読む価値
59注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
0.2
%（発行済株式総数に対する最大希薄化率）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行
誰に、どれだけ出るか
普通株式20,000株（新株予約権200個、1個当たり100株）
当社取締役4名：200個
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株予約権1個当たり600円
発行価額の総額120,000円
調達する資金の額
払込金額の総額120,000円、差引手取概算額 非開示
株式報酬の総額
報酬としてではないため該当なし。有償発行価額は120,000円
発行済株式総数
最大0.2％（本新株予約権と同時に発行される税制適格ストック・オプションと併せると最大3.9％）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初行使価額は1株当たり712円。株式分割・併合や時価を下回る新株発行・自己株式処分等に伴う調整条項あり。下限は非開示
行使期間
2027年4月1日から2033年12月14日まで
新株予約権の個数
発行総数200個、未行使残の個数非開示
無償取得の事由
当社が消滅会社となる合併等について承認された場合、行使条件により行使できなくなった場合、または新株予約権者が当社または当社関係会社の取締役・監査役・従業員でなくなった場合、当社は新株予約権を無償取得できる。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限の解除条件
業績条件として、2024年12月期以降のいずれかの連続する2事業年度の連結経常利益合計額が3,000百万円を超過すること。さらに、その達成年度の翌年4月1日から1年間を経過する日までに、株式時価総額が一度でも30,000百万円を超過すること。加えて、権利行使時に当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であること等が必要。
対象者の区分と人数
当社取締役4名：200個
払込期日
2023年12月25日
払込金額の算定根拠
新株予約権1個当たり600円。第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮し、モンテカルロ・シミュレーションで算出した結果を参考に決定。基準終値・平均株価の期間、ディスカウント率・プレミアム率は非開示
企業行動規範上の手続
公正価格による有償発行で特に有利な条件ではないため、株主総会の承認を得ずに実施
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式20,000株（新株予約権200個、1個当たり100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個当たり600円 |
| 発行価額の総額 | 120,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額120,000円、差引手取概算額 非開示 |
| 払込期日 | 2023年12月25日 |
| 割当予定先 | 当社取締役4名：200個 |
| 希薄化率 | 最大0.2％（本新株予約権と同時に発行される税制適格ストック・オプションと併せると最大3.9％） |
| 払込金額の算定根拠 | 新株予約権1個当たり600円。第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮し、モンテカルロ・シミュレーションで算出した結果を参考に決定。基準終値・平均株価の期間、ディスカウント率・プレミアム率は非開示 |
| 行使価額 | 当初行使価額は1株当たり712円。株式分割・併合や時価を下回る新株発行・自己株式処分等に伴う調整条項あり。下限は非開示 |
| 行使期間 | 2027年4月1日から2033年12月14日まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数200個、未行使残の個数非開示 |
| 譲渡制限の解除条件 | 業績条件として、2024年12月期以降のいずれかの連続する2事業年度の連結経常利益合計額が3,000百万円を超過すること。さらに、その達成年度の翌年4月1日から1年間を経過する日までに、株式時価総額が一度でも30,000百万円を超過すること。加えて、権利行使時に当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であること等が必要。 |
| 無償取得の事由 | 当社が消滅会社となる合併等について承認された場合、行使条件により行使できなくなった場合、または新株予約権者が当社または当社関係会社の取締役・監査役・従業員でなくなった場合、当社は新株予約権を無償取得できる。 |
| 対象者の区分と人数 | 当社取締役4名：200個 |
| 株式報酬の総額 | 報酬としてではないため該当なし。有償発行価額は120,000円 |
| 企業行動規範上の手続 | 公正価格による有償発行で特に有利な条件ではないため、株主総会の承認を得ずに実施 |
この書類が述べていない項目（11件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途割当予定先の保有方針発行済株式総数譲渡制限期間引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。中長期的な当社グループの業績拡大と企業価値の増大に向け、取締役の意欲・士気を高め、当社グループの結束力を強化するため。業績目標・株価目標の達成が企業価値・株主価値の向上につながり、希薄化の影響は合理的と会社は説明している。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。