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会社の説明から読み取った方向です。規模
10
億円（株式取得価額、現時点では未確定）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
本件株式取得相手方森田 諒平
開示した会社アプリックス
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。
取締役会決議日令和６年２月14日
契約締結日令和６年２月14日
実行日・効力発生日令和６年４月１日（予定）
対象会社
光回線・プロバイダーサービスの提供
所在地 東京都港区資本金 80,000 千円設立年月日 平成 24 年 12 月
売上高1,346,323 千円（令和５年３月期、事業再編後）
営業利益290,155 千円（令和５年３月期、事業再編後）
当期純利益290,155 千円（令和５年３月期、事業再編後）
純資産82,445 千円（令和５年３月期、事業再編後）
対価と費用
取得価額株式取得価額：約 10 億（現時点では確定しておらず、税金等の額が確定し取得価額が確定次第、別途開示）
取得価額以外の費用取得関連費用：約１億円（仲介手数料やデューデリジェンス費用等）
対価の種類現金
資金の手当て本件株式取得実行日までに約５億円を限度として銀行借入を実施する予定。借入先や借入額等の詳細は未決定。
業績への影響
令和６年12月期の連結業績について、連結売上高約７億７千万円、営業利益約８百万円の増加を見込む。ただし、正確な影響額は現状精査中で、現時点では業績予想に含めず、令和６年４月以降に業績予想を修正する予定。
手続きと前提
価額算定の方法H２社の令和６年３月末日の現預金残高から銀行借入額及び令和６年３月期の法人税、消費税、源泉所得税等を除した金額を算出し、10億円から控除する方法
実行の前提条件令和６年４月１日までに、取得対象外の電力事業を新設分割等の組織再編によりH２社の事業構成から除外する予定。
取得後の経営体制H２社及びスマートライフ社の従業員等は引き続きH２社グループに残留し、アプリックスへの従業員等の異動は発生しない見込み。スマートライフ社の必要性が乏しいと判断した場合は、H２社への吸収合併等を検討する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本件株式取得 |
| 相手方の名称 | 森田 諒平 |
| 対象会社の名称 | 株式会社 H２ |
| 対象会社の事業内容 | 光回線・プロバイダーサービスの提供 |
| 対象会社の所在地 | 東京都港区 |
| 対象会社の資本金 | 80,000 千円 |
| 対象会社の設立年月日 | 平成 24 年 12 月 |
| 対象会社の売上高 | 1,346,323 千円（令和５年３月期、事業再編後） |
| 対象会社の営業利益 | 290,155 千円（令和５年３月期、事業再編後） |
| 対象会社の当期純利益 | 290,155 千円（令和５年３月期、事業再編後） |
| 対象会社の純資産 | 82,445 千円（令和５年３月期、事業再編後） |
| 取得価額 | 株式取得価額：約 10 億（現時点では確定しておらず、税金等の額が確定し取得価額が確定次第、別途開示） |
| 取得価額以外の費用 | 取得関連費用：約１億円（仲介手数料やデューデリジェンス費用等） |
| 対価の種類 | 現金 |
| 取得株式数 | 950 株（議決権の数：950 個） |
| 議決権所有割合 | 異動前 0％ → 異動後 100％ |
| 資金の手当て | 本件株式取得実行日までに約５億円を限度として銀行借入を実施する予定。借入先や借入額等の詳細は未決定。 |
| 業績への影響 | 令和６年12月期の連結業績について、連結売上高約７億７千万円、営業利益約８百万円の増加を見込む。ただし、正確な影響額は現状精査中で、現時点では業績予想に含めず、令和６年４月以降に業績予想を修正する予定。 |
| 取締役会決議日 | 令和６年２月14日 |
| 契約締結日 | 令和６年２月14日 |
| 実行日・効力発生日 | 令和６年４月１日（予定） |
| 価額算定の方法 | H２社の令和６年３月末日の現預金残高から銀行借入額及び令和６年３月期の法人税、消費税、源泉所得税等を除した金額を算出し、10億円から控除する方法 |
| 実行の前提条件 | 令和６年４月１日までに、取得対象外の電力事業を新設分割等の組織再編によりH２社の事業構成から除外する予定。 |
| 取得後の経営体制 | H２社及びスマートライフ社の従業員等は引き続きH２社グループに残留し、アプリックスへの従業員等の異動は発生しない見込み。スマートライフ社の必要性が乏しいと判断した場合は、H２社への吸収合併等を検討する。 |
この書類が述べていない項目（8件）
合併比率・株式交換比率公開買付価格買付予定数の下限公開買付期間のれんの金額特別損益の金額第三者算定機関特別委員会
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。H２のプロバイダー関連サービスは月額利用料を収益源とするストックビジネスであり、アプリックスが注力する安定収益の拡大方針に合致すると判断したため。H２は約21,000件のプロバイダー契約者を有しており、取得後の新規獲得による契約者数の増加も見込んでいる。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。