読む価値
55注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
0.93
%（発行済株式総数に対する、全て行使された場合の増加株式数の割合）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
募集新株予約権（有償ストック・オプション）
発行・処分する株式数
新株予約権665個、目的となる当社普通株式66,500株（1個当たり100株）
割当予定先
区分 当社子会社取締役1名 / 新株予約権数 413個、区分 当社子会社従業員2名 / 新株予約権数 252個
新株予約権1個当たり100円
発行価額の総額66,500円
調達する資金の額
払込金額の総額66,500円、差引手取概算額 非開示
株式報酬の総額
該当なし（報酬ではなく、個別の投資判断に基づく有償発行）
発行済株式総数
0.93%（全て行使された場合に増加する当社普通株式の総数の発行済株式総数に対する割合）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初行使価額は1株当たり3,750円。株式分割・株式併合や時価を下回る新株発行・自己株式処分等に伴う調整条項あり。修正の下限は非開示。
行使期間
2026年8月9日から2026年8月22日まで
新株予約権の個数
発行総数665個、未行使残の個数非開示
無償取得の事由
当社が消滅会社となる合併等について株主総会の承認等がなされた場合、または対象子会社が業績条件をいずれも満たさなかった場合、当社は本新株予約権の全部を無償で取得できる。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限の解除条件
業績条件として、2024年1月期、2025年1月期及び2026年1月期の対象子会社の売上高平均値が450百万円以上の場合は行使可能割合4分の1、500百万円以上の場合は4分の2、550百万円以上の場合は4分の3、600百万円以上の場合は4分の4。
対象者の区分と人数
区分 当社子会社取締役 / 人数 1名 / 割当株数 41,300株相当（新株予約権413個）、区分 当社子会社従業員 / 人数 2名 / 割当株数 25,200株相当（新株予約権252個）
払込期日
2023年8月9日
払込金額の算定根拠
新株予約権1個当たり100円。第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮し、モンテカルロ・シミュレーションで算出した結果を参考に決定。終値・平均株価の期間、ディスカウント率・プレミアム率は非開示。
企業行動規範上の手続
有償で公正価格にて発行し、特に有利な条件ではないため、株主総会の承認を得ずに実施。第三者評価機関の評価を参考に発行価額を決定。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 募集新株予約権（有償ストック・オプション） |
| 発行・処分する株式数 | 新株予約権665個、目的となる当社普通株式66,500株（1個当たり100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個当たり100円 |
| 発行価額の総額 | 66,500円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額66,500円、差引手取概算額 非開示 |
| 払込期日 | 2023年8月9日 |
| 割当予定先 | 区分 当社子会社取締役1名 / 新株予約権数 413個、区分 当社子会社従業員2名 / 新株予約権数 252個 |
| 希薄化率 | 0.93%（全て行使された場合に増加する当社普通株式の総数の発行済株式総数に対する割合） |
| 払込金額の算定根拠 | 新株予約権1個当たり100円。第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮し、モンテカルロ・シミュレーションで算出した結果を参考に決定。終値・平均株価の期間、ディスカウント率・プレミアム率は非開示。 |
| 行使価額 | 当初行使価額は1株当たり3,750円。株式分割・株式併合や時価を下回る新株発行・自己株式処分等に伴う調整条項あり。修正の下限は非開示。 |
| 行使期間 | 2026年8月9日から2026年8月22日まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数665個、未行使残の個数非開示 |
| 譲渡制限の解除条件 | 業績条件として、2024年1月期、2025年1月期及び2026年1月期の対象子会社の売上高平均値が450百万円以上の場合は行使可能割合4分の1、500百万円以上の場合は4分の2、550百万円以上の場合は4分の3、600百万円以上の場合は4分の4。 |
| 無償取得の事由 | 当社が消滅会社となる合併等について株主総会の承認等がなされた場合、または対象子会社が業績条件をいずれも満たさなかった場合、当社は本新株予約権の全部を無償で取得できる。 |
| 対象者の区分と人数 | 区分 当社子会社取締役 / 人数 1名 / 割当株数 41,300株相当（新株予約権413個）、区分 当社子会社従業員 / 人数 2名 / 割当株数 25,200株相当（新株予約権252個） |
| 株式報酬の総額 | 該当なし（報酬ではなく、個別の投資判断に基づく有償発行） |
| 企業行動規範上の手続 | 有償で公正価格にて発行し、特に有利な条件ではないため、株主総会の承認を得ずに実施。第三者評価機関の評価を参考に発行価額を決定。 |
この書類が述べていない項目（11件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途割当予定先の保有方針発行済株式総数譲渡制限期間引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大に向け、子会社の取締役及び従業員の意欲・士気を向上させ、当社グループの結束力を高めるため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。