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決議 2026年5月14日着任する人
1件就任予定日2026年6月19日予定（2026年6月19日開催予定の第47回定時株主総会で正式決定予定）
退任する人
1件退任日2026年6月19日予定
大沢祐子退任
旧役職社外取締役
独立役員としての届出独立役員として同取引所に届け出る予定
株主総会の承認要する。議案名は記載なし。2026年6月19日開催予定の第47回定時株主総会にて正式決定予定株主総会で承認されるまで、この人事は正式には決まりません。
異動の理由
同氏は、代表取締役または執行役員として企業経営に携わった経験を有しているほか、社外取締役の立場で経営の監督を務める等、その豊富な経験と幅広い見識を活かし、取締役会において独立した客観的な立場に基づき、多面的かつ建設的な発言を積極的に行うことができると判断いたしました。これらの豊富な経験を考慮し、社外取締役として職務を適切に遂行することができると判断しております。同氏には、その知識や経験に基づき取締役会の意思決定機能及び経営の監督機能等の強化に寄与していただくことを期待し、新たに社外取締役候補者とするものであります。
選任の理由
同氏は、代表取締役または執行役員として企業経営に携わった経験を有しているほか、社外取締役の立場で経営の監督を務める等、その豊富な経験と幅広い見識を活かし、取締役会において独立した客観的な立場に基づき、多面的かつ建設的な発言を積極的に行うことができると判断いたしました。これらの豊富な経験を考慮し、社外取締役として職務を適切に遂行することができると判断しております。同氏には、その知識や経験に基づき取締役会の意思決定機能及び経営の監督機能等の強化に寄与していただくことを期待し、新たに社外取締役候補者とするものであります。
執行役員は日々の業務執行を担う役職で、会社法上の取締役とは別の立場です。「社外」は、その会社の出身ではない立場から経営を監督する役員を指します。独立役員は、一般株主と利益が相反しないとして取引所に届け出る社外役員です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 決議日 | 2026年5月14日 |
| 就任予定日 | 2026年6月19日予定（2026年6月19日開催予定の第47回定時株主総会で正式決定予定） |
| 退任日 | 2026年6月19日予定 |
| 新任者の氏名 | 小田尚江 |
| 新任者の新役職 | 社外取締役 |
| 新任者の前職 | 合同会社Ａｎｄ Ｍａｒｃｈ代表社員（現任） |
| 新任者の生年月日 | 1975年11月30日 |
| 退任者の氏名 | 大沢祐子 |
| 退任者の旧役職 | 社外取締役 |
| 異動の理由 | 同氏は、代表取締役または執行役員として企業経営に携わった経験を有しているほか、社外取締役の立場で経営の監督を務める等、その豊富な経験と幅広い見識を活かし、取締役会において独立した客観的な立場に基づき、多面的かつ建設的な発言を積極的に行うことができると判断いたしました。これらの豊富な経験を考慮し、社外取締役として職務を適切に遂行することができると判断しております。同氏には、その知識や経験に基づき取締役会の意思決定機能及び経営の監督機能等の強化に寄与していただくことを期待し、新たに社外取締役候補者とするものであります。 |
| 選任の理由 | 同氏は、代表取締役または執行役員として企業経営に携わった経験を有しているほか、社外取締役の立場で経営の監督を務める等、その豊富な経験と幅広い見識を活かし、取締役会において独立した客観的な立場に基づき、多面的かつ建設的な発言を積極的に行うことができると判断いたしました。これらの豊富な経験を考慮し、社外取締役として職務を適切に遂行することができると判断しております。同氏には、その知識や経験に基づき取締役会の意思決定機能及び経営の監督機能等の強化に寄与していただくことを期待し、新たに社外取締役候補者とするものであります。 |
| 独立役員としての届出 | 独立役員として同取引所に届け出る予定 |
| 株主総会の承認を要するか | 要する。議案名は記載なし。2026年6月19日開催予定の第47回定時株主総会にて正式決定予定 |
この書類が述べていない項目（8件）
新任者の入社年新任者の所有株式数退任者の新役職退任理由続投の有無異動後の取締役の人数組織変更の内容機関設計の変更
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。小田尚江氏については、企業経営や社外取締役としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、取締役会の意思決定機能および経営の監督機能の強化に寄与することを期待して、社外取締役候補者としたと説明しています。大沢祐子氏の退任理由は記載されていません。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。