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決議 2025年5月15日着任する人
7件就任予定日2025年6月26日（予定）。2025年6月26日開催予定の第22期定時株主総会で定款の一部変更が承認されることを条件とする。
中込 裕司
前職現 執行役員エネルギー事業部長
新役職取締役エネルギー事業部長
田代 卓
前職株式会社ビットポイントジャパン 代表取締役社長、SBIクリプトアセットホールディングス株式会社 代表取締役社長など
新役職取締役
山室 裕幸
前職ネクサス経営法律事務所（現・シティクロス総合法律事務所）代表、弁護士法人シティクロス社員
新役職社外取締役候補者
金﨑 卓也
前職株式会社リブ・コンサルティング 入社など
新役職社外取締役候補者
田雑 正信
前職EMINENCE LUXE REALESTATE BROKERAGE L.L.C CEOなど
新役職社外監査役候補者
髙木 浩二
前職当社 取締役（監査等委員）
新役職監査役候補者
森 和孝
前職Alsuwaidi & Company 入所、EMINENCE LUXE REALESTATE BROKERAGE L.L.C CEOなど
新役職社外監査役候補者
生年月日中込 裕司 1975年11月8日 / 田代 卓 1986年1月7日 / 山室 裕幸 1985年3月16日 / 金﨑 卓也 1985年1月22日 / 田雑 正信 1952年7月14日 / 髙木 浩二 1974年7月20日 / 森 和孝 1981年6月8日
入社年中込 裕司 2020年 / 田代 卓 2016年 / 山室 裕幸 非開示 / 金﨑 卓也 非開示 / 田雑 正信 非開示 / 髙木 浩二 非開示 / 森 和孝 非開示
所有株式数中込 裕司 -株（2025年3月31日時点） / 田代 卓 -株（2025年3月31日時点） / 山室 裕幸 -株（2025年3月31日時点） / 金﨑 卓也 -株（2025年3月31日時点） / 田雑 正信 -株（2025年3月31日時点） / 髙木 浩二 1,042株（2025年3月31日時点） / 森 和孝 -株（2025年3月31日時点）
氏名と件数が対応していないため、個々の氏名には結び付けずにそのまま記載しています。退任する人
3件退任日2025年6月26日（予定）
瀧澤 文基退任
旧役職取締役（監査等委員）
山田 庸一退任
旧役職取締役（監査等委員）
江田 健二退任
旧役職取締役（監査等委員）
異動後の取締役6名うち社外 2名
株主総会の承認要する。第22期定時株主総会で定款の一部変更を承認することが条件。開催予定日は2025年6月26日。株主総会で承認されるまで、この人事は正式には決まりません。
異動の理由
現在の監査等委員会設置会社から監査役会設置会社へ移行することに伴い、同定時株主総会に付議する取締役及び監査役候補者についても決定した。
機関設計の変更
監査等委員会設置会社から監査役会設置会社へ移行
執行役員は日々の業務執行を担う役職で、会社法上の取締役とは別の立場です。「社外」は、その会社の出身ではない立場から経営を監督する役員を指します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 決議日 | 2025年5月15日 |
| 就任予定日 | 2025年6月26日（予定）。2025年6月26日開催予定の第22期定時株主総会で定款の一部変更が承認されることを条件とする。 |
| 退任日 | 2025年6月26日（予定） |
| 新任者の氏名 | 中込 裕司、田代 卓、山室 裕幸、金﨑 卓也、田雑 正信、髙木 浩二、森 和孝 |
| 新任者の新役職 | 取締役エネルギー事業部長、取締役、社外取締役候補者、社外取締役候補者、社外監査役候補者、監査役候補者、社外監査役候補者 |
| 新任者の前職 | 現 執行役員エネルギー事業部長、株式会社ビットポイントジャパン 代表取締役社長、SBIクリプトアセットホールディングス株式会社 代表取締役社長など、ネクサス経営法律事務所（現・シティクロス総合法律事務所）代表、弁護士法人シティクロス社員、株式会社リブ・コンサルティング 入社など、EMINENCE LUXE REALESTATE BROKERAGE L.L.C CEOなど、当社 取締役（監査等委員）、Alsuwaidi & Company 入所、EMINENCE LUXE REALESTATE BROKERAGE L.L.C CEOなど |
| 新任者の生年月日 | 中込 裕司 1975年11月8日 / 田代 卓 1986年1月7日 / 山室 裕幸 1985年3月16日 / 金﨑 卓也 1985年1月22日 / 田雑 正信 1952年7月14日 / 髙木 浩二 1974年7月20日 / 森 和孝 1981年6月8日 |
| 新任者の入社年 | 中込 裕司 2020年 / 田代 卓 2016年 / 山室 裕幸 非開示 / 金﨑 卓也 非開示 / 田雑 正信 非開示 / 髙木 浩二 非開示 / 森 和孝 非開示 |
| 新任者の所有株式数 | 中込 裕司 -株（2025年3月31日時点） / 田代 卓 -株（2025年3月31日時点） / 山室 裕幸 -株（2025年3月31日時点） / 金﨑 卓也 -株（2025年3月31日時点） / 田雑 正信 -株（2025年3月31日時点） / 髙木 浩二 1,042株（2025年3月31日時点） / 森 和孝 -株（2025年3月31日時点） |
| 退任者の氏名 | 瀧澤 文基、山田 庸一、江田 健二 |
| 退任者の旧役職 | 取締役（監査等委員）、取締役（監査等委員）、取締役（監査等委員） |
| 異動の理由 | 現在の監査等委員会設置会社から監査役会設置会社へ移行することに伴い、同定時株主総会に付議する取締役及び監査役候補者についても決定した。 |
| 異動後の取締役の人数 | 6名（うち社外取締役2名） |
| 機関設計の変更 | 監査等委員会設置会社から監査役会設置会社へ移行 |
| 株主総会の承認を要するか | 要する。第22期定時株主総会で定款の一部変更を承認することが条件。開催予定日は2025年6月26日。 |
この書類が述べていない項目（6件）
退任者の新役職退任理由続投の有無選任の理由独立役員としての届出組織変更の内容
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。現在の監査等委員会設置会社から監査役会設置会社へ移行することに伴い、同定時株主総会に付議する取締役及び監査役候補者を決定したため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。