読む価値
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会社の説明から読み取った方向です。規模
5.35
％書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
目標達成型・有償の第19回新株予約権（ストック・オプション）、無償の第20回新株予約権（ストック・オプション）
誰に、どれだけ出るか
第19回 400,000株（新株予約権4,000個、1個当たり100株） / 第20回 20,000株（新株予約権200個、1個当たり100株）
当社取締役3名400,000株（新株予約権4,000個）
当社従業員12名20,000株（新株予約権200個）
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
第19回 新株予約権1個当たり500円 / 第20回 無償
発行価額の総額
第19回：2,000,000円。第20回：0円。
調達する資金の額
第19回：払込金額の総額2,000,000円、差引手取概算額 非開示。第20回：払込金額の総額0円、差引手取概算額0円。
発行済株式総数
最大5.35％（発行時点の潜在株式比率4.54％）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
第19回：当初770円／株。第20回：当初1円／株。株式分割、株式併合その他一定の組織再編・低い価額での新株発行等に伴う調整条項あり。下限は非開示。
行使期間
2026年1月16日から2034年1月15日まで
新株予約権の個数
第19回：発行総数4,000個、未行使残非開示。第20回：発行総数200個、未行使残非開示。
無償取得の事由
当社が消滅会社となる合併等の組織再編について承認等がなされた場合、または新株予約権者が行使前に行使条件により行使できなくなった場合、会社は取締役会が別途定める日の到来をもって全部または該当する新株予約権を無償取得できる。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限の解除条件
第19回：いずれかの主要な再生医療パイプラインまたはその他の開発品目について、いずれかの国または地域で製造販売承認を取得すること。第20回：付与時から権利行使時まで継続して当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であること（任期満了、定年退職その他正当な理由を取締役会が認めた場合を除く）。
対象者の区分と人数
区分 当社取締役 / 人数 3名 / 割当株数 400,000株（4,000個）、区分 当社従業員 / 人数 12名 / 割当株数 20,000株（200個）
払込期日
第19回：2024年1月31日。第20回：非開示（新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しない）。
払込金額の算定根拠
第19回の行使価額は、取締役会決議日の前取引日である2023年12月22日の東京証券取引所終値770円。新株予約権1個当たりの発行価額500円は、第三者評価機関のモンテカルロ・シミュレーションによる算定結果を参考に決定。第20回の行使価額は1株当たり1円。ディスカウント率・プレミアム率は非開示。
企業行動規範上の手続
取締役会決議。独立した第三者の意見取得や株主の意思確認については非開示。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 目標達成型・有償の第19回新株予約権（ストック・オプション）、無償の第20回新株予約権（ストック・オプション） |
| 発行・処分する株式数 | 第19回 400,000株（新株予約権4,000個、1個当たり100株） / 第20回 20,000株（新株予約権200個、1個当たり100株） |
| 発行価額・処分価額 | 第19回 新株予約権1個当たり500円 / 第20回 無償 |
| 発行価額の総額 | 第19回：2,000,000円。第20回：0円。 |
| 調達する資金の額 | 第19回：払込金額の総額2,000,000円、差引手取概算額 非開示。第20回：払込金額の総額0円、差引手取概算額0円。 |
| 払込期日 | 第19回：2024年1月31日。第20回：非開示（新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しない）。 |
| 割当予定先 | 名称 当社取締役3名 / 株数 400,000株（新株予約権4,000個）、名称 当社従業員12名 / 株数 20,000株（新株予約権200個） |
| 希薄化率 | 最大5.35％（発行時点の潜在株式比率4.54％） |
| 払込金額の算定根拠 | 第19回の行使価額は、取締役会決議日の前取引日である2023年12月22日の東京証券取引所終値770円。新株予約権1個当たりの発行価額500円は、第三者評価機関のモンテカルロ・シミュレーションによる算定結果を参考に決定。第20回の行使価額は1株当たり1円。ディスカウント率・プレミアム率は非開示。 |
| 行使価額 | 第19回：当初770円／株。第20回：当初1円／株。株式分割、株式併合その他一定の組織再編・低い価額での新株発行等に伴う調整条項あり。下限は非開示。 |
| 行使期間 | 2026年1月16日から2034年1月15日まで |
| 新株予約権の個数 | 第19回：発行総数4,000個、未行使残非開示。第20回：発行総数200個、未行使残非開示。 |
| 譲渡制限の解除条件 | 第19回：いずれかの主要な再生医療パイプラインまたはその他の開発品目について、いずれかの国または地域で製造販売承認を取得すること。第20回：付与時から権利行使時まで継続して当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であること（任期満了、定年退職その他正当な理由を取締役会が認めた場合を除く）。 |
| 無償取得の事由 | 当社が消滅会社となる合併等の組織再編について承認等がなされた場合、または新株予約権者が行使前に行使条件により行使できなくなった場合、会社は取締役会が別途定める日の到来をもって全部または該当する新株予約権を無償取得できる。 |
| 対象者の区分と人数 | 区分 当社取締役 / 人数 3名 / 割当株数 400,000株（4,000個）、区分 当社従業員 / 人数 12名 / 割当株数 20,000株（200個） |
| 企業行動規範上の手続 | 取締役会決議。独立した第三者の意見取得や株主の意思確認については非開示。 |
この書類が述べていない項目（12件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途割当予定先の保有方針発行済株式総数譲渡制限期間株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。役職員の中長期的な業績拡大・企業価値向上への意欲と士気を高め、株価に対するコミットメントを強化し、株主との価値共有を進めるため。取締役分には製造販売承認の取得という開発目標、従業員分には在籍継続を行使条件としているため、希薄化の影響は合理的であると説明しています。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。