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決議 2024年2月27日着任する人
4件就任予定日2024年3月29日（第6回定時株主総会で議案が承認されることを条件）／執行役員体制は2024年3月1日付
岩切 翼
前職当社常務執行役員、ニューラルエンジニアリング株式会社代表取締役社長
新役職取締役
入社年 岩切 翼：2019年
木坂 高士
前職財務管理本部 人事・総務部 部長
新役職執行役員 CFO 財務管理本部 本部長
入社年 木坂 高士：2021年
竹中 一真
前職Neural Group (Thailand) Co., Ltd. CEO、ニューラルマーケティング株式会社常務取締役
新役職執行役員 グループアライアンス事業本部 マーケティング事業統括部 統括部長／Neural Group (Thailand) Co., Ltd. CEO／ニューラルマーケティング株式会社常務取締役
入社年 竹中 一真：2021年
中桐 健太
前職デジソリューション事業本部 営業推進部 部長
新役職執行役員 まちづくり事業本部 デジソリューション事業統括部 統括部長
入社年 中桐 健太：2021年
生年月日岩切 翼：1991年10月28日生、その他は 非開示
氏名と件数が対応していないため、個々の氏名には結び付けずにそのまま記載しています。退任する人
2件退任日2024年3月29日（種良典、白井元は任期満了）
種 良典退任
旧役職取締役
白井 元退任
旧役職監査役
新役職任期満了／退任
氏名と件数が対応していないため、個々の氏名には結び付けずにそのまま記載しています。退任理由
任期満了
続投の有無（役職に残るかどうか）
種良典、白井元は2024年3月29日をもって任期満了。続投しない。
異動後の取締役7名うち社外 4名
株主総会の承認要する。第6回定時株主総会（2024年3月29日開催予定）に、取締役（監査等委員である取締役を除く）、監査等委員である取締役、補欠の監査等委員である取締役の選任議案を付議。株主総会で承認されるまで、この人事は正式には決まりません。
異動の理由
監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事、並びに営業や技術の連携強化とガバナンスの強化を目的とした組織変更。
選任の理由
岩切翼氏は、事業戦略部で複数の開発プロジェクト及びプロダクト開発に尽力し、完全子会社の代表取締役としてデジソリューションプロダクトの全国的な展開を牽引してきた。商品開発・顧客営業・施工への幅広い経験と知見、リーダーシップを活かし、事業のさらなる拡大による企業価値向上が期待できるため。その他の社外役員候補者の選任理由は 非開示。
組織変更の内容
ライフスタイル事業本部・デジソリューション事業本部・マーケティング事業本部を再編し、AIサービス事業本部、まちづくり事業本部、グループアライアンス事業本部を設置。技術開発本部、財務管理本部と合わせた体制とする。
機関設計の変更
監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行
執行役員は日々の業務執行を担う役職で、会社法上の取締役とは別の立場です。「社外」は、その会社の出身ではない立場から経営を監督する役員を指します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 決議日 | 2024年2月27日 |
| 就任予定日 | 2024年3月29日（第6回定時株主総会で議案が承認されることを条件）／執行役員体制は2024年3月1日付 |
| 退任日 | 2024年3月29日（種良典、白井元は任期満了） |
| 新任者の氏名 | 岩切 翼、木坂 高士、竹中 一真、中桐 健太 |
| 新任者の新役職 | 取締役、執行役員 CFO 財務管理本部 本部長、執行役員 グループアライアンス事業本部 マーケティング事業統括部 統括部長／Neural Group (Thailand) Co., Ltd. CEO／ニューラルマーケティング株式会社常務取締役、執行役員 まちづくり事業本部 デジソリューション事業統括部 統括部長 |
| 新任者の前職 | 当社常務執行役員、ニューラルエンジニアリング株式会社代表取締役社長、財務管理本部 人事・総務部 部長、Neural Group (Thailand) Co., Ltd. CEO、ニューラルマーケティング株式会社常務取締役、デジソリューション事業本部 営業推進部 部長 |
| 新任者の生年月日 | 岩切 翼：1991年10月28日生、その他は 非開示 |
| 新任者の入社年 | 岩切 翼：2019年、木坂 高士：2021年、竹中 一真：2021年、中桐 健太：2021年 |
| 退任者の氏名 | 種 良典、白井 元 |
| 退任者の旧役職 | 取締役、監査役 |
| 退任者の新役職 | 任期満了／退任 |
| 退任理由 | 任期満了 |
| 続投の有無 | 種良典、白井元は2024年3月29日をもって任期満了。続投しない。 |
| 異動の理由 | 監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事、並びに営業や技術の連携強化とガバナンスの強化を目的とした組織変更。 |
| 選任の理由 | 岩切翼氏は、事業戦略部で複数の開発プロジェクト及びプロダクト開発に尽力し、完全子会社の代表取締役としてデジソリューションプロダクトの全国的な展開を牽引してきた。商品開発・顧客営業・施工への幅広い経験と知見、リーダーシップを活かし、事業のさらなる拡大による企業価値向上が期待できるため。その他の社外役員候補者の選任理由は 非開示。 |
| 異動後の取締役の人数 | 7名、うち社外取締役4名 |
| 組織変更の内容 | ライフスタイル事業本部・デジソリューション事業本部・マーケティング事業本部を再編し、AIサービス事業本部、まちづくり事業本部、グループアライアンス事業本部を設置。技術開発本部、財務管理本部と合わせた体制とする。 |
| 機関設計の変更 | 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行 |
| 株主総会の承認を要するか | 要する。第6回定時株主総会（2024年3月29日開催予定）に、取締役（監査等委員である取締役を除く）、監査等委員である取締役、補欠の監査等委員である取締役の選任議案を付議。 |
この書類が述べていない項目（2件）
新任者の所有株式数独立役員としての届出
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。監査等委員会設置会社への移行に加え、営業や技術の連携強化、ガバナンスの強化を目的として組織変更を行う。また、岩切翼氏については、事業のさらなる拡大による企業価値向上が期待できることを選任理由としている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。