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決議 2026年5月15日着任する人
2件就任予定日2026年6月17日開催予定の第9回定時株主総会における選任議案の承認を条件として就任
山根 承子（戸籍上の氏名：飯島 承子）
前職株式会社パパラカ研究所代表取締役社長
新役職取締役（社外）
生年月日 1984年8月6日入社年 非開示
菊地 恵理子（戸籍上の氏名：片桐 恵理子）
前職タイガーモブ株式会社代表取締役社長
新役職取締役（社外）
生年月日 1988年12月27日入社年 2012年
退任する人
1件退任日2026年6月17日開催予定の第9回定時株主総会終結の時
小川 卓退任
旧役職取締役（社外）
退任理由
任期満了
続投の有無（役職に残るかどうか）
取締役会に残らない
異動後の取締役7名うち社外 3名
独立役員としての届出山根承子氏および菊地恵理子氏は独立役員として指定し届け出る予定。森泰一郎氏は独立役員として届出済み。
株主総会の承認要する。第9回定時株主総会（2026年6月17日開催予定）に取締役候補者の選任議案を付議。株主総会で承認されるまで、この人事は正式には決まりません。
選任の理由
山根承子氏は、近畿大学准教授の経験をはじめ長年にわたる行動経済学領域における豊富な経験と専門知識を有しており、社外取締役として、客観的な視点からの助言を通じて、当社の成長に関与いただくことを期待し、選任をお願いするものであります。、菊地恵理子氏は、タイガーモブ株式会社の代表として人材領域のビジネス推進における豊富な知見と実績を有しており、社外取締役として、世界を舞台にした事業推進の経験に基づく視座を通じて、当社の成長に関与いただくことを期待し、選任をお願いするものであります。
「社外」は、その会社の出身ではない立場から経営を監督する役員を指します。独立役員は、一般株主と利益が相反しないとして取引所に届け出る社外役員です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 決議日 | 2026年5月15日 |
| 就任予定日 | 2026年6月17日開催予定の第9回定時株主総会における選任議案の承認を条件として就任 |
| 退任日 | 2026年6月17日開催予定の第9回定時株主総会終結の時 |
| 新任者の氏名 | 山根 承子（戸籍上の氏名：飯島 承子）、菊地 恵理子（戸籍上の氏名：片桐 恵理子） |
| 新任者の新役職 | 取締役（社外）、取締役（社外） |
| 新任者の前職 | 株式会社パパラカ研究所代表取締役社長、タイガーモブ株式会社代表取締役社長 |
| 新任者の生年月日 | 1984年8月6日、1988年12月27日 |
| 新任者の入社年 | 非開示、2012年 |
| 退任者の氏名 | 小川 卓 |
| 退任者の旧役職 | 取締役（社外） |
| 退任理由 | 任期満了 |
| 続投の有無 | 取締役会に残らない |
| 選任の理由 | 山根承子氏は、近畿大学准教授の経験をはじめ長年にわたる行動経済学領域における豊富な経験と専門知識を有しており、社外取締役として、客観的な視点からの助言を通じて、当社の成長に関与いただくことを期待し、選任をお願いするものであります。、菊地恵理子氏は、タイガーモブ株式会社の代表として人材領域のビジネス推進における豊富な知見と実績を有しており、社外取締役として、世界を舞台にした事業推進の経験に基づく視座を通じて、当社の成長に関与いただくことを期待し、選任をお願いするものであります。 |
| 異動後の取締役の人数 | 7名（うち社外取締役3名） |
| 独立役員としての届出 | 山根承子氏および菊地恵理子氏は独立役員として指定し届け出る予定。森泰一郎氏は独立役員として届出済み。 |
| 株主総会の承認を要するか | 要する。第9回定時株主総会（2026年6月17日開催予定）に取締役候補者の選任議案を付議。 |
この書類が述べていない項目（5件）
新任者の所有株式数退任者の新役職異動の理由組織変更の内容機関設計の変更
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。新任候補者について、山根承子氏は行動経済学領域の豊富な経験と専門知識、菊地恵理子氏は人材領域のビジネス推進における知見・実績を有し、社外取締役として客観的な助言や事業推進の視座を通じて当社の成長に関与することを期待しているため。小川卓氏は任期満了に伴い退任予定。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。