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決議 2026年4月16日着任する人
7件就任予定日2026年6月29日付。2026年6月29日開催予定の第26期定時株主総会および同日開催予定の取締役会での正式決定を条件とする
前職常務執行役員 エネルギーソリューショングループ グリーンイノベーションユニット長 兼 クリーンエネルギー事業推進部長、エア・ウォーター・グリーンデザイン㈱ 代表取締役社長
新役職取締役
生年月日 非開示入社年 非開示所有株式数 非開示
退任する人
5件退任日2026年6月29日付（安藤勇治氏は辞任、大塚茂樹氏・尾上英俊氏・井上喜久栄氏・松井隆雄氏は退任）
「異動先あり」は、退任後の役職が書類に示されている人です。会社を離れるとは限りません。
退任理由
松井隆雄氏は内規による任期満了。安藤勇治氏は辞任。その他の退任理由は非開示。
続投の有無（役職に残るかどうか）
大塚茂樹氏、尾上英俊氏、井上喜久栄氏、松井隆雄氏、安藤勇治氏はいずれも取締役会・監査役会に残らない
異動後の取締役9名うち社外 5名
独立役員としての届出加藤三紀彦氏、松下満俊氏、川崎真一氏および岩﨑淳氏は独立役員として届け出る予定。芳賀裕子氏、Rochelle Kopp氏、山田健二氏、林醇氏、林信夫氏は独立役員として届出済み。
株主総会の承認要する。2026年6月29日開催予定の第26期定時株主総会および同日開催予定の取締役会で正式決定予定株主総会で承認されるまで、この人事は正式には決まりません。
異動の理由
内部統制およびガバナンス体制を一層強化し、不適切会計の再発防止を図るとともに、当社グループの持続的成長に向けた経営体制の充実を図るものであります。
執行役員は日々の業務執行を担う役職で、会社法上の取締役とは別の立場です。「社外」は、その会社の出身ではない立場から経営を監督する役員を指します。独立役員は、一般株主と利益が相反しないとして取引所に届け出る社外役員です。顧問・相談役・出向は、役職を退いたあとも会社やグループ内に残る形です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 決議日 | 2026年4月16日 |
| 就任予定日 | 2026年6月29日付。2026年6月29日開催予定の第26期定時株主総会および同日開催予定の取締役会での正式決定を条件とする |
| 退任日 | 2026年6月29日付（安藤勇治氏は辞任、大塚茂樹氏・尾上英俊氏・井上喜久栄氏・松井隆雄氏は退任） |
| 新任者の氏名 | 千歳 喜弘、唐渡 有、西村 浩和、加藤 三紀彦、松下 満俊、川崎 真一、岩﨑 淳 |
| 新任者の新役職 | 代表取締役、代表取締役、取締役、取締役（社外取締役）、取締役（社外取締役）、取締役（社外取締役）、監査役（非常勤） |
| 新任者の前職 | 取締役会議長 社外取締役、専務執行役員 経理・財務統括責任者、常務執行役員 エネルギーソリューショングループ グリーンイノベーションユニット長 兼 クリーンエネルギー事業推進部長、エア・ウォーター・グリーンデザイン㈱ 代表取締役社長、日本特殊陶業㈱ 顧問、梶谷綜合法律事務所 パートナー、一般財団法人大阪科学技術センター 常務理事、大阪国際サイエンスクラブ 専務理事、岩﨑公認会計士事務所 所長、井関農機㈱ 社外取締役 取締役会議長、日本化薬㈱ 社外監査役ほか |
| 新任者の生年月日 | 1948年4月2日、1953年6月3日、非開示、非開示、非開示、非開示、非開示 |
| 新任者の入社年 | 2022年、2006年、非開示、非開示、非開示、非開示、非開示 |
| 新任者の所有株式数 | 13,083株（2026年3月末時点）、65,737株（2026年3月末時点）、非開示、非開示、非開示、非開示、非開示 |
| 退任者の氏名 | 大塚 茂樹、尾上 英俊、井上 喜久栄、松井 隆雄、安藤 勇治 |
| 退任者の旧役職 | 取締役 専務執行役員 経営企画担当、取締役 常務執行役員 東京代表 ヘルス＆セーフティーグループ管掌 デンタルケアユニット長、取締役 執行役員 女性活躍推進、人事、広報・IR 担当、取締役（社外取締役）、監査役 |
| 退任者の新役職 | 現時点では未定、現時点では未定、現時点では未定、退任、辞任 |
| 退任理由 | 松井隆雄氏は内規による任期満了。安藤勇治氏は辞任。その他の退任理由は非開示。 |
| 続投の有無 | 大塚茂樹氏、尾上英俊氏、井上喜久栄氏、松井隆雄氏、安藤勇治氏はいずれも取締役会・監査役会に残らない |
| 異動の理由 | 内部統制およびガバナンス体制を一層強化し、不適切会計の再発防止を図るとともに、当社グループの持続的成長に向けた経営体制の充実を図るものであります。 |
| 異動後の取締役の人数 | 9名（うち社外取締役5名） |
| 独立役員としての届出 | 加藤三紀彦氏、松下満俊氏、川崎真一氏および岩﨑淳氏は独立役員として届け出る予定。芳賀裕子氏、Rochelle Kopp氏、山田健二氏、林醇氏、林信夫氏は独立役員として届出済み。 |
| 株主総会の承認を要するか | 要する。2026年6月29日開催予定の第26期定時株主総会および同日開催予定の取締役会で正式決定予定 |
この書類が述べていない項目（3件）
選任の理由組織変更の内容機関設計の変更
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。内部統制およびガバナンス体制を一層強化し、不適切会計の再発防止を図るとともに、当社グループの持続的成長に向けた経営体制の充実を図るため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。