社外役員を含む監査役設置会社と常務会による迅速な意思決定・監督

「取締役会８名（うち社外取締役３名）　監査役会　監査役４名（うち社外監査役３名）　常務会」

「取締役会は、後記(２)役員の状況①役員一覧（以下「役員一覧」という。）に記載の社外取締役を含む全ての取締役８名（有価証券報告書提出日現在）で構成し」

「取締役の任期が満了となる赤瀬 寿氏への委嘱職務の継承体制を整えるとともに、次世代を見据えた人材登用を行い、事業の継続的な発展を目指すものであります。」

「取締役会は後記(２)役員の状況①役員一覧（以下「役員一覧」という。）に記載の社外取締役を含む全ての取締役８名（有価証券報告書提出日現在）で構成し」

「取締役会は、後記(２)役員の状況①役員一覧（以下「役員一覧」という。）に記載の社外取締役を含む全ての取締役７名（有価証券報告書提出日現在）で構成し、当社の基本方針・基本戦略の策定、重要業務の執行に関する決定及び業務執行の監督を行う機関とし、月１回定例開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。」

「常務取締役　生産本部長　兼 生産本部 福島工場長　　常務取締役　生産本部長　　赤瀬　寿　　2023年２月１日」

「常務取締役　生産本部長　兼 生産本部　相生工場長　兼 生産本部　明石工場長　から　常務取締役　生産本部長へ、取締役　生産技術部統括本部長　兼 福島工場生産技術部長　兼 有機ELビジネス生産技術部長　兼 営業本部 新規ビジネス推進部 技術担当役員　から　取締役　生産技術部統括本部長　兼 有機ELビジネス生産技術部長　兼 営業本部 新規ビジネス推進部 技術担当役員へ変更」

「当社の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。」

「社外監査役須田修弘氏は、経歴に裏付けされた見識に加え、当社事業と関連の深いグローバル企業の管理部門の責任者として財務経理他の管理部門に関わる深い知識や経験があり社外監査役として相応しいと判断したためであります。なお、ＢＡＳＦジャパン株式会社は当社の主要取引先であり、当社の特定関係事業者であります。」

「取締役会は社外取締役３名を含めて７名の取締役（有価証券報告書提出日現在）で構成し、当社の基本方針・基本戦略の策定、重要業務の執行に関する決定及び業務執行の監督を行う機関とし、月１回定例開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、経営の変化に迅速に対応する為、取締役・執行役員及び各本部長で構成され、付議事項に係る取締役の出席のもと開催される「常務会」を原則として月３回開催し、取締役会で決定された基本方針に基づき、経営に関する重要な施策、事項を審議し経営に反映させております。」

「当社は監査役設置会社であり、取締役会は社外取締役２名を含めて４名の取締役（有価証券報告書提出日現在）で構成し、当社の基本方針・基本戦略の策定、重要業務の執行に関する決定及び業務執行の監督を行う機関とし、月１回定例開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、経営の変化に迅速に対応する為、取締役・執行役員及び各本部長で構成され、付議事項に係る取締役の出席のもと開催される「常務会」を原則として週１回開催し、取締役会で決定された基本方針に基づき、経営に関する重要な施策、事項を審議し経営に反映させております。」