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条件付き
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決議 2026年5月14日着任する人
3件就任予定日2026年6月20日付。2026年6月20日開催予定の第53回定時株主総会での取締役・監査役・補欠監査役選任決議、ならびに株主総会終了後の取締役会での代表取締役・役付取締役選定決議を経て正式決定する予定
山森 郷司
前職バリオセキュア株式会社代表取締役退任（2025年11月）
新役職取締役（社外）
生年月日 1971年1月11日
岡嶋 則幸
前職株式会社セブン-イレブン・ジャパン執行役員 マーケティング本部長（現任）
新役職取締役（社外）
生年月日 1973年5月7日
山口 拓哉
前職TOPPAN株式会社常務執行役員情報ソリューションBU副BU長（現任）
新役職監査役（社外）
生年月日 1961年4月8日
退任する人
3件退任日2026年6月20日付
佐藤 則之退任
旧役職取締役（社外）
新役職退任
寺田 美穂退任
旧役職取締役（社外）
新役職退任
糸谷 祥輝異動先あり
旧役職監査役（社外）
新役職辞任
「異動先あり」は、退任後の役職が書類に示されている人です。会社を離れるとは限りません。
続投の有無（役職に残るかどうか）
取締役2名および監査役1名はいずれも取締役会・監査役として残らない
異動後の取締役10名うち社外 5名
独立役員としての届出宮本暢子氏、一條和生氏、村井満氏及び山森郷司氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者
株主総会の承認要する。2026年6月20日開催予定の第53回定時株主総会に、取締役・監査役・補欠監査役選任決議を付議予定。代表取締役・役付取締役の選定は株主総会終了後の取締役会決議を要する株主総会で承認されるまで、この人事は正式には決まりません。
執行役員は日々の業務執行を担う役職で、会社法上の取締役とは別の立場です。「社外」は、その会社の出身ではない立場から経営を監督する役員を指します。独立役員は、一般株主と利益が相反しないとして取引所に届け出る社外役員です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 決議日 | 2026年5月14日 |
| 就任予定日 | 2026年6月20日付。2026年6月20日開催予定の第53回定時株主総会での取締役・監査役・補欠監査役選任決議、ならびに株主総会終了後の取締役会での代表取締役・役付取締役選定決議を経て正式決定する予定 |
| 退任日 | 2026年6月20日付 |
| 新任者の氏名 | 山森 郷司、岡嶋 則幸、山口 拓哉 |
| 新任者の新役職 | 取締役（社外）、取締役（社外）、監査役（社外） |
| 新任者の前職 | バリオセキュア株式会社代表取締役退任（2025年11月）、株式会社セブン-イレブン・ジャパン執行役員 マーケティング本部長（現任）、TOPPAN株式会社常務執行役員情報ソリューションBU副BU長（現任） |
| 新任者の生年月日 | 1971年1月11日、1973年5月7日、1961年4月8日 |
| 退任者の氏名 | 佐藤 則之、寺田 美穂、糸谷 祥輝 |
| 退任者の旧役職 | 取締役（社外）、取締役（社外）、監査役（社外） |
| 退任者の新役職 | 退任、退任、辞任 |
| 続投の有無 | 取締役2名および監査役1名はいずれも取締役会・監査役として残らない |
| 異動後の取締役の人数 | 10名（うち社外取締役5名） |
| 独立役員としての届出 | 宮本暢子氏、一條和生氏、村井満氏及び山森郷司氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者 |
| 株主総会の承認を要するか | 要する。2026年6月20日開催予定の第53回定時株主総会に、取締役・監査役・補欠監査役選任決議を付議予定。代表取締役・役付取締役の選定は株主総会終了後の取締役会決議を要する |
この書類が述べていない項目（7件）
新任者の入社年新任者の所有株式数退任理由異動の理由選任の理由組織変更の内容機関設計の変更
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。役員人事の内定であること以外、異動の理由は記載されていない。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。