読む価値
55注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
4.08
%（発行済株式総数に対する割合）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
業績目標付 有償ストックオプション（新株予約権）の発行
発行・処分する株式数
普通株式 3,010,000株（新株予約権30,100個、1個当たり100株）
割当予定先
名称 当社取締役 / 人数 4名 / 新株予約権数 15,500個、名称 当社従業員 / 人数 25名 / 新株予約権数 8,850個、名称 当社関係会社取締役 / 人数 18名 / 新株予約権数 4,200個、名称 当社関係会社従業員 / 人数 15名 / 新株予約権数 1,550個
新株予約権1個当たり100円
発行価額の総額
3,010,000円（新株予約権30,100個×100円）
調達する資金の額
払込金額の総額 3,010,000円。差引手取概算額 非開示
株式報酬の総額
該当なし（報酬としてではなく、個別の投資判断に基づく有償発行）
発行済株式総数
3,010,000株増加（全行使の場合）
4.08%（本新株予約権がすべて行使された場合）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初行使価額 1,291円/株。株式分割・株式併合、時価を下回る新株発行・自己株式処分、組織再編等に伴う調整条項あり。修正の下限は非開示
行使期間
2027年9月25日から2034年9月24日まで
新株予約権の個数
発行総数30,100個。未行使残の個数は非開示
無償取得の事由
組織再編に関する株主総会承認等がなされた場合、または行使条件により行使不能となった場合、会社は本新株予約権の全部または該当分を無償取得できる。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限の解除条件
2027年3月期から2028年3月期のいずれかの事業年度で連結税引前利益が18,000百万円を超過した場合は50%、23,000百万円を超過した場合は100%を上限として行使可能。また、割当日から2026年3月31日まで当社または関係会社の役職員の地位を継続して有することが必要（例外あり）。
対象者の区分と人数
当社取締役4名・15,500個、当社従業員25名・8,850個、当社関係会社取締役18名・4,200個、当社関係会社従業員15名・1,550個
払込期日
2024年10月25日
払込金額の算定根拠
新株予約権1個当たり100円。第三者評価機関が、2024年9月20日の終値1,291円、株価変動性61.52%、配当利回り1.12%、無リスク利子率0.89%、行使価額1,291円、期間9.9年、業績条件等を前提にモンテカルロ・シミュレーションで算出した結果と同額。ディスカウント率・プレミアム率は非開示
企業行動規範上の手続
有償で公正価格により発行し、特に有利な条件ではないため、株主総会の承認を得ずに実施。第三者評価機関の評価を参考に発行価額を決定。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 業績目標付 有償ストックオプション（新株予約権）の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式 3,010,000株（新株予約権30,100個、1個当たり100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個当たり100円 |
| 発行価額の総額 | 3,010,000円（新株予約権30,100個×100円） |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額 3,010,000円。差引手取概算額 非開示 |
| 払込期日 | 2024年10月25日 |
| 割当予定先 | 名称 当社取締役 / 人数 4名 / 新株予約権数 15,500個、名称 当社従業員 / 人数 25名 / 新株予約権数 8,850個、名称 当社関係会社取締役 / 人数 18名 / 新株予約権数 4,200個、名称 当社関係会社従業員 / 人数 15名 / 新株予約権数 1,550個 |
| 希薄化率 | 4.08%（本新株予約権がすべて行使された場合） |
| 発行済株式総数 | 3,010,000株増加（全行使の場合） |
| 払込金額の算定根拠 | 新株予約権1個当たり100円。第三者評価機関が、2024年9月20日の終値1,291円、株価変動性61.52%、配当利回り1.12%、無リスク利子率0.89%、行使価額1,291円、期間9.9年、業績条件等を前提にモンテカルロ・シミュレーションで算出した結果と同額。ディスカウント率・プレミアム率は非開示 |
| 行使価額 | 当初行使価額 1,291円/株。株式分割・株式併合、時価を下回る新株発行・自己株式処分、組織再編等に伴う調整条項あり。修正の下限は非開示 |
| 行使期間 | 2027年9月25日から2034年9月24日まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数30,100個。未行使残の個数は非開示 |
| 譲渡制限の解除条件 | 2027年3月期から2028年3月期のいずれかの事業年度で連結税引前利益が18,000百万円を超過した場合は50%、23,000百万円を超過した場合は100%を上限として行使可能。また、割当日から2026年3月31日まで当社または関係会社の役職員の地位を継続して有することが必要（例外あり）。 |
| 無償取得の事由 | 組織再編に関する株主総会承認等がなされた場合、または行使条件により行使不能となった場合、会社は本新株予約権の全部または該当分を無償取得できる。 |
| 対象者の区分と人数 | 当社取締役4名・15,500個、当社従業員25名・8,850個、当社関係会社取締役18名・4,200個、当社関係会社従業員15名・1,550個 |
| 株式報酬の総額 | 該当なし（報酬としてではなく、個別の投資判断に基づく有償発行） |
| 企業行動規範上の手続 | 有償で公正価格により発行し、特に有利な条件ではないため、株主総会の承認を得ずに実施。第三者評価機関の評価を参考に発行価額を決定。 |
この書類が述べていない項目（10件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途割当予定先の保有方針譲渡制限期間引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。中長期的な業績拡大と企業価値の増大に向け、対象者の意欲・士気を高め、当社グループの結束力を強化するため。業績目標の達成は企業価値・株主価値の向上に資すると説明している。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。