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2558688
HEROZ普通株式（予定）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。決めたことと、その中身
両社の取締役会HEROZを株式交換完全親会社、バリオセキュアを株式交換完全子会社とする株式交換
決定2026年4月14日
対象期間2026年6月30日の効力発生日以降
実施2026年6月30日（予定、株式交換の効力発生日）
今後バリオセキュア株主総会での承認、2026年6月25日（予定）最終売買日、2026年6月26日（予定）上場廃止、2026年6月30日（予定）株式交換効力発生日。自己株式・新株予約権の消却を予定
金額譲渡価額424,604千円（HEROZによるストラテジット株式譲渡）
数量・規模株式交換比率：バリオセキュア普通株式1株に対しHEROZ普通株式0.99株、交付株式数2,558,688株（予定）、HEROZ保有バリオセキュア株式1,934,000株、バリオセキュア自己株式4,427株
理由
両社は、算定書・フェアネス・オピニオン、法律事務所の助言、特別委員会の答申、デュー・ディリジェンス等を踏まえ、株式交換比率が妥当で株主利益を損ねないと判断した
業績への影響
本株式交換自体が両社の財務予測の前提ではない。シナジーを享受することが期待されると記載
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる事項 | HEROZを株式交換完全親会社、バリオセキュアを株式交換完全子会社とする株式交換 |
| 決定機関 | 両社の取締役会 |
| 決定日 | 2026年4月14日 |
| 実施日 | 2026年6月30日（予定、株式交換の効力発生日） |
| 対象期間 | 2026年6月30日の効力発生日以降 |
| 金額 | 譲渡価額424,604千円（HEROZによるストラテジット株式譲渡） |
| 数量・規模 | 株式交換比率：バリオセキュア普通株式1株に対しHEROZ普通株式0.99株、交付株式数2,558,688株（予定）、HEROZ保有バリオセキュア株式1,934,000株、バリオセキュア自己株式4,427株 |
| 業績への影響 | 本株式交換自体が両社の財務予測の前提ではない。シナジーを享受することが期待されると記載 |
| 理由 | 両社は、算定書・フェアネス・オピニオン、法律事務所の助言、特別委員会の答申、デュー・ディリジェンス等を踏まえ、株式交換比率が妥当で株主利益を損ねないと判断した |
| 根拠となる規則 | 会社法第782条第1項、会社法施行規則第184条、会社法第768条第1項第2号イ、会社法第789条第1項第3号、会社計算規則第39条 |
| 関連する過去の開示 | 2026年4月14日『HEROZ株式会社とバリオセキュア株式会社の経営統合に関するお知らせ』及び同日付『答申書』 |
| 今後の予定 | バリオセキュア株主総会での承認、2026年6月25日（予定）最終売買日、2026年6月26日（予定）上場廃止、2026年6月30日（予定）株式交換効力発生日。自己株式・新株予約権の消却を予定 |
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。両社は、AI・セキュリティ事業におけるシナジー、財務・資産状況や将来見通し、公正な手続を踏まえて、経営統合と株式交換比率が妥当と判断したと説明しています。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。