読む価値
89重要
5項目のうち1項目からの評価です向き
悪化
会社の説明から読み取った方向です。規模
—
書類が数値を示している場合のみ表示します。書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。統治のかたち
監査等委員会設置会社取締役会の中に監査等委員会を置き、その委員である取締役が監査を担う形です。
委員会1
監査等委員会
今回の変更点
第22期、第23期、第24期、第25期、第26期の内部統制報告書を訂正し、第27期の内部統制報告書で開示すべき重要な不備および内部統制が有効ではない旨を記載した。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 機関設計 | 監査等委員会設置会社 |
| 委員会 | 監査等委員会（社外委員の割合：非開示） |
| 今回の変更点 | 第22期、第23期、第24期、第25期、第26期の内部統制報告書を訂正し、第27期の内部統制報告書で開示すべき重要な不備および内部統制が有効ではない旨を記載した。 |
この書類が述べていない項目（5件）
取締役の員数独立役員の人数政策保有株式の方針買収防衛策支配株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。第三者委員会、検証委員会、調査委員会の調査・検証および自主点検の結果、関連当事者取引、非定型・重要取引、海外子会社取引、重要な会計判断などを適時・適切に把握し、財務報告への影響を評価して是正・改善する内部統制が十分に機能していなかったため。事業年度末後も調査・検証が続き、不備の全容と財務報告への影響を十分に把握できなかったこと、全社的な内部統制の抜本的見直しが必要だったことも理由としている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。