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決議 2024年5月16日着任する人
2件就任予定日2024年6月21日予定（2024年6月21日開催予定の第45回定時株主総会で正式決定予定）
退任する人
1件退任日2024年6月21日開催予定の第45回定時株主総会終結の時
西尾久美子退任
旧役職社外取締役
独立役員としての届出大沢祐子氏を独立役員として東京証券取引所に届け出る予定
株主総会の承認要する。議案名は記載されていない。2024年6月21日開催予定の第45回定時株主総会に付議予定。株主総会で承認されるまで、この人事は正式には決まりません。
選任の理由
大沢氏は、コンサルタントとしてサービス業における多くの事業の開発・再建及び運営に携わっており、その豊富な経験と幅広い見識を活かし、取締役会において独立した客観的な立場に基づき、多面的かつ建設的な発言を積極的に行うことができると判断したため。田邊氏は、税務会計業務に関する豊富な知識と公認会計士及び税理士としての経験を十分に活かして、客観的かつ公正な立場に立って経営の監視監督を行うことができるため。
「社外」は、その会社の出身ではない立場から経営を監督する役員を指します。独立役員は、一般株主と利益が相反しないとして取引所に届け出る社外役員です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 決議日 | 2024年5月16日 |
| 就任予定日 | 2024年6月21日予定（2024年6月21日開催予定の第45回定時株主総会で正式決定予定） |
| 退任日 | 2024年6月21日開催予定の第45回定時株主総会終結の時 |
| 新任者の氏名 | 大沢祐子、田邊宏嗣 |
| 新任者の新役職 | 社外取締役候補者、補欠社外監査役候補者 |
| 新任者の前職 | Aurora Elementum 代表（現任）、村田公認会計士事務所入所（現任）、株式会社ユニオンシンク監査役（現任） |
| 新任者の生年月日 | 1971年12月21日生、1973年4月27日 |
| 退任者の氏名 | 西尾久美子 |
| 退任者の旧役職 | 社外取締役 |
| 選任の理由 | 大沢氏は、コンサルタントとしてサービス業における多くの事業の開発・再建及び運営に携わっており、その豊富な経験と幅広い見識を活かし、取締役会において独立した客観的な立場に基づき、多面的かつ建設的な発言を積極的に行うことができると判断したため。田邊氏は、税務会計業務に関する豊富な知識と公認会計士及び税理士としての経験を十分に活かして、客観的かつ公正な立場に立って経営の監視監督を行うことができるため。 |
| 独立役員としての届出 | 大沢祐子氏を独立役員として東京証券取引所に届け出る予定 |
| 株主総会の承認を要するか | 要する。議案名は記載されていない。2024年6月21日開催予定の第45回定時株主総会に付議予定。 |
この書類が述べていない項目（9件）
新任者の入社年新任者の所有株式数退任者の新役職退任理由続投の有無異動の理由異動後の取締役の人数組織変更の内容機関設計の変更
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。大沢氏については、サービス業における事業の開発・再建・運営に携わった豊富な経験と幅広い見識を活かし、組織運営・開発への助言を期待できるためと説明している。田邊氏については、税務会計業務に関する知識と公認会計士・税理士としての経験を活かし、客観的かつ公正な立場から経営を監視監督できるためとしている。西尾氏の退任理由は記載されていない。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。