読む価値
57注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
0.6
%（発行済株式総数に対する割合）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行
発行・処分する株式数
普通株式91,300株（新株予約権913個、1個当たり100株）
割当予定先
名称 当社取締役 / 人数 9名 / 新株予約権数 673個、名称 当社従業員 / 人数 4名 / 新株予約権数 240個
新株予約権1個当たり6,700円
発行価額の総額
6,117,100円（6,700円×913個）
株式報酬の総額
該当なし（報酬としてではなく、個別の投資判断に基づく有償発行）
発行済株式総数
0.6%（本新株予約権がすべて行使された場合）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
1株当たり1,158円。株式分割・併合、時価を下回る新株発行・自己株式処分、組織再編等の場合の調整条項あり。下限は非開示。
行使期間
開始日 2023年1月1日 / 終了日 2032年1月13日
新株予約権の個数
発行総数913個。未行使残の個数は非開示。
無償取得の事由
組織再編等について株主総会または取締役会の承認がなされた場合、会社が定める日に全部を無償取得できる。また、行使条件により行使できなくなった場合も無償取得できる。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限の解除条件
売上総利益が2022年9月期に4,500百万円を超過した場合は行使可能割合30%、2023年9月期に5,600百万円を超過した場合は行使可能割合100%。行使時点でも当社または関係会社の取締役、監査役または従業員であることが必要。
対象者の区分と人数
区分 当社取締役 / 人数 9名 / 割当株数 67,300株相当、区分 当社従業員 / 人数 4名 / 割当株数 24,000株相当
割当予定先の保有方針
個別の投資判断に基づき引き受けが行われる。有償発行であり、保有方針・ロックアップについての記載はない。
払込期日
2022年1月14日
払込金額の算定根拠
第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮し、モンテカルロ・シミュレーションで算出した結果を参考に決定。基準とした終値・平均株価の期間、ディスカウント率・プレミアム率は非開示。
企業行動規範上の手続
有償で公正価格により発行し、特に有利な条件ではないため、株主総会の承認を得ずに実施。第三者評価機関の評価を参考に発行価額を決定。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式91,300株（新株予約権913個、1個当たり100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個当たり6,700円 |
| 発行価額の総額 | 6,117,100円（6,700円×913個） |
| 払込期日 | 2022年1月14日 |
| 割当予定先 | 名称 当社取締役 / 人数 9名 / 新株予約権数 673個、名称 当社従業員 / 人数 4名 / 新株予約権数 240個 |
| 割当予定先の保有方針 | 個別の投資判断に基づき引き受けが行われる。有償発行であり、保有方針・ロックアップについての記載はない。 |
| 希薄化率 | 0.6%（本新株予約権がすべて行使された場合） |
| 払込金額の算定根拠 | 第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮し、モンテカルロ・シミュレーションで算出した結果を参考に決定。基準とした終値・平均株価の期間、ディスカウント率・プレミアム率は非開示。 |
| 行使価額 | 1株当たり1,158円。株式分割・併合、時価を下回る新株発行・自己株式処分、組織再編等の場合の調整条項あり。下限は非開示。 |
| 行使期間 | 開始日 2023年1月1日 / 終了日 2032年1月13日 |
| 新株予約権の個数 | 発行総数913個。未行使残の個数は非開示。 |
| 譲渡制限の解除条件 | 売上総利益が2022年9月期に4,500百万円を超過した場合は行使可能割合30%、2023年9月期に5,600百万円を超過した場合は行使可能割合100%。行使時点でも当社または関係会社の取締役、監査役または従業員であることが必要。 |
| 無償取得の事由 | 組織再編等について株主総会または取締役会の承認がなされた場合、会社が定める日に全部を無償取得できる。また、行使条件により行使できなくなった場合も無償取得できる。 |
| 対象者の区分と人数 | 区分 当社取締役 / 人数 9名 / 割当株数 67,300株相当、区分 当社従業員 / 人数 4名 / 割当株数 24,000株相当 |
| 株式報酬の総額 | 該当なし（報酬としてではなく、個別の投資判断に基づく有償発行） |
| 企業行動規範上の手続 | 有償で公正価格により発行し、特に有利な条件ではないため、株主総会の承認を得ずに実施。第三者評価機関の評価を参考に発行価額を決定。 |
この書類が述べていない項目（11件）
調達する資金の額発行諸費用の概算額資金の具体的な使途発行済株式総数譲渡制限期間引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。中長期的な業績拡大と企業価値の増大に向けて、取締役・従業員の意欲と士気を高め、会社の結束力を強化するため。売上総利益の業績目標を行使条件とすることで、既存株主の利益にも貢献でき、希薄化の影響は合理的だと説明している。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。