読む価値
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中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
1287400
株書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
ストック・オプションとしての新株予約権の発行（第8回新株予約権および第9回新株予約権）
発行・処分する株式数
第8回：1,274,400株（12,744個、1個当たり100株）、第9回：13,000株（130個、1個当たり100株）
割当予定先
区分 当社取締役 / 人数 2名 / 新株予約権数 636個、区分 当社執行役員 / 人数 7名 / 新株予約権数 1,260個、区分 当社従業員 / 人数 580名 / 新株予約権数 8,698個、区分 当社完全子会社の執行役員 / 人数 5名 / 新株予約権数 250個、区分 当社完全子会社の従業員 / 人数 79名 / 新株予約権数 1,900個、区分 当社子会社の取締役 / 人数 1名 / 新株予約権数 30個、区分 当社子会社の従業員 / 人数 4名 / 新株予約権数 100個
新株予約権は無償。行使価額は割当日の属する月の前月の各日の終値平均値×1.05。ただし割当日の終値を下回る場合は割当日の終値
新株予約権の条件
行使価額
当初行使価額は割当日の属する月の前月の終値平均値×1.05（1円未満切上げ）。割当日の終値を下限とするほか、株式分割・併合や時価を下回る新株発行等に応じた調整条項あり
行使期間
2027年1月31日から2035年1月5日まで（最終日が銀行営業日でない場合はその前銀行営業日）
新株予約権の個数
第8回：発行総数12,744個、未行使残は非開示。第9回：発行総数130個、未行使残は非開示
無償取得の事由
当社が消滅会社となる合併等について承認がなされた場合、または新株予約権者が行使条件により行使できなくなった場合、当社は未行使の新株予約権を無償で取得できる
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限の解除条件
行使時点で当社または当社関係会社の取締役、執行役員、監査役または従業員であること等。付与決議後2年経過後から3年間は3分の1ずつ行使可能。各事業年度の営業利益目標未達の場合は翌事業年度に行使不可。時価総額が2,000億円を超過した場合に限り、翌日以降行使可能
募集の体制
募集後の大株主
名称 GMOインターネットグループ株式会社 / 持株比率 94.47%名称 GMOアドホールディングス株式会社 / 持株比率 2.78%
対象者の区分と人数
当社取締役2名・636個、当社執行役員7名・1,260個、当社従業員580名・8,698個、当社完全子会社の執行役員5名・250個、当社完全子会社の従業員79名・1,900個、当社子会社の取締役1名・30個、当社子会社の従業員4名・100個
割当予定先の保有方針
譲渡による新株予約権の取得には当社取締役会の承認を要する。その他、保有期間に関する方針は非開示
払込金額の算定根拠
行使価額は、割当日の属する月の前月の各取引日の東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値に1.05を乗じた金額。これが割当日の終値を下回る場合は割当日の終値
企業行動規範上の手続
当社および割当対象者から独立した第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが新株予約権の公正価値を算出。支配株主との取引に該当するため、利害関係のない監査等委員3名で構成する特別委員会を設置し、少数株主にとって不利益なものではない旨の意見書を取得
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2025年1月1日 / 種類 吸収分割の対価としての当社普通株式の交付 / 金額 非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | ストック・オプションとしての新株予約権の発行（第8回新株予約権および第9回新株予約権） |
| 発行・処分する株式数 | 第8回：1,274,400株（12,744個、1個当たり100株）、第9回：13,000株（130個、1個当たり100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権は無償。行使価額は割当日の属する月の前月の各日の終値平均値×1.05。ただし割当日の終値を下回る場合は割当日の終値 |
| 割当予定先 | 区分 当社取締役 / 人数 2名 / 新株予約権数 636個、区分 当社執行役員 / 人数 7名 / 新株予約権数 1,260個、区分 当社従業員 / 人数 580名 / 新株予約権数 8,698個、区分 当社完全子会社の執行役員 / 人数 5名 / 新株予約権数 250個、区分 当社完全子会社の従業員 / 人数 79名 / 新株予約権数 1,900個、区分 当社子会社の取締役 / 人数 1名 / 新株予約権数 30個、区分 当社子会社の従業員 / 人数 4名 / 新株予約権数 100個 |
| 割当予定先の保有方針 | 譲渡による新株予約権の取得には当社取締役会の承認を要する。その他、保有期間に関する方針は非開示 |
| 払込金額の算定根拠 | 行使価額は、割当日の属する月の前月の各取引日の東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値に1.05を乗じた金額。これが割当日の終値を下回る場合は割当日の終値 |
| 行使価額 | 当初行使価額は割当日の属する月の前月の終値平均値×1.05（1円未満切上げ）。割当日の終値を下限とするほか、株式分割・併合や時価を下回る新株発行等に応じた調整条項あり |
| 行使期間 | 2027年1月31日から2035年1月5日まで（最終日が銀行営業日でない場合はその前銀行営業日） |
| 新株予約権の個数 | 第8回：発行総数12,744個、未行使残は非開示。第9回：発行総数130個、未行使残は非開示 |
| 譲渡制限の解除条件 | 行使時点で当社または当社関係会社の取締役、執行役員、監査役または従業員であること等。付与決議後2年経過後から3年間は3分の1ずつ行使可能。各事業年度の営業利益目標未達の場合は翌事業年度に行使不可。時価総額が2,000億円を超過した場合に限り、翌日以降行使可能 |
| 無償取得の事由 | 当社が消滅会社となる合併等について承認がなされた場合、または新株予約権者が行使条件により行使できなくなった場合、当社は未行使の新株予約権を無償で取得できる |
| 対象者の区分と人数 | 当社取締役2名・636個、当社執行役員7名・1,260個、当社従業員580名・8,698個、当社完全子会社の執行役員5名・250個、当社完全子会社の従業員79名・1,900個、当社子会社の取締役1名・30個、当社子会社の従業員4名・100個 |
| 企業行動規範上の手続 | 当社および割当対象者から独立した第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが新株予約権の公正価値を算出。支配株主との取引に該当するため、利害関係のない監査等委員3名で構成する特別委員会を設置し、少数株主にとって不利益なものではない旨の意見書を取得 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2025年1月1日 / 種類 吸収分割の対価としての当社普通株式の交付 / 金額 非開示 |
| 募集後の大株主 | 名称 GMOインターネットグループ株式会社 / 持株比率 94.47%、名称 GMOアドホールディングス株式会社 / 持株比率 2.78% |
この書類が述べていない項目（13件）
発行価額の総額調達する資金の額発行諸費用の概算額資金の具体的な使途払込期日希薄化率発行済株式総数譲渡制限期間株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。当社の業績及び企業価値向上に対する意欲や士気を高め、より一層株主の皆様の利益を重視した業務展開を図ることを目的としている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。