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断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。誰がどの役職に動くか
決議 2024年5月8日着任する人
1件就任予定日2024年6月18日。本定時株主総会における承認を条件とする。
前職髙橋祐子公認会計士事務所 開設（現任）、17LIVE㈱ 社外監査役（現任）、ヒューリック㈱ 社外取締役（現任）、マイクロ波化学㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任）
新役職社外取締役（独立役員）監査等委員
退任する人
1件退任日2024年6月18日（本定時株主総会の終結の時）
慎 ジュンホ、桶谷 拓異動先あり
旧役職代表取締役 CPO（Chief Product Officer）、取締役 CSO（Chief Strategy Officer）
新役職CPOまたはCSOとしての役割に専念（取締役退任後）
「異動先あり」は、退任後の役職が書類に示されている人です。会社を離れるとは限りません。
続投の有無（役職に残るかどうか）
取締役会には残らない。退任後はCPOまたはCSOとしての役割に専念する予定。
異動後の取締役6名うち社外 4名
独立役員としての届出髙橋祐子氏について、社外取締役就任後に独立役員として届け出る予定。蓮見麻衣子氏、國廣正氏は既に独立役員として届出済み。
株主総会の承認要する。第29回定時株主総会（2024年6月18日開催予定）における新任および再任の取締役候補者の選任議案。株主総会で承認されるまで、この人事は正式には決まりません。
異動の理由
取締役会を独立社外取締役が過半数を占める構成へ変更するとともに、経営と執行の分離を進め、より一層ガバナンス強化を図るため
選任の理由
髙橋祐子氏は、公認会計士として長年の業務執行経験および実績を有しているとともに、企業において、経理部門での責任者を務めるなど、財務および会計に関する相当程度の知見を有しています。また、他の複数の企業において社外取締役や社外監査役を務めており、それらの知識と経験に基づく専門的・多角的な見地から経営に対する有益な助言・提言を行っていただくため、当社の監査等委員である社外取締役としての選任をお願いするものです。
「社外」は、その会社の出身ではない立場から経営を監督する役員を指します。独立役員は、一般株主と利益が相反しないとして取引所に届け出る社外役員です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 決議日 | 2024年5月8日 |
| 就任予定日 | 2024年6月18日。本定時株主総会における承認を条件とする。 |
| 退任日 | 2024年6月18日（本定時株主総会の終結の時） |
| 新任者の氏名 | 髙橋 祐子 |
| 新任者の新役職 | 社外取締役（独立役員）監査等委員 |
| 新任者の前職 | 髙橋祐子公認会計士事務所 開設（現任）、17LIVE㈱ 社外監査役（現任）、ヒューリック㈱ 社外取締役（現任）、マイクロ波化学㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任） |
| 退任者の氏名 | 慎 ジュンホ、桶谷 拓 |
| 退任者の旧役職 | 代表取締役 CPO（Chief Product Officer）、取締役 CSO（Chief Strategy Officer） |
| 退任者の新役職 | CPOまたはCSOとしての役割に専念（取締役退任後） |
| 続投の有無 | 取締役会には残らない。退任後はCPOまたはCSOとしての役割に専念する予定。 |
| 異動の理由 | 取締役会を独立社外取締役が過半数を占める構成へ変更するとともに、経営と執行の分離を進め、より一層ガバナンス強化を図るため |
| 選任の理由 | 髙橋祐子氏は、公認会計士として長年の業務執行経験および実績を有しているとともに、企業において、経理部門での責任者を務めるなど、財務および会計に関する相当程度の知見を有しています。また、他の複数の企業において社外取締役や社外監査役を務めており、それらの知識と経験に基づく専門的・多角的な見地から経営に対する有益な助言・提言を行っていただくため、当社の監査等委員である社外取締役としての選任をお願いするものです。 |
| 異動後の取締役の人数 | 6名、うち社外取締役4名 |
| 独立役員としての届出 | 髙橋祐子氏について、社外取締役就任後に独立役員として届け出る予定。蓮見麻衣子氏、國廣正氏は既に独立役員として届出済み。 |
| 株主総会の承認を要するか | 要する。第29回定時株主総会（2024年6月18日開催予定）における新任および再任の取締役候補者の選任議案。 |
この書類が述べていない項目（6件）
新任者の生年月日新任者の入社年新任者の所有株式数退任理由組織変更の内容機関設計の変更
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。取締役会を独立社外取締役が過半数を占める構成へ変更するとともに、経営と執行の分離を進め、より一層ガバナンス強化を図るため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。