コンプライアンス・リスク管理・内部統制の整備
FY2016に初出。8回の記載のうち6回が「再掲」。直近の記載はFY2025。
- FY2025前進有価証券報告書
「当社は内部監査を担当する独立した部門は設けておりませんが、各部門より選抜されたメンバーによる内部統制委員会(７名)を設置し、各部門の業務内容が適正かつ妥当に行われているか監査を行っており、内部監査の結果につきましては、監査役、経営会議及び取締役会へ報告しております。」
内部統制委員会による監査結果の報告先に監査役を明示的に加え、監査役・経営会議・取締役会への報告体制を記載している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「当社は内部監査を担当する独立した部門は設けておりませんが、各部門より選抜されたメンバーによる内部統制委員会(７名)を設置し、各部門の業務内容が適正かつ妥当に行われているか監査を行っており、内部監査の結果につきましては、経営会議及び取締役会へ報告しております。」
7名の内部統制委員会による監査と経営会議・取締役会への報告体制を継続している。リスク管理規程に基づく各部署での対応と重大事項の経営会議報告も記載している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「当社は内部監査を担当する独立した部門は設けておりませんが、各部門より選抜されたメンバーによる内部統制委員会(７名)を設置し、各部門の業務内容が適正かつ妥当に行われているか監査を行っており、内部監査の結果につきましては、経営会議及び取締役会へ報告しております。」
7名の内部統制委員会による内部監査、経営会議・取締役会への報告、コンプライアンス委員会・リスク管理規程等による体制を継続している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「当社は内部監査を担当する独立した部門は設けておりませんが、各部門より選抜されたメンバーによる内部統制委員会(７名)を設置し、各部門の業務内容が適正かつ妥当に行われているか監査を行っており、内部監査の結果につきましては、経営会議及び取締役会へ報告しております。」
7名の内部統制委員会による内部監査、経営会議・取締役会への報告、コンプライアンス委員会・リスク管理規程等による内部統制体制を継続している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社は内部監査を担当する独立した部門は設けておりませんが、各部門より選抜されたメンバーによる内部統制委員会(７名)を設置し、各部門の業務内容が適正かつ妥当に行われているか監査を行っており、内部監査の結果につきましては、経営会議及び取締役会へ報告しております。」
7名の内部統制委員会による内部監査と、経営会議・取締役会への報告体制を継続している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「当社は内部監査を担当する独立した部門は設けておりませんが、各部門より選抜されたメンバーによる内部統制委員会(７名)を設置し、各部門の業務内容が適正かつ妥当に行われているか監査を行っており、内部監査の結果につきましては、経営会議及び取締役会へ報告しております。さらに監査役（３名、内２名は社外監査役）は、年度ごとに作成する「監査計画」に基づいて各部門の内部監査を実施しております。」
7名の内部統制委員会による内部監査、経営会議・取締役会への報告、年度ごとの監査計画に基づく監査役監査を継続している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当社は内部監査を担当する独立した部門は設けておりませんが、各部門より選抜されたメンバーによる内部統制委員会(７名)を設置し、各部門の業務内容が適正かつ妥当に行われているか監査を行っており、内部監査の結果につきましては、経営会議及び取締役会へ報告しております。」
内部統制委員会による内部監査、経営会議・取締役会への報告、コンプライアンス・リスク管理規程等による内部統制体制を継続している。 - FY2016初出有価証券報告書
「コンプライアンス委員会を設置し、必要に応じて当社グループにおける法令、定款、社内規則、企業倫理および社会倫理の遵守状況の確認と問題の指摘および改善の提案を行い、経営会議に報告する。」
コンプライアンス委員会、内部通報制度、リスク管理規程、実施責任者、内部統制委員会などの体制を整備している。取締役会は月1回、経営会議は月2回開催するとしており、具体的な運用頻度も記載している。