役員人事に関するお知らせ｜ゼネテック（4492）の適時開示

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誰がどの役職に動くか

決議 2024年6月25日

1件

就任予定日2024年6月25日（第39期定時株主総会およびその後の取締役会後）

角淵弘一

前職上席執行役員事業戦略推進室長兼デジタルエンジニアリングソリューション本部長

新役職取締役常務執行役員事業戦略推進室長兼デジタルエンジニアリングソリューション本部長

異動後の取締役8名うち社外 3名

独立役員としての届出水谷翠氏と白上博能氏は独立役員として届け出ております。

株主総会の承認要する。第39期定時株主総会を2024年6月25日に開催し、取締役4名、監査等委員1名の選任を承認可決。株主総会で承認されるまで、この人事は正式には決まりません。

執行役員は日々の業務執行を担う役職で、会社法上の取締役とは別の立場です。「社外」は、その会社の出身ではない立場から経営を監督する役員を指します。独立役員は、一般株主と利益が相反しないとして取引所に届け出る社外役員です。

誰がどの役職に動くか
項目	内容
決議日	2024年6月25日
就任予定日	2024年6月25日（第39期定時株主総会およびその後の取締役会後）
新任者の氏名	角淵弘一
新任者の新役職	取締役常務執行役員事業戦略推進室長兼デジタルエンジニアリングソリューション本部長
新任者の前職	上席執行役員事業戦略推進室長兼デジタルエンジニアリングソリューション本部長
異動後の取締役の人数	8名（うち社外取締役3名）
独立役員としての届出	水谷翠氏と白上博能氏は独立役員として届け出ております。
株主総会の承認を要するか	要する。第39期定時株主総会を2024年6月25日に開催し、取締役4名、監査等委員1名の選任を承認可決。

この書類が述べていない項目（13件）

退任日新任者の生年月日新任者の入社年新任者の所有株式数退任者の氏名退任者の旧役職退任者の新役職退任理由続投の有無異動の理由選任の理由組織変更の内容機関設計の変更

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

2024年3月22日に公表した役員人事等について、第39期定時株主総会で選任議案が承認され、その後の取締役会で役員体制を決定したため。役員人事そのものの具体的な理由は記載されていない。

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。

重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。

訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。