読む価値
65注目
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中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
0.95
％書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行（第16回新株予約権）
誰に、どれだけ出るか
新株予約権1,500個、目的となる普通株式150,000株（1個につき100株）
当社取締役7名84,000株相当（840個）
当社従業員5名66,000株相当（660個）
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株予約権1個当たり100円
発行価額の総額150,000円
調達する資金の額
払込金額の総額150,000円、差引手取概算額非開示
発行済株式総数
150,000株増加（すべて行使された場合）
0.95％（すべて行使された場合）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初行使価額981円。株式分割・併合や時価を下回る新株発行・自己株式処分等に伴う調整条項あり。修正の下限は非開示
行使期間
2026年1月1日から2034年8月25日まで
新株予約権の個数
発行総数1,500個、未行使残の個数非開示
無償取得の事由
組織再編等について株主総会承認等がなされた場合、または新株予約権者が行使条件により行使できなくなった場合、会社は新株予約権を無償取得できる。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限の解除条件
業績条件として、2025年9月期または2026年9月期に連結売上高30,000百万円およびEBITDA2,500百万円をいずれも超過すること。権利行使時にも当社または関係会社の取締役・監査役・従業員であることが必要（例外あり）。
対象者の区分と人数
当社取締役7名・840個（84,000株相当）、当社従業員5名・660個（66,000株相当）
払込期日
2024年8月26日
払込金額の算定根拠
新株予約権1個当たり100円。第三者評価機関の株式会社プルータス・コンサルティングが、株価情報等を考慮し、モンテカルロ・シミュレーションで算出した結果を参考に決定。行使価額981円についての基準株価・ディスカウント率またはプレミアム率は非開示
企業行動規範上の手続
有償で公正価格により発行し、特に有利な条件ではないため、株主総会の承認を得ずに実施
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行（第16回新株予約権） |
| 発行・処分する株式数 | 新株予約権1,500個、目的となる普通株式150,000株（1個につき100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個当たり100円 |
| 発行価額の総額 | 150,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額150,000円、差引手取概算額非開示 |
| 払込期日 | 2024年8月26日 |
| 割当予定先 | 名称 当社取締役7名 / 株数 84,000株相当（840個）、名称 当社従業員5名 / 株数 66,000株相当（660個） |
| 希薄化率 | 0.95％（すべて行使された場合） |
| 発行済株式総数 | 150,000株増加（すべて行使された場合） |
| 払込金額の算定根拠 | 新株予約権1個当たり100円。第三者評価機関の株式会社プルータス・コンサルティングが、株価情報等を考慮し、モンテカルロ・シミュレーションで算出した結果を参考に決定。行使価額981円についての基準株価・ディスカウント率またはプレミアム率は非開示 |
| 行使価額 | 当初行使価額981円。株式分割・併合や時価を下回る新株発行・自己株式処分等に伴う調整条項あり。修正の下限は非開示 |
| 行使期間 | 2026年1月1日から2034年8月25日まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数1,500個、未行使残の個数非開示 |
| 譲渡制限の解除条件 | 業績条件として、2025年9月期または2026年9月期に連結売上高30,000百万円およびEBITDA2,500百万円をいずれも超過すること。権利行使時にも当社または関係会社の取締役・監査役・従業員であることが必要（例外あり）。 |
| 無償取得の事由 | 組織再編等について株主総会承認等がなされた場合、または新株予約権者が行使条件により行使できなくなった場合、会社は新株予約権を無償取得できる。 |
| 対象者の区分と人数 | 当社取締役7名・840個（84,000株相当）、当社従業員5名・660個（66,000株相当） |
| 企業行動規範上の手続 | 有償で公正価格により発行し、特に有利な条件ではないため、株主総会の承認を得ずに実施 |
この書類が述べていない項目（11件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途割当予定先の保有方針譲渡制限期間株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。中長期的な業績拡大と企業価値の増大に向けて、取締役・従業員の意欲と士気を高め、結束力を強化するため。業績目標の達成を行使条件とすることで、既存株主の利益にも貢献できると説明している。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。