 |
| 実行の前提条件 | 買付予定数の下限14,400株に満たない場合は応募株券等の全部を買い付けない。成立後、議決権所有割合が90％以上となった場合は株式売渡請求を予定し、90％未満の場合は株式併合及び単元株式数の定めの廃止を議案とする臨時株主総会の開催を要請する予定。 |
| 取得後の経営体制 | 本取引後の対象者の経営体制について現時点で確定している事項はなく、今後協議して決定する。従業員についても具体的な決定事項はないが、待遇向上や自己成長を実感できる環境の提供を検討する。 |
この書類が述べていない項目（10件）
対象会社の当期純利益対象会社の純資産取得価額以外の費用合併比率・株式交換比率取得株式数資金の手当てのれんの金額特別損益の金額契約締結日実行日・効力発生日
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。対象会社のAI・センシング・画像処理などのデジタル技術と、太平洋セメントグループの設備・事業ノウハウを融合し、グループ全体のDX、人材交流、中長期投資、コーポレート機能の効率化を進めるため。また、対象会社の上場維持コストを削減するため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。