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決議 2023年5月23日着任する人
2件就任予定日2023年6月27日開催予定の第20回定時株主総会で選任が承認された場合。取締役・監査役の就任予定日は同株主総会終結時と読み取れる。
藤原俊伸
前職近畿大学薬学部医療薬学科 生化学研究室 教授、近畿大学大学院 薬学研究科長
新役職社外取締役
生年月日 藤原俊伸：1972年10月4日所有株式数 藤原俊伸：0株（基準日 非開示）
五十嵐章之
前職森永製菓株式会社 常勤監査役（2023年6月退任予定）
新役職社外監査役
生年月日 五十嵐章之：1956年9月28日所有株式数 五十嵐章之：0株（基準日 非開示）
退任する人
1件退任日2023年6月27日開催予定の第20回定時株主総会終結時
藤井素彦退任
旧役職監査役
続投の有無（役職に残るかどうか）
取締役会に残るか否かは 非開示（監査役を辞任）
独立役員としての届出五十嵐章之氏について、選任承認後に独立役員として指定し届け出る予定。藤原俊伸氏については 非開示。
株主総会の承認要する。議案名は「取締役1名選任の件」「監査役1名選任の件」。2023年6月27日開催予定の第20回定時株主総会に付議。株主総会で承認されるまで、この人事は正式には決まりません。
異動の理由
藤井素彦氏が本定時株主総会終結の時をもって辞任することに伴い、その補欠として監査役1名を選任する。藤原俊伸氏については、当社の創薬研究基盤と研究の充実、アプタマー医薬の進展への寄与および経営監督を期待。五十嵐章之氏については、会社経営全般の知識と上場会社の監査役経験を活かした適切な指導・監査を期待。
選任の理由
藤原俊伸氏はRNA科学に深い見識と大学における専門領域の指導者として豊富な経験を有するため。五十嵐章之氏は会社経営全般について豊富な知識と上場会社の監査役の経験を有するため。
「社外」は、その会社の出身ではない立場から経営を監督する役員を指します。独立役員は、一般株主と利益が相反しないとして取引所に届け出る社外役員です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 決議日 | 2023年5月23日 |
| 就任予定日 | 2023年6月27日開催予定の第20回定時株主総会で選任が承認された場合。取締役・監査役の就任予定日は同株主総会終結時と読み取れる。 |
| 退任日 | 2023年6月27日開催予定の第20回定時株主総会終結時 |
| 新任者の氏名 | 藤原俊伸、五十嵐章之 |
| 新任者の新役職 | 社外取締役、社外監査役 |
| 新任者の前職 | 近畿大学薬学部医療薬学科 生化学研究室 教授、近畿大学大学院 薬学研究科長、森永製菓株式会社 常勤監査役（2023年6月退任予定） |
| 新任者の生年月日 | 藤原俊伸：1972年10月4日、五十嵐章之：1956年9月28日 |
| 新任者の所有株式数 | 藤原俊伸：0株（基準日 非開示）、五十嵐章之：0株（基準日 非開示） |
| 退任者の氏名 | 藤井素彦 |
| 退任者の旧役職 | 監査役 |
| 続投の有無 | 取締役会に残るか否かは 非開示（監査役を辞任） |
| 異動の理由 | 藤井素彦氏が本定時株主総会終結の時をもって辞任することに伴い、その補欠として監査役1名を選任する。藤原俊伸氏については、当社の創薬研究基盤と研究の充実、アプタマー医薬の進展への寄与および経営監督を期待。五十嵐章之氏については、会社経営全般の知識と上場会社の監査役経験を活かした適切な指導・監査を期待。 |
| 選任の理由 | 藤原俊伸氏はRNA科学に深い見識と大学における専門領域の指導者として豊富な経験を有するため。五十嵐章之氏は会社経営全般について豊富な知識と上場会社の監査役の経験を有するため。 |
| 独立役員としての届出 | 五十嵐章之氏について、選任承認後に独立役員として指定し届け出る予定。藤原俊伸氏については 非開示。 |
| 株主総会の承認を要するか | 要する。議案名は「取締役1名選任の件」「監査役1名選任の件」。2023年6月27日開催予定の第20回定時株主総会に付議。 |
この書類が述べていない項目（6件）
新任者の入社年退任者の新役職退任理由異動後の取締役の人数組織変更の内容機関設計の変更
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。藤原俊伸氏については、RNA科学の専門知見を活かして創薬研究基盤や研究の充実、アプタマー医薬の進展への助言および経営監督を期待している。五十嵐章之氏については、会社経営全般の知識と上場会社の監査役経験を活かした指導・監査を期待している。藤井素彦氏の辞任理由は記載されていない。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。