読む価値
67注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
0.6
％（最大希薄化率）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
業績連動型の有償新株予約権の発行
発行・処分する株式数
90,000株（新株予約権900個、1個当たり100株）
割当予定先
区分 当社取締役・執行役員 / 人数 5名 / 新株予約権数 900個
新株予約権1個当たり1円
発行価額の総額900円
発行済株式総数
最大0.6％（発行決議日現在の発行済み株式総数15,027,382株に対して）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初行使価額1,017円/株。株式分割・併合、時価を下回る新株発行・自己株式処分、組織再編等による調整条項あり。下限は非開示。
行使期間
開始日 2025年8月1日 / 終了日 2028年7月31日（銀行営業日でない場合はその前銀行営業日）
新株予約権の個数
発行総数900個、未行使残の個数非開示
無償取得の事由
組織再編の承認がなされた場合、業績条件を満たさなかった場合、当社グループの取締役等の地位を喪失した場合（一定の例外あり）、死亡した場合、その他の理由で行使できなくなった場合。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限の解除条件
業績条件を満たした場合に行使可能。2025年4月期は売上高6,000百万円以上かつEBITDA黒字で50％を上限に行使可能。2026年4月期は売上高7,000百万円以上かつEBITDA黒字で、残りを行使可能。
対象者の区分と人数
当社取締役・執行役員5名、900個
割当予定先の保有方針
譲渡による新株予約権の取得には当社取締役会の承認が必要。個別の投資判断に基づき引き受けられる。
払込期日
2023年1月25日
払込金額の算定根拠
行使価額は発行決議日の前日（取引が成立していない日を除く）の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値1,017円/株。新株予約権の発行価額は第三者算定機関による算定価額と同額。ディスカウント率・プレミアム率は非開示。
企業行動規範上の手続
第三者算定機関である株式会社Stewart McLarenによる新株予約権価格の算定。株主総会の承認は不要としている。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 業績連動型の有償新株予約権の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 90,000株（新株予約権900個、1個当たり100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個当たり1円 |
| 発行価額の総額 | 900円 |
| 払込期日 | 2023年1月25日 |
| 割当予定先 | 区分 当社取締役・執行役員 / 人数 5名 / 新株予約権数 900個 |
| 割当予定先の保有方針 | 譲渡による新株予約権の取得には当社取締役会の承認が必要。個別の投資判断に基づき引き受けられる。 |
| 希薄化率 | 最大0.6％（発行決議日現在の発行済み株式総数15,027,382株に対して） |
| 発行済株式総数 | 15,027,382株 → 非開示 |
| 払込金額の算定根拠 | 行使価額は発行決議日の前日（取引が成立していない日を除く）の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値1,017円/株。新株予約権の発行価額は第三者算定機関による算定価額と同額。ディスカウント率・プレミアム率は非開示。 |
| 行使価額 | 当初行使価額1,017円/株。株式分割・併合、時価を下回る新株発行・自己株式処分、組織再編等による調整条項あり。下限は非開示。 |
| 行使期間 | 開始日 2025年8月1日 / 終了日 2028年7月31日（銀行営業日でない場合はその前銀行営業日） |
| 新株予約権の個数 | 発行総数900個、未行使残の個数非開示 |
| 譲渡制限の解除条件 | 業績条件を満たした場合に行使可能。2025年4月期は売上高6,000百万円以上かつEBITDA黒字で50％を上限に行使可能。2026年4月期は売上高7,000百万円以上かつEBITDA黒字で、残りを行使可能。 |
| 無償取得の事由 | 組織再編の承認がなされた場合、業績条件を満たさなかった場合、当社グループの取締役等の地位を喪失した場合（一定の例外あり）、死亡した場合、その他の理由で行使できなくなった場合。 |
| 対象者の区分と人数 | 当社取締役・執行役員5名、900個 |
| 企業行動規範上の手続 | 第三者算定機関である株式会社Stewart McLarenによる新株予約権価格の算定。株主総会の承認は不要としている。 |
この書類が述べていない項目（11件）
調達する資金の額発行諸費用の概算額資金の具体的な使途譲渡制限期間株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。中長期的な企業価値の増大に向けて、取締役及び執行役員の意欲・士気を高め、結束力を強化するため。売上高及びEBITDAの業績目標を行使条件とし、目標達成が企業価値・株主価値の向上に資するとしている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。