トライアイズ（4840）・施策前進
内部管理体制自己チェックシートによる年1回の統制確認
FY2023に初出。2回の記載のうち1回が「前進」で、最初の「前進」はFY2024。直近の記載はFY2024。
2記載
2年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
内部管理体制自己点検・監査モニタリング1社が書いているテーマ・逆風0社・追い風1社
このテーマで動きを比べられる他社は、まだありません。
全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2024前進有価証券報告書
「各従業員が各項目に対して「〇△×」で自己評価しますが、自己評価するに及んだ理由等も記入し、管理職にも結果を共有してモニタリングを行ったり、教育指導のツールとしています。また集計結果は取締役会に報告するとともに、実効性を確保するために内部監査室による抜き打ち検査も実施しています。」
年1回の内部管理体制自己チェックシートについて、自己評価・管理職によるモニタリング・取締役会報告に加え、内部監査室による抜き打ち検査まで実施している。 - FY2023初出有価証券報告書
「2023年より内部監査室が主体となって全従業員に対して、年1回内部管理体制自己チェックシートの作成を実施しています。」
全従業員による内部統制・マニュアル・研修理解の自己評価を年1回行い、管理職のモニタリングと取締役会報告につなげる仕組みを初めて明示している。