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会社の説明から読み取った方向です。規模
0.07
％（最大希薄化率）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
有償ストック・オプションとしての新株予約権（第26回新株予約権）の発行
誰に、どれだけ出るか
当社普通株式100,000株（新株予約権1,000個、1個当たり100株）
当社代表取締役新株予約権1,000個（目的株式数100,000株）
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株予約権1個当たり513円
発行価額の総額513,000円(予定)
調達する資金の額
払込金額の総額513,000円、差引手取概算額 非開示
既存の株式数と、増える分
+0.07%増える割合
137,915,800株138,015,800株
最大約0.07％
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
1株当たり570円。株式分割・併合等の場合の調整条項あり。株価連動の修正条項・修正下限は非開示
行使期間
2025年11月4日から2028年10月31日（最終日が銀行営業日でない場合はその前銀行営業日まで）
新株予約権の個数
発行総数1,000個。未行使残の個数は非開示
無償取得の事由
組織再編等が承認された場合、権利行使資格を失い行使不能となった場合、保有者が放棄した場合、全部取得条項付種類株式の全部取得が承認された場合
対象者の区分と人数
当社代表取締役1名、1,000個（目的株式数100,000株）
払込期日
2025年7月24日（木）
払込金額の算定根拠
独立した第三者評価機関が、株価570円、権利行使価額570円、ボラティリティ83.7％、権利行使期間2025年11月4日～2028年10月31日、リスクフリーレート0.8％、配当率0.0％等を前提に、モンテカルロ・シミュレーションで算定した評価額と同額。ディスカウント率・プレミアム率は非開示
企業行動規範上の手続
独立した第三者評価機関による評価を取得。監査役3名全員が、特に有利な発行価額に該当せず適法との意見を表明。株主総会の承認は不要と説明
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 有償ストック・オプションとしての新株予約権（第26回新株予約権）の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 当社普通株式100,000株（新株予約権1,000個、1個当たり100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個当たり513円 |
| 発行価額の総額 | 513,000円（予定） |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額513,000円、差引手取概算額 非開示 |
| 払込期日 | 2025年7月24日（木） |
| 割当予定先 | 名称 当社代表取締役 / 株数 新株予約権1,000個（目的株式数100,000株） |
| 希薄化率 | 最大約0.07％ |
| 発行済株式総数 | 137,915,800株 → 137,915,800株＋最大100,000株＝138,015,800株（約0.07％） |
| 払込金額の算定根拠 | 独立した第三者評価機関が、株価570円、権利行使価額570円、ボラティリティ83.7％、権利行使期間2025年11月4日～2028年10月31日、リスクフリーレート0.8％、配当率0.0％等を前提に、モンテカルロ・シミュレーションで算定した評価額と同額。ディスカウント率・プレミアム率は非開示 |
| 行使価額 | 1株当たり570円。株式分割・併合等の場合の調整条項あり。株価連動の修正条項・修正下限は非開示 |
| 行使期間 | 2025年11月4日から2028年10月31日（最終日が銀行営業日でない場合はその前銀行営業日まで） |
| 新株予約権の個数 | 発行総数1,000個。未行使残の個数は非開示 |
| 無償取得の事由 | 組織再編等が承認された場合、権利行使資格を失い行使不能となった場合、保有者が放棄した場合、全部取得条項付種類株式の全部取得が承認された場合 |
| 対象者の区分と人数 | 当社代表取締役1名、1,000個（目的株式数100,000株） |
| 企業行動規範上の手続 | 独立した第三者評価機関による評価を取得。監査役3名全員が、特に有利な発行価額に該当せず適法との意見を表明。株主総会の承認は不要と説明 |
この書類が述べていない項目（12件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途割当予定先の保有方針譲渡制限期間譲渡制限の解除条件株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。株主との価値共有を進め、代表取締役に企業価値・株主価値の向上を促すインセンティブを与えるため。株価が1,000円以上となった場合にのみ行使でき、250円を下回った場合には残存する新株予約権が消滅する設計としている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。