法定事前開示書類（株式交換及び合併）（株式会社ケイオープラン）｜サイバーリンクス（3683）の適時開示

読む価値

77重要

0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。

向き

中立

会社の説明から読み取った方向です。

規模

389760

普通株式（予定）

書きぶり

条件付き

どれだけ断定的に書かれているかです。

決めたことと、その中身

当社取締役会及びケイオープランの全取締役

株式会社ケイオープランとの株式交換及び吸収合併に係る事前開示事項

決定2022年10月11日

実施株式交換：2022年11月30日（効力発生日・予定）、吸収合併：2022年12月1日（効力発生日・予定）

今後2022年11月30日に株式交換、2022年12月1日に吸収合併の効力発生を予定。株式交換では交付株式389,760株を新株発行で充当予定。

金額当社株式の1株当たり株式価値：1,128円～1,138円、ケイオープランの1株当たり株式価値：455,784円～510,494円

数量・規模株式交換比率：ケイオープラン普通株式1株に対して当社普通株式406株、交付株式数：普通株式389,760株（予定）

理由

第三者算定機関の算定結果を参考に、両社の財務状況、資産状況、将来の見通し等を総合的に勘案して協議したため。店舗運営の効率化による利益改善もケイオープランの評価前提として記載。

業績への影響

本合併後の当社の資産の額は負債の額を十分に上回ることが見込まれ、債務の履行の見込みがあると判断。業績予想への影響は非開示

決めたことと、その中身
項目	内容
対象となる事項	株式会社ケイオープランとの株式交換及び吸収合併に係る事前開示事項
決定機関	当社取締役会及びケイオープランの全取締役
決定日	2022年10月11日
実施日	株式交換：2022年11月30日（効力発生日・予定）、吸収合併：2022年12月1日（効力発生日・予定）
金額	当社株式の1株当たり株式価値：1,128円～1,138円、ケイオープランの1株当たり株式価値：455,784円～510,494円
数量・規模	株式交換比率：ケイオープラン普通株式1株に対して当社普通株式406株、交付株式数：普通株式389,760株（予定）
業績への影響	本合併後の当社の資産の額は負債の額を十分に上回ることが見込まれ、債務の履行の見込みがあると判断。業績予想への影響は非開示
理由	第三者算定機関の算定結果を参考に、両社の財務状況、資産状況、将来の見通し等を総合的に勘案して協議したため。店舗運営の効率化による利益改善もケイオープランの評価前提として記載。
根拠となる規則	会社法第794条第1項、会社法施行規則第191条及び第193条、会社法第234条、会社計算規則第39条
今後の予定	2022年11月30日に株式交換、2022年12月1日に吸収合併の効力発生を予定。株式交換では交付株式389,760株を新株発行で充当予定。

この書類が述べていない項目（2件）

対象期間関連する過去の開示

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

両社の財務状況、資産状況、将来の見通しなどを総合的に勘案し、第三者算定機関の算定結果を参考に協議した結果、株式交換比率を決定したとしています。また、株式交換後にケイオープランを吸収合併する前提で、合併時の対価は交付しないとしています。

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。

重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。

訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。