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条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。誰がどの役職に動くか
決議 2023年5月30日着任する人
4件就任予定日2023年6月27日（第21回定時株主総会での正式決定を予定）
松本 壮志
前職アクセンチュア㈱ Advisor（2023年6月1日より就任予定）
新役職社外取締役
生年月日 1980年6月17日入社年 非開示所有株式数 －株
滝川 佳代
前職長島・大野・常松法律事務所 パートナー（現任）
新役職社外取締役
生年月日 1972年8月21日入社年 非開示所有株式数 －株
矢治 博之
前職矢治公認会計士事務所 代表（現任）、㈱AVILEN 監査役（現任）
新役職社外監査役
生年月日 1960年9月8日入社年 非開示所有株式数 －株
小出 隆造
前職㈱中央アド新社 代表取締役社長
新役職社外監査役
生年月日 1959年4月12日入社年 1982年所有株式数 －株
退任する人
5件退任日2023年6月27日（第21回定時株主総会終結の時）
神保 吉寿異動先あり
旧役職代表取締役兼執行役員会長
新役職会長兼ファウンダー
藤原洋退任
旧役職社外取締役
新役職退任
林依利子退任
旧役職社外取締役
新役職退任
池田文夫退任
旧役職社外監査役
新役職退任
末岡晶子退任
旧役職社外監査役
新役職退任
「異動先あり」は、退任後の役職が書類に示されている人です。会社を離れるとは限りません。
退任理由
任期満了により取締役を退任することに伴い、代表取締役及び執行役員を退任いたします。、任期満了、任期満了、任期満了、任期満了
続投の有無（役職に残るかどうか）
取締役会に残らない、取締役会に残らない、取締役会に残らない、取締役会に残らない、取締役会に残らない
株主総会の承認要する。第21回定時株主総会を2023年6月27日に開催予定。新任取締役候補・新任監査役候補の選任および役員異動の正式決定を予定。株主総会で承認されるまで、この人事は正式には決まりません。
異動の理由
任期満了により取締役を退任することに伴い、代表取締役及び執行役員を退任いたします。
選任の理由
松本壮志氏、滝川佳代氏、矢治博之氏、小出隆造氏について、IT関連業界、企業法務、企業会計監査、大企業での実務・経営などの知識・経験を活用し、経営監督機能の客観性及び中立性、経営の健全性、コーポレート・ガバナンスの強化等に寄与することを期待して選任。
執行役員は日々の業務執行を担う役職で、会社法上の取締役とは別の立場です。「社外」は、その会社の出身ではない立場から経営を監督する役員を指します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 決議日 | 2023年5月30日 |
| 就任予定日 | 2023年6月27日（第21回定時株主総会での正式決定を予定） |
| 退任日 | 2023年6月27日（第21回定時株主総会終結の時） |
| 新任者の氏名 | 松本 壮志、滝川 佳代、矢治 博之、小出 隆造 |
| 新任者の新役職 | 社外取締役、社外取締役、社外監査役、社外監査役 |
| 新任者の前職 | アクセンチュア㈱ Advisor（2023年6月1日より就任予定）、長島・大野・常松法律事務所 パートナー（現任）、矢治公認会計士事務所 代表（現任）、㈱AVILEN 監査役（現任）、㈱中央アド新社 代表取締役社長 |
| 新任者の生年月日 | 1980年6月17日、1972年8月21日、1960年9月8日、1959年4月12日 |
| 新任者の入社年 | 非開示、非開示、非開示、1982年 |
| 新任者の所有株式数 | －株、－株、－株、－株 |
| 退任者の氏名 | 神保 吉寿、藤原洋、林依利子、池田文夫、末岡晶子 |
| 退任者の旧役職 | 代表取締役兼執行役員会長、社外取締役、社外取締役、社外監査役、社外監査役 |
| 退任者の新役職 | 会長兼ファウンダー、退任、退任、退任、退任 |
| 退任理由 | 任期満了により取締役を退任することに伴い、代表取締役及び執行役員を退任いたします。、任期満了、任期満了、任期満了、任期満了 |
| 続投の有無 | 取締役会に残らない、取締役会に残らない、取締役会に残らない、取締役会に残らない、取締役会に残らない |
| 異動の理由 | 任期満了により取締役を退任することに伴い、代表取締役及び執行役員を退任いたします。 |
| 選任の理由 | 松本壮志氏、滝川佳代氏、矢治博之氏、小出隆造氏について、IT関連業界、企業法務、企業会計監査、大企業での実務・経営などの知識・経験を活用し、経営監督機能の客観性及び中立性、経営の健全性、コーポレート・ガバナンスの強化等に寄与することを期待して選任。 |
| 株主総会の承認を要するか | 要する。第21回定時株主総会を2023年6月27日に開催予定。新任取締役候補・新任監査役候補の選任および役員異動の正式決定を予定。 |
この書類が述べていない項目（4件）
異動後の取締役の人数独立役員としての届出組織変更の内容機関設計の変更
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。神保吉寿氏については、任期満了により取締役を退任することに伴い、代表取締役及び執行役員を退任するとしています。その他の役員異動については、各候補者の知識・経験を活用し、経営監督機能の客観性・中立性、経営の健全性、コーポレート・ガバナンスの強化などに寄与することを期待した選任としています。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。