読む価値
61注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
改善
会社の説明から読み取った方向です。規模
1.2
%（発行済株式総数に対する最大希薄化率）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
ストック・オプションとしての有償新株予約権（第21回新株予約権）の発行
発行・処分する株式数
1,500,000株（新株予約権15,000個、1個当たり100株）
割当予定先
区分 当社取締役3名 / 新株予約権数 1,400個、区分 当社従業員16名 / 新株予約権数 12,400個、区分 当社子会社取締役1名 / 新株予約権数 100個、区分 当社子会社従業員18名 / 新株予約権数 1,100個
新株予約権1個当たり153円
発行価額の総額
2,295,000円（予定。15,000個×153円）
調達する資金の額
払込金額の総額2,295,000円、差引手取概算額非開示
発行済株式総数
約1.2％
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初行使価額は1株146円。株式分割・併合等に伴う調整条項あり。市場株価に連動した修正条項および修正下限は非開示。
行使期間
2025年2月14日から2029年5月20日（最終日が銀行営業日でない場合はその前銀行営業日まで）
新株予約権の個数
発行総数15,000個。未行使残の個数は非開示。
無償取得の事由
組織再編等が株主総会で承認された場合、本新株予約権者が行使資格を失う等により行使できなくなった場合、本新株予約権者が放棄した場合、全部取得条項付種類株式の全部取得が承認された場合。
対象者の区分と人数
区分 当社取締役 / 人数 3名 / 割当株数 140,000株相当、区分 当社従業員 / 人数 16名 / 割当株数 1,240,000株相当、区分 当社子会社取締役 / 人数 1名 / 割当株数 10,000株相当、区分 当社子会社従業員 / 人数 18名 / 割当株数 110,000株相当
払込期日
2024年5月13日（月）
払込金額の算定根拠
株式会社赤坂国際会計が、株価146円、権利行使価格146円、ボラティリティ73.2％、権利行使期間2025年2月14日～2029年5月20日、リスクフリーレート0.5％、配当率0.0％等を前提に、モンテカルロ・シミュレーションで算出した評価額と同額に決定。ディスカウント率・プレミアム率は非開示。
企業行動規範上の手続
独立した第三者評価機関である株式会社赤坂国際会計による評価を取得。当社監査等委員会から、特に有利な発行価額には該当しないことについて異論は唱えられなかった。株主総会の承認は得ず、取締役会決議により実施。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | ストック・オプションとしての有償新株予約権（第21回新株予約権）の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 1,500,000株（新株予約権15,000個、1個当たり100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個当たり153円 |
| 発行価額の総額 | 2,295,000円（予定。15,000個×153円） |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額2,295,000円、差引手取概算額非開示 |
| 払込期日 | 2024年5月13日（月） |
| 割当予定先 | 区分 当社取締役3名 / 新株予約権数 1,400個、区分 当社従業員16名 / 新株予約権数 12,400個、区分 当社子会社取締役1名 / 新株予約権数 100個、区分 当社子会社従業員18名 / 新株予約権数 1,100個 |
| 希薄化率 | 約1.2％ |
| 発行済株式総数 | 122,727,800株（2024年4月24日現在） → 非開示（約1.2％） |
| 払込金額の算定根拠 | 株式会社赤坂国際会計が、株価146円、権利行使価格146円、ボラティリティ73.2％、権利行使期間2025年2月14日～2029年5月20日、リスクフリーレート0.5％、配当率0.0％等を前提に、モンテカルロ・シミュレーションで算出した評価額と同額に決定。ディスカウント率・プレミアム率は非開示。 |
| 行使価額 | 当初行使価額は1株146円。株式分割・併合等に伴う調整条項あり。市場株価に連動した修正条項および修正下限は非開示。 |
| 行使期間 | 2025年2月14日から2029年5月20日（最終日が銀行営業日でない場合はその前銀行営業日まで） |
| 新株予約権の個数 | 発行総数15,000個。未行使残の個数は非開示。 |
| 無償取得の事由 | 組織再編等が株主総会で承認された場合、本新株予約権者が行使資格を失う等により行使できなくなった場合、本新株予約権者が放棄した場合、全部取得条項付種類株式の全部取得が承認された場合。 |
| 対象者の区分と人数 | 区分 当社取締役 / 人数 3名 / 割当株数 140,000株相当、区分 当社従業員 / 人数 16名 / 割当株数 1,240,000株相当、区分 当社子会社取締役 / 人数 1名 / 割当株数 10,000株相当、区分 当社子会社従業員 / 人数 18名 / 割当株数 110,000株相当 |
| 企業行動規範上の手続 | 独立した第三者評価機関である株式会社赤坂国際会計による評価を取得。当社監査等委員会から、特に有利な発行価額には該当しないことについて異論は唱えられなかった。株主総会の承認は得ず、取締役会決議により実施。 |
この書類が述べていない項目（12件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途割当予定先の保有方針譲渡制限期間譲渡制限の解除条件株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。業績向上への貢献意欲と士気を高め、目標株価の達成に対する意識とコミットメントを強めることで、企業価値・株主価値の向上を図るため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。