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％（発行済株式総数に対する希薄化率）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
有償ストック・オプション（新株予約権）の発行
発行・処分する株式数
44万株（新株予約権4,400個×1個当たり100株）
割当予定先
名称 当社従業員 / 人数 156名 / 新株予約権数 1,947個、名称 当社子会社取締役 / 人数 3名 / 新株予約権数 88個、名称 当社子会社従業員 / 人数 105名 / 新株予約権数 2,365個
新株予約権1個当たり1,700円
発行価額の総額
7,480,000円（1,700円×4,400個）
調達する資金の額
払込金額の総額7,480,000円、差引手取概算額 非開示
既存の株式数と、増える分
+1.37%増える割合
32,084,308株32,524,308株
1.37％
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初行使価額は1株2,882円。株式分割・株式併合、時価を下回る新株発行・自己株式処分、組織再編等に伴う調整条項あり。下限は非開示。
行使期間
2028年6月1日から2035年8月28日まで（最終日が銀行営業日でない場合はその前銀行営業日）
新株予約権の個数
発行総数4,400個、未行使残の個数非開示
無償取得の事由
組織再編行為について株主総会承認等がなされた場合、または行使条件により行使できなくなった場合、当社は新株予約権の全部または当該新株予約権を無償取得できる。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限の解除条件
譲渡による新株予約権の取得には当社取締役会の承認が必要。行使には、2028年2月期または2029年2月期のいずれかで連結営業利益が5,493百万円を超過すること、および2027年2月28日まで継続して当社または当社関係会社の取締役・監査役・従業員であることが必要（正当な理由等による例外あり）。
対象者の区分と人数
区分 当社従業員 / 人数 156名 / 割当株数 194,700株相当、区分 当社子会社取締役 / 人数 3名 / 割当株数 8,800株相当、区分 当社子会社従業員 / 人数 105名 / 割当株数 236,500株相当
割当予定先の保有方針
各者の個別の投資判断に基づき引き受けられる。有償発行であり、報酬としての付与ではない。譲渡による取得には当社取締役会の承認を要する。
払込期日
2025年8月29日
払込金額の算定根拠
第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮し、モンテカルロ・シミュレーションで算出した公正価格を参考に決定。終値・平均株価の期間およびディスカウント率・プレミアム率は非開示。
企業行動規範上の手続
有償かつ公正価格での発行で特に有利な条件ではないため、株主総会の承認を得ずに実施すると記載。第三者評価機関の評価を参考に発行価額を決定。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 有償ストック・オプション（新株予約権）の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 44万株（新株予約権4,400個×1個当たり100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個当たり1,700円 |
| 発行価額の総額 | 7,480,000円（1,700円×4,400個） |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額7,480,000円、差引手取概算額 非開示 |
| 払込期日 | 2025年8月29日 |
| 割当予定先 | 名称 当社従業員 / 人数 156名 / 新株予約権数 1,947個、名称 当社子会社取締役 / 人数 3名 / 新株予約権数 88個、名称 当社子会社従業員 / 人数 105名 / 新株予約権数 2,365個 |
| 割当予定先の保有方針 | 各者の個別の投資判断に基づき引き受けられる。有償発行であり、報酬としての付与ではない。譲渡による取得には当社取締役会の承認を要する。 |
| 希薄化率 | 1.37％ |
| 発行済株式総数 | 32,084,308株 → 32,524,308株（本新株予約権がすべて行使された場合）（1.37％） |
| 払込金額の算定根拠 | 第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮し、モンテカルロ・シミュレーションで算出した公正価格を参考に決定。終値・平均株価の期間およびディスカウント率・プレミアム率は非開示。 |
| 行使価額 | 当初行使価額は1株2,882円。株式分割・株式併合、時価を下回る新株発行・自己株式処分、組織再編等に伴う調整条項あり。下限は非開示。 |
| 行使期間 | 2028年6月1日から2035年8月28日まで（最終日が銀行営業日でない場合はその前銀行営業日） |
| 新株予約権の個数 | 発行総数4,400個、未行使残の個数非開示 |
| 譲渡制限の解除条件 | 譲渡による新株予約権の取得には当社取締役会の承認が必要。行使には、2028年2月期または2029年2月期のいずれかで連結営業利益が5,493百万円を超過すること、および2027年2月28日まで継続して当社または当社関係会社の取締役・監査役・従業員であることが必要（正当な理由等による例外あり）。 |
| 無償取得の事由 | 組織再編行為について株主総会承認等がなされた場合、または行使条件により行使できなくなった場合、当社は新株予約権の全部または当該新株予約権を無償取得できる。 |
| 対象者の区分と人数 | 区分 当社従業員 / 人数 156名 / 割当株数 194,700株相当、区分 当社子会社取締役 / 人数 3名 / 割当株数 8,800株相当、区分 当社子会社従業員 / 人数 105名 / 割当株数 236,500株相当 |
| 企業行動規範上の手続 | 有償かつ公正価格での発行で特に有利な条件ではないため、株主総会の承認を得ずに実施すると記載。第三者評価機関の評価を参考に発行価額を決定。 |
この書類が述べていない項目（10件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途譲渡制限期間株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。当社の中長期的な業績拡大・企業価値の増大に向け、当社および子会社の取締役・従業員の意欲と士気を高め、結束力を強化するため。行使条件として営業利益5,493百万円超を設定しており、企業価値・株主価値の向上に資すると会社は説明している。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。