読む価値
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会社の説明から読み取った方向です。規模
387
百万円（取得価額合計の概算額）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
本株式取得及び本株式交換相手方株式会社 GRID&CONSULTING、株式会社ニキティス、株式会社 FunClock
開示した会社ボードルア
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。
日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで1日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社
テスト、検証、品質管理業務等
所在地 東京都港区資本金 20 百万円設立年月日 2018 年７月 30 日
売上高1,002 百万円（2023 年６月期）
営業利益47 百万円（2023 年６月期）
当期純利益36 百万円（2023 年６月期）
純資産227 百万円（2023 年６月期）
対価と費用
取得価額株式会社 FunClock の普通株式：385 百万円
取得価額以外の費用アドバイザリー費用等（概算額）：２百万円
対価の種類混合（本株式取得：現金、本株式交換：当社普通株式99,611株）
合併比率・株式交換比率110.6797：1（株式会社ボードルア：株式会社 FunClock）。FunClock普通株式１株に対してボードルア普通株式110.6797株を交付し、ボードルアが株式交換完全親会社となる。
のれんの金額発生が見込まれますが、その金額は現時点で未確定です。償却期間は非開示。
のれんは、買った会社の純資産を超えて支払った分です。業績への影響
当社の連結業績に与える影響につきましては現在精査中であり、今後、公表すべき事項が生じた場合は速やかに開示いたします。
手続きと前提
価額算定の方法ディスカウント・キャッシュ・フロー法（FunClock）及び市場株価平均法（株式会社ボードルア）
第三者算定機関南青山 FAS 株式会社
実行の前提条件会社法第796条第２項に基づく簡易株式交換の手続により行う予定で、当社の株主総会の承認を必要としない。その他の許認可・独占禁止法上の手続等は非開示。
取得後の経営体制株式交換完全親会社である当社において、本株式交換における名称、本店所在地、代表者の役職・氏名、事業内容及び決算期についての変更はない。FunClockの代表者・従業員の処遇については非開示。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本株式取得及び本株式交換 |
| 相手方の名称 | 株式会社 GRID&CONSULTING、株式会社ニキティス、株式会社 FunClock |
| 対象会社の名称 | 株式会社 FunClock |
| 対象会社の事業内容 | テスト、検証、品質管理業務等 |
| 対象会社の所在地 | 東京都港区 |
| 対象会社の資本金 | 20 百万円 |
| 対象会社の設立年月日 | 2018 年７月 30 日 |
| 対象会社の売上高 | 1,002 百万円（2023 年６月期） |
| 対象会社の営業利益 | 47 百万円（2023 年６月期） |
| 対象会社の当期純利益 | 36 百万円（2023 年６月期） |
| 対象会社の純資産 | 227 百万円（2023 年６月期） |
| 取得価額 | 株式会社 FunClock の普通株式：385 百万円 |
| 取得価額以外の費用 | アドバイザリー費用等（概算額）：２百万円 |
| 対価の種類 | 混合（本株式取得：現金、本株式交換：当社普通株式99,611株） |
| 合併比率・株式交換比率 | 110.6797：1（株式会社ボードルア：株式会社 FunClock）。FunClock普通株式１株に対してボードルア普通株式110.6797株を交付し、ボードルアが株式交換完全親会社となる。 |
| 取得株式数 | 1,100 株（議決権所有割合55.00％） |
| 議決権所有割合 | 異動前 0.00% → 異動後 55.00%（本株式取得後）／本株式交換後は完全子会社化予定 |
| のれんの金額 | 発生が見込まれますが、その金額は現時点で未確定です。償却期間は非開示。 |
| 業績への影響 | 当社の連結業績に与える影響につきましては現在精査中であり、今後、公表すべき事項が生じた場合は速やかに開示いたします。 |
| 取締役会決議日 | 2024 年３月６日（株式取得・株式交換） |
| 契約締結日 | 2024 年３月６日（株式譲渡契約・株式交換契約） |
| 実行日・効力発生日 | 株式取得完了日：2024 年３月７日（予定）／株式交換効力発生日：2024 年３月28日（予定） |
| 価額算定の方法 | ディスカウント・キャッシュ・フロー法（FunClock）及び市場株価平均法（株式会社ボードルア） |
| 第三者算定機関 | 南青山 FAS 株式会社 |
| 実行の前提条件 | 会社法第796条第２項に基づく簡易株式交換の手続により行う予定で、当社の株主総会の承認を必要としない。その他の許認可・独占禁止法上の手続等は非開示。 |
| 取得後の経営体制 | 株式交換完全親会社である当社において、本株式交換における名称、本店所在地、代表者の役職・氏名、事業内容及び決算期についての変更はない。FunClockの代表者・従業員の処遇については非開示。 |
この書類が述べていない項目（6件）
公開買付価格買付予定数の下限公開買付期間資金の手当て特別損益の金額特別委員会
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。FunClockにはJSTQB資格保有者が多数在籍し、テスト領域に強みがあります。FunClockがテスト・検証フェーズを担うことで、サービスの効率化を図ることが目的です。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。