読む価値
54定例
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
0.7
%（発行済株式総数に対する増加割合）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
募集新株予約権（業績目標連動型ストック・オプション）の発行
誰に、どれだけ出るか
普通株式44,000株（新株予約権440個、1個当たり100株）
当社執行役員1名新株予約権440個（目的株式数44,000株）
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株予約権1個当たり100円
発行価額の総額44,000円
調達する資金の額
払込金額の総額44,000円、差引手取概算額 非開示
発行済株式総数
普通株式44,000株増加（すべて行使された場合）
0.7%（本新株予約権がすべて行使された場合）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初行使価額386円。割当日の終値が386円を下回る場合は当該終値とする修正条項あり。株式分割・併合等による調整あり。下限は具体的に非開示
行使期間
2027年12月1日から2031年10月31日まで
新株予約権の個数
発行総数440個、未行使残の個数非開示
無償取得の事由
合併等の組織再編について承認等がなされた場合、または新株予約権者が行使条件により行使できなくなった場合、会社は当該新株予約権の全部または該当分を無償取得できる
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限の解除条件
2027年8月期から2029年8月期において、調整後EBITDAが一度でも1,300百万円を超過した場合にのみ行使可能。割当日から2027年12月1日まで毎月1日に45分の1ずつベスティングされ、2027年12月1日に未ベスティング分がすべてベスティングされる。譲渡による取得には取締役会の承認が必要
対象者の区分と人数
当社執行役員1名・440個
払込期日
2024年2月9日
払込金額の算定根拠
新株予約権1個当たりの発行価額は、第三者評価機関の株式価値情報等を考慮し、モンテカルロ・シミュレーションで算出した結果を参考に決定。行使価額は2024年1月11日の東京証券取引所終値386円を基準とし、割当日の終値がこれを下回る場合は割当日の終値。ディスカウント率・プレミアム率は非開示
企業行動規範上の手続
有償で公正価格により発行し、特に有利な条件ではないため、株主総会の承認を得ず、取締役会決議により実施
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 募集新株予約権（業績目標連動型ストック・オプション）の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式44,000株（新株予約権440個、1個当たり100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個当たり100円 |
| 発行価額の総額 | 44,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額44,000円、差引手取概算額 非開示 |
| 払込期日 | 2024年2月9日 |
| 割当予定先 | 名称 当社執行役員1名 / 株数 新株予約権440個（目的株式数44,000株） |
| 希薄化率 | 0.7%（本新株予約権がすべて行使された場合） |
| 発行済株式総数 | 普通株式44,000株増加（すべて行使された場合） |
| 払込金額の算定根拠 | 新株予約権1個当たりの発行価額は、第三者評価機関の株式価値情報等を考慮し、モンテカルロ・シミュレーションで算出した結果を参考に決定。行使価額は2024年1月11日の東京証券取引所終値386円を基準とし、割当日の終値がこれを下回る場合は割当日の終値。ディスカウント率・プレミアム率は非開示 |
| 行使価額 | 当初行使価額386円。割当日の終値が386円を下回る場合は当該終値とする修正条項あり。株式分割・併合等による調整あり。下限は具体的に非開示 |
| 行使期間 | 2027年12月1日から2031年10月31日まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数440個、未行使残の個数非開示 |
| 譲渡制限の解除条件 | 2027年8月期から2029年8月期において、調整後EBITDAが一度でも1,300百万円を超過した場合にのみ行使可能。割当日から2027年12月1日まで毎月1日に45分の1ずつベスティングされ、2027年12月1日に未ベスティング分がすべてベスティングされる。譲渡による取得には取締役会の承認が必要 |
| 無償取得の事由 | 合併等の組織再編について承認等がなされた場合、または新株予約権者が行使条件により行使できなくなった場合、会社は当該新株予約権の全部または該当分を無償取得できる |
| 対象者の区分と人数 | 当社執行役員1名・440個 |
| 企業行動規範上の手続 | 有償で公正価格により発行し、特に有利な条件ではないため、株主総会の承認を得ず、取締役会決議により実施 |
この書類が述べていない項目（11件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途割当予定先の保有方針譲渡制限期間株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。中長期的な業績拡大と企業価値の増大に向けて、執行役員の意欲・士気を高め、当社の結束力を強化するため。業績目標の達成は企業価値・株主価値の向上に資するとしている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。