財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ｜Ｉ−ｎｅ（4933）の適時開示

読む価値

87重要

5項目のうち2項目からの評価です

向き

悪化

会社の説明から読み取った方向です。

規模

—

書類が数値を示している場合のみ表示します。

書きぶり

断定的

どれだけ断定的に書かれているかです。

統治のかたち

監査等委員会設置会社

取締役会の中に監査等委員会を置き、その委員である取締役が監査を担う形です。

支配株主

当社代表取締役社長大西洋平個人がRH社の議決権の過半数を自己の計算において所有しているのと同等の支配力を有していた。議決権比率は記載なし。

議決権の多くを1社が持つ場合、その会社の意向が経営に通りやすくなります。少数株主の利益がどう守られるかが論点になります。

今回の変更点

内部統制に開示すべき重要な不備があると判断し、第16期から第19期の内部統制報告書に関して訂正報告書を提出。再発防止策として、独立性を確保したガバナンス構造への移行、取締役会の監督機能の実効性確保、関連当事者取引の管理体制強化を掲げた。

統治のかたち
項目	内容
機関設計	監査等委員会設置会社
支配株主	当社代表取締役社長大西洋平個人がRH社の議決権の過半数を自己の計算において所有しているのと同等の支配力を有していた。議決権比率は記載なし。
今回の変更点	内部統制に開示すべき重要な不備があると判断し、第16期から第19期の内部統制報告書に関して訂正報告書を提出。再発防止策として、独立性を確保したガバナンス構造への移行、取締役会の監督機能の実効性確保、関連当事者取引の管理体制強化を掲げた。

この書類が述べていない項目（5件）

取締役の員数独立役員の人数委員会政策保有株式の方針買収防衛策

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

元従業員が設立したRH社との取引について、連結対象範囲や関連当事者注記の要否を適切に判断・管理する体制が整備されておらず、経営者から取締役会・監査等委員に正しい情報が提供されていなかったため。重要な不備の判明が事業年度末日後となり、年度末までに是正できなかった。

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。

重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。

訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。