読む価値
59注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
1.7
％（発行済株式総数に対する希薄化率）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
有償ストック・オプション（新株予約権）の発行
発行・処分する株式数
普通株式107,200株（新株予約権1,072個×1個当たり100株）
割当予定先
区分 当社取締役2名 / 新株予約権数 440個、区分 当社従業員9名 / 新株予約権数 632個
新株予約権1個あたり500円
発行価額の総額
536,000円（新株予約権1,072個×500円）
株式報酬の総額
該当なし（報酬としてではなく、個別の投資判断に基づく有償発行）
既存の株式数と、増える分
+1.70%増える割合
6,147,434株6,254,634株
1.7％（発行済株式総数6,147,434株に対して）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初行使価額は2026年11月4日の終値。各行使請求時に、行使請求日の前営業日の終値の105％へ修正される。ただし、修正後行使価額が当初行使価額を下回る場合は当初行使価額を下限とする。業績目標達成時等は当初行使価額に修正され、その後の修正は行わない。
行使期間
開始日 2026年11月4日 / 終了日 2033年10月31日
新株予約権の個数
発行総数1,072個。未行使残は非開示。
無償取得の事由
当社が消滅会社となる合併、分割、株式交換または株式移転について承認がなされた場合。新株予約権者が権利行使前に行使条件により行使できなくなった場合。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
割当日から行使日または2029年10月31日のいずれか早い方の日まで、原則として当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。譲渡には取締役会承認が必要。
譲渡制限の解除条件
割当日から行使日または2029年10月31日のいずれか早い方の日まで継続して当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であること。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由を取締役会が認めた場合を除く。売上高またはEBITDAの業績目標達成時には行使価額が当初行使価額に修正される。
対象者の区分と人数
区分 当社取締役 / 人数 2名 / 割当株数 44,000株（440個）、区分 当社従業員 / 人数 9名 / 割当株数 63,200株（632個）
割当予定先の保有方針
各者の個別の投資判断に基づき引き受ける。有償ストック・オプションであり、付与対象者に対する報酬ではない。譲渡による新株予約権の取得には当社取締役会の承認を要する。
払込期日
2026年11月4日
払込金額の算定根拠
第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが、株価360円、満期までの期間7年、株価変動性52.25％、配当利回り0％、無リスク利子率2.597％、行使価額修正条項等を考慮し、モンテカルロ・シミュレーションで算出した結果を参考に決定。有利発行には該当しないと判断。
企業行動規範上の手続
有償かつ公正価格での発行で特に有利な条件ではないため、株主総会の承認を得ずに実施。割当対象となる取締役は特別利害関係人のため、自らを割当対象とする決議に参加していない。
業績への影響
中長期的な業績拡大及び企業価値の増大、取締役及び従業員の意欲・士気・結束力・帰属意識の向上が期待される。具体的な金額影響は非開示。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 有償ストック・オプション（新株予約権）の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式107,200株（新株予約権1,072個×1個当たり100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個あたり500円 |
| 発行価額の総額 | 536,000円（新株予約権1,072個×500円） |
| 払込期日 | 2026年11月4日 |
| 割当予定先 | 区分 当社取締役2名 / 新株予約権数 440個、区分 当社従業員9名 / 新株予約権数 632個 |
| 割当予定先の保有方針 | 各者の個別の投資判断に基づき引き受ける。有償ストック・オプションであり、付与対象者に対する報酬ではない。譲渡による新株予約権の取得には当社取締役会の承認を要する。 |
| 希薄化率 | 1.7％（発行済株式総数6,147,434株に対して） |
| 発行済株式総数 | 6,147,434株 → 6,254,634株（すべて行使された場合）（1.7％） |
| 払込金額の算定根拠 | 第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが、株価360円、満期までの期間7年、株価変動性52.25％、配当利回り0％、無リスク利子率2.597％、行使価額修正条項等を考慮し、モンテカルロ・シミュレーションで算出した結果を参考に決定。有利発行には該当しないと判断。 |
| 行使価額 | 当初行使価額は2026年11月4日の終値。各行使請求時に、行使請求日の前営業日の終値の105％へ修正される。ただし、修正後行使価額が当初行使価額を下回る場合は当初行使価額を下限とする。業績目標達成時等は当初行使価額に修正され、その後の修正は行わない。 |
| 行使期間 | 開始日 2026年11月4日 / 終了日 2033年10月31日 |
| 新株予約権の個数 | 発行総数1,072個。未行使残は非開示。 |
| 譲渡制限期間 | 割当日から行使日または2029年10月31日のいずれか早い方の日まで、原則として当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。譲渡には取締役会承認が必要。 |
| 譲渡制限の解除条件 | 割当日から行使日または2029年10月31日のいずれか早い方の日まで継続して当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であること。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由を取締役会が認めた場合を除く。売上高またはEBITDAの業績目標達成時には行使価額が当初行使価額に修正される。 |
| 無償取得の事由 | 当社が消滅会社となる合併、分割、株式交換または株式移転について承認がなされた場合。新株予約権者が権利行使前に行使条件により行使できなくなった場合。 |
| 対象者の区分と人数 | 区分 当社取締役 / 人数 2名 / 割当株数 44,000株（440個）、区分 当社従業員 / 人数 9名 / 割当株数 63,200株（632個） |
| 株式報酬の総額 | 該当なし（報酬としてではなく、個別の投資判断に基づく有償発行） |
| 企業行動規範上の手続 | 有償かつ公正価格での発行で特に有利な条件ではないため、株主総会の承認を得ずに実施。割当対象となる取締役は特別利害関係人のため、自らを割当対象とする決議に参加していない。 |
| 業績への影響 | 中長期的な業績拡大及び企業価値の増大、取締役及び従業員の意欲・士気・結束力・帰属意識の向上が期待される。具体的な金額影響は非開示。 |
この書類が述べていない項目（8件）
調達する資金の額発行諸費用の概算額資金の具体的な使途引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。中長期的な業績拡大と企業価値の増大に向け、取締役・従業員の意欲、士気、結束力および会社への帰属意識を高めるため。業績目標達成時にはインセンティブとして機能させ、達成前も対象者が株主となることを可能にするため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。