読む価値
79重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
1
希薄化率（％）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行
発行・処分する株式数
普通株式167,000株（新株予約権1,670個、1個当たり100株）
割当予定先
名称 当社取締役 / 人数 5名 / 新株予約権数 579個、名称 当社従業員 / 人数 38名 / 新株予約権数 387個、名称 当社子会社取締役 / 人数 11名 / 新株予約権数 236個、名称 当社子会社従業員 / 人数 44名 / 新株予約権数 468個
新株予約権1個当たり151円
発行価額の総額252,170円
調達する資金の額
払込金額の総額252,170円、差引手取概算額 非開示
既存の株式数と、増える分
+1.00%増える割合
16,701,933株16,868,933株
最大1.00％（発行決議日現在の発行済株式総数16,701,933株に対して）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初行使価額2,446円／株。株式分割・併合、時価を下回る新株発行・自己株式処分、組織再編等に伴う調整条項あり。下限は非開示。
行使期間
2023年10月1日から2025年9月30日（同日が銀行営業日でない場合はその前銀行営業日）まで
新株予約権の個数
発行総数1,670個、未行使残の個数非開示
無償取得の事由
当社が消滅会社となる合併、分割会社となる会社分割、完全子会社となる株式交換・株式移転について承認がなされた場合、または当社が整理銘柄となった場合に、当社は新株予約権の全部を無償取得できる。
対象者の区分と人数
区分 当社取締役 / 人数 5名 / 割当株数 57,900株、区分 当社従業員 / 人数 38名 / 割当株数 38,700株、区分 当社子会社取締役 / 人数 11名 / 割当株数 23,600株、区分 当社子会社従業員 / 人数 44名 / 割当株数 46,800株
割当予定先の保有方針
個別の投資判断に基づき引受が行われる。有償発行であり、報酬としての付与ではない。譲渡による取得には当社取締役会の承認を要する。
払込期日
2023年1月31日
払込金額の算定根拠
行使価額は発行決議日の直前営業日の東京証券取引所スタンダード市場における当社普通株式の終値2,446円／株。新株予約権の発行価額151円は、第三者算定機関のブラック・ショールズ方程式を基礎とした数値計算による算定価額と同額。ディスカウント率・プレミアム率は非開示。
企業行動規範上の手続
監査等委員会から、第三者算定機関による算定方法および発行価額が特に有利な金額に該当しない旨の意見を受領。株主総会の承認は不要と判断。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式167,000株（新株予約権1,670個、1個当たり100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個当たり151円 |
| 発行価額の総額 | 252,170円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額252,170円、差引手取概算額 非開示 |
| 払込期日 | 2023年1月31日 |
| 割当予定先 | 名称 当社取締役 / 人数 5名 / 新株予約権数 579個、名称 当社従業員 / 人数 38名 / 新株予約権数 387個、名称 当社子会社取締役 / 人数 11名 / 新株予約権数 236個、名称 当社子会社従業員 / 人数 44名 / 新株予約権数 468個 |
| 割当予定先の保有方針 | 個別の投資判断に基づき引受が行われる。有償発行であり、報酬としての付与ではない。譲渡による取得には当社取締役会の承認を要する。 |
| 希薄化率 | 最大1.00％（発行決議日現在の発行済株式総数16,701,933株に対して） |
| 発行済株式総数 | 16,701,933株 → 16,868,933株（全て行使された場合）（1.00％） |
| 払込金額の算定根拠 | 行使価額は発行決議日の直前営業日の東京証券取引所スタンダード市場における当社普通株式の終値2,446円／株。新株予約権の発行価額151円は、第三者算定機関のブラック・ショールズ方程式を基礎とした数値計算による算定価額と同額。ディスカウント率・プレミアム率は非開示。 |
| 行使価額 | 当初行使価額2,446円／株。株式分割・併合、時価を下回る新株発行・自己株式処分、組織再編等に伴う調整条項あり。下限は非開示。 |
| 行使期間 | 2023年10月1日から2025年9月30日（同日が銀行営業日でない場合はその前銀行営業日）まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数1,670個、未行使残の個数非開示 |
| 無償取得の事由 | 当社が消滅会社となる合併、分割会社となる会社分割、完全子会社となる株式交換・株式移転について承認がなされた場合、または当社が整理銘柄となった場合に、当社は新株予約権の全部を無償取得できる。 |
| 対象者の区分と人数 | 区分 当社取締役 / 人数 5名 / 割当株数 57,900株、区分 当社従業員 / 人数 38名 / 割当株数 38,700株、区分 当社子会社取締役 / 人数 11名 / 割当株数 23,600株、区分 当社子会社従業員 / 人数 44名 / 割当株数 46,800株 |
| 企業行動規範上の手続 | 監査等委員会から、第三者算定機関による算定方法および発行価額が特に有利な金額に該当しない旨の意見を受領。株主総会の承認は不要と判断。 |
この書類が述べていない項目（11件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途譲渡制限期間譲渡制限の解除条件株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。中長期的な業績拡大と企業価値の増大に向けて、対象者の意欲・士気を高め、当社グループの結束力をさらに高めるため。行使条件である業績目標の達成は、企業価値・株主価値の向上および既存株主の利益に貢献すると説明している。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。