読む価値
54定例
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会社の説明から読み取った方向です。規模
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断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。誰がどの役職に動くか
決議 2024年11月18日着任する人
7件就任予定日2025年1月1日付（組織変更および代表取締役・取締役・執行役員人事）。新任取締役および新任社外取締役は2025年3月下旬の定時株主総会開催日（株主総会の承認を条件とする）
小淵 秀範
前職代表取締役 副社長 兼経営戦略本部長
新役職代表取締役社長 COO
松田 明彦
前職グループ経営管理本部長 CFO
新役職取締役 グループ経営管理本部長 CFO
石山 麗子
前職国際医療福祉大学大学院 教授
新役職非常勤社外取締役
石井 宏明
前職ポリマー オリゴマー事業部長 兼同事業部オリゴマー部長
新役職執行役員 ポリマー オリゴマー事業部長 兼同事業部オリゴマー部長
代谷 豊和
前職東亞ビジネスアソシエ株式会社社長 兼グループ経営管理本部情報システム部長
新役職執行役員 東亞ビジネスアソシエ株式会社社長 兼グループ経営管理本部情報システム部長
竹井 利明
前職新製品開発事業部長 兼同事業部モビリティ部長
新役職執行役員 新製品開発事業部長 兼同事業部モビリティ部長
髙野 隆司
前職サステナビリティ事業部長
新役職執行役員 サステナビリティ事業部長
退任する人
3件退任日2025年3月下旬の定時株主総会開催日
芹田 泰三異動先あり
旧役職取締役
新役職顧問
森 雄一郎退任
旧役職非常勤社外取締役
新役職退任
安田 昌彦退任
旧役職非常勤監査等委員社外取締役
新役職退任
「異動先あり」は、退任後の役職が書類に示されている人です。会社を離れるとは限りません。
続投の有無（役職に残るかどうか）
芹田泰三氏は取締役を退任して顧問に就任。森雄一郎氏および安田昌彦氏は退任し、取締役会に残らない。
独立役員としての届出石山麗子氏を独立役員として東京証券取引所に届け出る予定
株主総会の承認2025年3月下旬開催予定の定時株主総会に、新任取締役松田明彦氏、新任社外取締役石山麗子氏の選任議案を付議予定
異動の理由
資本コストを意識した経営を徹底し、収益性の向上を図る。また、革新的なソリューションを提供し競争力を高めることで企業価値を最大化する。
組織変更の内容
経営戦略本部とグループ管理本部を統合し、グループ経営管理本部を設置。名古屋クリエイシオ R&D センターにリサーチソリューション部を設置。
執行役員は日々の業務執行を担う役職で、会社法上の取締役とは別の立場です。「社外」は、その会社の出身ではない立場から経営を監督する役員を指します。独立役員は、一般株主と利益が相反しないとして取引所に届け出る社外役員です。顧問・相談役・出向は、役職を退いたあとも会社やグループ内に残る形です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 決議日 | 2024年11月18日 |
| 就任予定日 | 2025年1月1日付（組織変更および代表取締役・取締役・執行役員人事）。新任取締役および新任社外取締役は2025年3月下旬の定時株主総会開催日（株主総会の承認を条件とする） |
| 退任日 | 2025年3月下旬の定時株主総会開催日 |
| 新任者の氏名 | 小淵 秀範、松田 明彦、石山 麗子、石井 宏明、代谷 豊和、竹井 利明、髙野 隆司 |
| 新任者の新役職 | 代表取締役社長 COO、取締役 グループ経営管理本部長 CFO、非常勤社外取締役、執行役員 ポリマー オリゴマー事業部長 兼同事業部オリゴマー部長、執行役員 東亞ビジネスアソシエ株式会社社長 兼グループ経営管理本部情報システム部長、執行役員 新製品開発事業部長 兼同事業部モビリティ部長、執行役員 サステナビリティ事業部長 |
| 新任者の前職 | 代表取締役 副社長 兼経営戦略本部長、グループ経営管理本部長 CFO、国際医療福祉大学大学院 教授、ポリマー オリゴマー事業部長 兼同事業部オリゴマー部長、東亞ビジネスアソシエ株式会社社長 兼グループ経営管理本部情報システム部長、新製品開発事業部長 兼同事業部モビリティ部長、サステナビリティ事業部長 |
| 退任者の氏名 | 芹田 泰三、森 雄一郎、安田 昌彦 |
| 退任者の旧役職 | 取締役、非常勤社外取締役、非常勤監査等委員社外取締役 |
| 退任者の新役職 | 顧問、退任、退任 |
| 続投の有無 | 芹田泰三氏は取締役を退任して顧問に就任。森雄一郎氏および安田昌彦氏は退任し、取締役会に残らない。 |
| 異動の理由 | 資本コストを意識した経営を徹底し、収益性の向上を図る。また、革新的なソリューションを提供し競争力を高めることで企業価値を最大化する。 |
| 独立役員としての届出 | 石山麗子氏を独立役員として東京証券取引所に届け出る予定 |
| 組織変更の内容 | 経営戦略本部とグループ管理本部を統合し、グループ経営管理本部を設置。名古屋クリエイシオ R&D センターにリサーチソリューション部を設置。 |
| 株主総会の承認を要するか | 2025年3月下旬開催予定の定時株主総会に、新任取締役松田明彦氏、新任社外取締役石山麗子氏の選任議案を付議予定 |
この書類が述べていない項目（7件）
新任者の生年月日新任者の入社年新任者の所有株式数退任理由選任の理由異動後の取締役の人数機関設計の変更
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。資本コストを意識した経営を徹底し収益性を向上させること、革新的なソリューションの提供により競争力を高め企業価値を最大化すること。組織変更については、中長期的な経営戦略の推進、新規事業開発力の強化、持続的な成長、バランスシートマネジメントの深化を目指すとしています。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。