読む価値
58注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
1.1
発行済株式総数に対する割合（％）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
有償ストック・オプションとしての新株予約権の発行
誰に、どれだけ出るか
普通株式144,000株（新株予約権1,440個、1個当たり100株）
当社取締役、監査役、従業員（執行役員及び本部長に限る）14名・新株予約権1,440個（潜在株式144,000株）
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株予約権1個当たり1,100円
発行価額の総額
1,584,000円（1,440個すべてを発行した場合）
調達する資金の額
新株予約権の払込金額の総額1,584,000円。差引手取概算額は非開示
発行済株式総数
1.1％（本新株予約権がすべて行使された場合）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
割当日における東京証券取引所の当社普通株式の終値。株式分割・併合や一定の新株発行等に伴う調整条項あり。下限は非開示
行使期間
2026年4月19日から2034年4月17日まで（最終日が銀行営業日でない場合はその前銀行営業日）
新株予約権の個数
発行総数1,440個。未行使残の個数は非開示
無償取得の事由
組織再編について承認等がなされた場合、または行使条件により行使できなくなった場合、会社は取締役会が定める日に本新株予約権の全部または該当分を無償取得できる
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限の解除条件
調整後EBITDAが2025年12月期に7.5億円、2026年12月期に10億円をいずれも超過すること等が行使条件。譲渡による取得には取締役会承認が必要
対象者の区分と人数
当社取締役、監査役、従業員（執行役員及び本部長に限る）14名、1,440個（潜在株式144,000株）
割当予定先の保有方針
譲渡による新株予約権の取得には当社取締役会の承認を要する。その他の保有方針・ロックアップは非開示
払込期日
2024年5月10日
払込金額の算定根拠
新株予約権1個当たりの発行価額は、第三者評価機関の株式会社プルータス・コンサルティングが株価情報等を考慮し、モンテカルロ・シミュレーションで算出した結果を参考に決定。行使価額は割当日における東京証券取引所の普通取引の終値（取引不成立時は直近取引日の終値）
企業行動規範上の手続
有償で公正価格により発行し、特に有利な条件ではないため、株主総会の承認を得ずに実施
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 有償ストック・オプションとしての新株予約権の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式144,000株（新株予約権1,440個、1個当たり100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個当たり1,100円 |
| 発行価額の総額 | 1,584,000円（1,440個すべてを発行した場合） |
| 調達する資金の額 | 新株予約権の払込金額の総額1,584,000円。差引手取概算額は非開示 |
| 払込期日 | 2024年5月10日 |
| 割当予定先 | 名称 当社取締役、監査役、従業員（執行役員及び本部長に限る） / 人数 14名 / 株数 新株予約権1,440個（潜在株式144,000株） |
| 割当予定先の保有方針 | 譲渡による新株予約権の取得には当社取締役会の承認を要する。その他の保有方針・ロックアップは非開示 |
| 希薄化率 | 1.1％（本新株予約権がすべて行使された場合） |
| 発行済株式総数 | 非開示 → 非開示（1.1％（潜在株式の増加割合）） |
| 払込金額の算定根拠 | 新株予約権1個当たりの発行価額は、第三者評価機関の株式会社プルータス・コンサルティングが株価情報等を考慮し、モンテカルロ・シミュレーションで算出した結果を参考に決定。行使価額は割当日における東京証券取引所の普通取引の終値（取引不成立時は直近取引日の終値） |
| 行使価額 | 割当日における東京証券取引所の当社普通株式の終値。株式分割・併合や一定の新株発行等に伴う調整条項あり。下限は非開示 |
| 行使期間 | 2026年4月19日から2034年4月17日まで（最終日が銀行営業日でない場合はその前銀行営業日） |
| 新株予約権の個数 | 発行総数1,440個。未行使残の個数は非開示 |
| 譲渡制限の解除条件 | 調整後EBITDAが2025年12月期に7.5億円、2026年12月期に10億円をいずれも超過すること等が行使条件。譲渡による取得には取締役会承認が必要 |
| 無償取得の事由 | 組織再編について承認等がなされた場合、または行使条件により行使できなくなった場合、会社は取締役会が定める日に本新株予約権の全部または該当分を無償取得できる |
| 対象者の区分と人数 | 当社取締役、監査役、従業員（執行役員及び本部長に限る）14名、1,440個（潜在株式144,000株） |
| 企業行動規範上の手続 | 有償で公正価格により発行し、特に有利な条件ではないため、株主総会の承認を得ずに実施 |
この書類が述べていない項目（10件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途譲渡制限期間株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。中長期的な企業価値の増大に向け、対象者の経営や業績へのコミットメントを高めるため。調整後EBITDAの業績目標達成を行使条件とし、企業価値・株主価値の向上に結びつけるとしている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。