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新任役員名書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。誰がどの役職に動くか
決議 2025年2月21日着任する人
3件就任予定日2025年5月27日（予定）。第20回定時株主総会で正式決定予定
杉本 哲哉
前職株式会社グライダーアソシエイツ 代表取締役社長（現任）、株式会社マゼランメディカル 代表取締役社長（現任）
新役職独立社外取締役予定
生年月日 1967年8月19日入社年 非開示
福谷 尚久
前職PwCアドバイザリー合同会社 シニアアドバイザー（現任）、キエングローバル株式会社 代表取締役兼CEO（現任）
新役職独立社外取締役予定
生年月日 1961年4月17日入社年 非開示
南 知果
前職法律事務所ZeLo
新役職社外監査役予定
生年月日 1990年1月7日入社年 2016年
退任する人
1件退任日2025年5月27日（予定、次回定時株主総会終結の時）
田中 紀行退任
旧役職社外監査役
新役職退任
退任理由
当社が持続的な成長を目指し、コーポレート・ガバナンスの強化を図るには、10年を超える自身の監査役の任期を長期化させないことが最善な選択と捉え、次回定時株主総会終結の時をもって退任することを申し出たものです。
続投の有無（役職に残るかどうか）
取締役会には残らない
異動後の取締役6名うち社外 4名
独立役員としての届出杉本哲哉氏、福谷尚久氏、南知果氏を東証の定めに基づく独立役員として届け出る予定
株主総会の承認要する。第20回定時株主総会（2025年5月27日予定）における取締役候補者および監査役候補者の選任議案株主総会で承認されるまで、この人事は正式には決まりません。
異動の理由
今回内定した3名の新役員に、社員一人ひとりが自律的に挑戦できる基盤固めとなる、ガバナンス強化に大きく寄与することを期待している。特に2名の新社外取締役には、当社のグローバル戦略やM&A推進において、より高い専門性と多様な経営視点をもたらし、さらなる飛躍を後押しすることを期待している。
選任の理由
杉本氏はマクロミルの創業・上場、グローバル化や経営統合を推進した経験、社会課題への見識、幅広い事業経験に基づく判断が期待される。福谷氏は30年以上のFA業務、多様なM&Aの成約、上場企業の社外取締役経験から、経営戦略の策定やガバナンス強化への寄与が期待される。南氏は法律専門家としての経験・知識に加え、事業者や政府など異なる立場を理解し、客観的な立場から監査機能を果たすことが期待される。
「社外」は、その会社の出身ではない立場から経営を監督する役員を指します。独立役員は、一般株主と利益が相反しないとして取引所に届け出る社外役員です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 決議日 | 2025年2月21日 |
| 就任予定日 | 2025年5月27日（予定）。第20回定時株主総会で正式決定予定 |
| 退任日 | 2025年5月27日（予定、次回定時株主総会終結の時） |
| 新任者の氏名 | 杉本 哲哉、福谷 尚久、南 知果 |
| 新任者の新役職 | 独立社外取締役予定、独立社外取締役予定、社外監査役予定 |
| 新任者の前職 | 株式会社グライダーアソシエイツ 代表取締役社長（現任）、株式会社マゼランメディカル 代表取締役社長（現任）、PwCアドバイザリー合同会社 シニアアドバイザー（現任）、キエングローバル株式会社 代表取締役兼CEO（現任）、法律事務所ZeLo |
| 新任者の生年月日 | 1967年8月19日、1961年4月17日、1990年1月7日 |
| 新任者の入社年 | 非開示、非開示、2016年 |
| 退任者の氏名 | 田中 紀行 |
| 退任者の旧役職 | 社外監査役 |
| 退任者の新役職 | 退任 |
| 退任理由 | 当社が持続的な成長を目指し、コーポレート・ガバナンスの強化を図るには、10年を超える自身の監査役の任期を長期化させないことが最善な選択と捉え、次回定時株主総会終結の時をもって退任することを申し出たものです。 |
| 続投の有無 | 取締役会には残らない |
| 異動の理由 | 今回内定した3名の新役員に、社員一人ひとりが自律的に挑戦できる基盤固めとなる、ガバナンス強化に大きく寄与することを期待している。特に2名の新社外取締役には、当社のグローバル戦略やM&A推進において、より高い専門性と多様な経営視点をもたらし、さらなる飛躍を後押しすることを期待している。 |
| 選任の理由 | 杉本氏はマクロミルの創業・上場、グローバル化や経営統合を推進した経験、社会課題への見識、幅広い事業経験に基づく判断が期待される。福谷氏は30年以上のFA業務、多様なM&Aの成約、上場企業の社外取締役経験から、経営戦略の策定やガバナンス強化への寄与が期待される。南氏は法律専門家としての経験・知識に加え、事業者や政府など異なる立場を理解し、客観的な立場から監査機能を果たすことが期待される。 |
| 異動後の取締役の人数 | 6名、うち社外取締役4名 |
| 独立役員としての届出 | 杉本哲哉氏、福谷尚久氏、南知果氏を東証の定めに基づく独立役員として届け出る予定 |
| 株主総会の承認を要するか | 要する。第20回定時株主総会（2025年5月27日予定）における取締役候補者および監査役候補者の選任議案 |
この書類が述べていない項目（3件）
新任者の所有株式数組織変更の内容機関設計の変更
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。企業価値の創造とガバナンス強化に向け、独立社外取締役にはグローバル戦略やM&A推進における専門性と経営視点を、社外監査役には法律・事業者・政府の異なる立場を踏まえた客観的な監査機能を期待しているため。また、10年を超える監査役任期を長期化させないことがガバナンス強化に最善と判断したため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。