読む価値
68注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
2.4
発行済株式総数比（全新株予約権行使時）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
募集新株予約権の発行（有償新株予約権）
誰に、どれだけ出るか
新株予約権30,900個、目的となる普通株式3,090,000株（1個当たり100株）
当社取締役および従業員30名：30,900個（上限）
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株予約権1個あたり700円
発行価額の総額
21,630,000円（30,900個×700円）
発行済株式総数
3,090,000株増加（全行使時）
2.4％（本新株予約権がすべて行使された場合）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初行使価額は1株2,893円。株式分割・併合、時価を下回る価額での新株発行・自己株式処分、組織再編等による調整条項あり。下限は非開示。
行使期間
2027年4月1日から2032年3月31日まで
新株予約権の個数
発行総数30,900個。未行使残の個数は非開示。
無償取得の事由
消滅会社となる合併等について株主総会等の承認がなされた場合、会社が全部を無償取得できる。また、行使条件により行使できなくなった場合、会社が無償取得できる。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限の解除条件
2022年12月期から2026年12月期までの事業年度において、EBITDA累計額が450億円を超過した場合は割当数の50％、500億円を超過した場合は100％を上限として行使可能。
対象者の区分と人数
当社取締役および従業員30名：30,900個（上限）
払込期日
2021年12月17日
払込金額の算定根拠
第三者評価機関の株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮し、モンテカルロ・シミュレーションで算出した結果を参考に決定。基準とした終値・平均株価およびディスカウント率・プレミアム率は非開示。
企業行動規範上の手続
有償で公正価格により発行し、特に有利な条件ではないため、株主総会の承認を得ずに実施。第三者評価機関による評価を参考に発行価額を決定。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 募集新株予約権の発行（有償新株予約権） |
| 発行・処分する株式数 | 新株予約権30,900個、目的となる普通株式3,090,000株（1個当たり100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個あたり700円 |
| 発行価額の総額 | 21,630,000円（30,900個×700円） |
| 払込期日 | 2021年12月17日 |
| 割当予定先 | 当社取締役および従業員30名：30,900個（上限） |
| 希薄化率 | 2.4％（本新株予約権がすべて行使された場合） |
| 発行済株式総数 | 3,090,000株増加（全行使時） |
| 払込金額の算定根拠 | 第三者評価機関の株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮し、モンテカルロ・シミュレーションで算出した結果を参考に決定。基準とした終値・平均株価およびディスカウント率・プレミアム率は非開示。 |
| 行使価額 | 当初行使価額は1株2,893円。株式分割・併合、時価を下回る価額での新株発行・自己株式処分、組織再編等による調整条項あり。下限は非開示。 |
| 行使期間 | 2027年4月1日から2032年3月31日まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数30,900個。未行使残の個数は非開示。 |
| 譲渡制限の解除条件 | 2022年12月期から2026年12月期までの事業年度において、EBITDA累計額が450億円を超過した場合は割当数の50％、500億円を超過した場合は100％を上限として行使可能。 |
| 無償取得の事由 | 消滅会社となる合併等について株主総会等の承認がなされた場合、会社が全部を無償取得できる。また、行使条件により行使できなくなった場合、会社が無償取得できる。 |
| 対象者の区分と人数 | 当社取締役および従業員30名：30,900個（上限） |
| 企業行動規範上の手続 | 有償で公正価格により発行し、特に有利な条件ではないため、株主総会の承認を得ずに実施。第三者評価機関による評価を参考に発行価額を決定。 |
この書類が述べていない項目（12件）
調達する資金の額発行諸費用の概算額資金の具体的な使途割当予定先の保有方針譲渡制限期間株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。中長期的な業績拡大および企業価値の増大に向け、取締役および従業員の意欲・士気を高め、持続的な企業価値向上に向けた結束力を強化するため。業績目標の達成を行使条件とし、株主と業績・株価変動リスクを共有することで、希薄化の影響は合理的であると説明している。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。