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会社の説明から読み取った方向です。規模
1.02
発行済株式総数に対する希薄化率（％）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行
誰に、どれだけ出るか
新株予約権50,000個、目的となる普通株式50,000株
当社取締役3名47,000個
当社従業員3名3,000個
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株予約権1個あたり4.82円
発行価額の総額241,000円
調達する資金の額
払込金額の総額241,000円、差引手取概算額非開示
株式報酬の総額
報酬ではなく、個別の投資判断に基づき有償で引き受けるもの
発行済株式総数
新株予約権がすべて行使された場合、発行済株式総数の1.02％相当の普通株式が増加
1.02％
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初815円／株。株式分割・株式併合や時価を下回る新株発行・自己株式処分等の場合の調整条項あり。下限は非開示
行使期間
2029年4月1日から2037年3月31日まで
新株予約権の個数
発行総数50,000個、未行使残非開示
無償取得の事由
当社が消滅会社となる合併等の組織再編について承認等がなされた場合、または業績条件により行使できなくなった場合、当社は本新株予約権の全部または該当分を無償取得できる。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限の解除条件
2028年3月期から2029年3月期までのいずれかの期の売上高に応じ、4,000百万円超で3分の1、6,000百万円超で3分の2、8,000百万円超で全てが行使可能。権利行使時まで当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることが必要。
対象者の区分と人数
当社取締役3名・47,000個、当社従業員3名・3,000個
割当予定先の保有方針
譲渡による新株予約権の取得には当社取締役会の承認を要する。
払込期日
2026年1月13日
払込金額の算定根拠
新株予約権1個あたり4.82円。前日株価815円、株価変動率56.82％、配当利回り0％、無リスク利子率1.956％、行使価額815円、満期まで11.3年、業績条件を前提に、モンテカルロ・シミュレーションで算出した公正価格と同額。ディスカウント率・プレミアム率は非開示
企業行動規範上の手続
取締役会で決議。割当対象となる取締役は特別利害関係人のため、自らを割当対象とする決議に参加していない。公正価格での有償発行で特に有利な条件ではないため、株主総会の承認は得ていない。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 新株予約権50,000個、目的となる普通株式50,000株 |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個あたり4.82円 |
| 発行価額の総額 | 241,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額241,000円、差引手取概算額非開示 |
| 払込期日 | 2026年1月13日 |
| 割当予定先 | 名称 当社取締役3名 / 株数 47,000個、名称 当社従業員3名 / 株数 3,000個 |
| 割当予定先の保有方針 | 譲渡による新株予約権の取得には当社取締役会の承認を要する。 |
| 希薄化率 | 1.02％ |
| 発行済株式総数 | 新株予約権がすべて行使された場合、発行済株式総数の1.02％相当の普通株式が増加 |
| 払込金額の算定根拠 | 新株予約権1個あたり4.82円。前日株価815円、株価変動率56.82％、配当利回り0％、無リスク利子率1.956％、行使価額815円、満期まで11.3年、業績条件を前提に、モンテカルロ・シミュレーションで算出した公正価格と同額。ディスカウント率・プレミアム率は非開示 |
| 行使価額 | 当初815円／株。株式分割・株式併合や時価を下回る新株発行・自己株式処分等の場合の調整条項あり。下限は非開示 |
| 行使期間 | 2029年4月1日から2037年3月31日まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数50,000個、未行使残非開示 |
| 譲渡制限の解除条件 | 2028年3月期から2029年3月期までのいずれかの期の売上高に応じ、4,000百万円超で3分の1、6,000百万円超で3分の2、8,000百万円超で全てが行使可能。権利行使時まで当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることが必要。 |
| 無償取得の事由 | 当社が消滅会社となる合併等の組織再編について承認等がなされた場合、または業績条件により行使できなくなった場合、当社は本新株予約権の全部または該当分を無償取得できる。 |
| 対象者の区分と人数 | 当社取締役3名・47,000個、当社従業員3名・3,000個 |
| 株式報酬の総額 | 報酬ではなく、個別の投資判断に基づき有償で引き受けるもの |
| 企業行動規範上の手続 | 取締役会で決議。割当対象となる取締役は特別利害関係人のため、自らを割当対象とする決議に参加していない。公正価格での有償発行で特に有利な条件ではないため、株主総会の承認は得ていない。 |
この書類が述べていない項目（9件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途譲渡制限期間引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。中長期的な業績拡大と企業価値の増大に向けて、取締役及び従業員の意欲・士気を高め、当社の結束力をさらに高めるため。会社は、売上高の高い業績目標を行使条件とすることで、既存株主の利益に貢献でき、希薄化の影響は合理的と説明している。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。