ブロードメディア（4347）・施策前進
架空取引を受けた再発防止・内部統制改善策の具体化
FY2018に初出。2回の記載のうち1回が「前進」で、最初の「前進」はFY2021。直近の記載はFY2021。
2記載
4年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
架空取引を受けた再発防止・内部統制改善1社が書いているテーマ・逆風0社・追い風1社
このテーマで動きを比べられる他社は、まだありません。
全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2021前進有価証券報告書
「当社は、再発防止と子会社管理の徹底を目的として、下記の内部統制上の改善への取り組みを続けており、さらに、グループ統合により連結子会社６社の吸収合併を行ったことで、グループの大部分において当社が直接的に統制を行う体制を整えました。」
架空取引後の10項目の内部統制改善策を継続するだけでなく、6社吸収合併によりグループの大部分を親会社が直接統制する体制が整備された。 - FY2018初出有価証券報告書
「①取引先との関係性構築の徹底 ②与信管理の徹底 ③統制の重要性に係る教育の徹底 ④子会社組織の見直し及び管理部門と営業部門の切り離し ⑤稟議プロセス等への当社の関与 ⑥コンプライアンス教育の徹底 ⑦グループ内部監査の強化 ⑧各子会社取締役会及び当社重要会議での報告事項の見直し ⑨規程・マニュアルの整備 ⑩グループにおける管理部門の連携強化」
架空取引を受け、取引先との直接コンタクトと上長確認、営業部門から独立した管理部門による与信精査、管理部門と営業部門の分離、親会社による稟議・押印承認、定期的なコンプライアンス教育と内部通報制度、内部監査機会の増加、子会社取締役会等の報告体制見直し、規程・マニュアル整備及び管理部門間の連携強化という10項目の具体策を初めて体系的に示している。