読む価値
87重要
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強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
6469357
株を1株に併合（普通株式・V種優先株式それぞれ）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。決めたことと、その中身
取締役会（2026年5月17日から5月18日にかけて開催）及び臨時株主総会（承認予定）株式併合に係る事前開示事項（本第三者割当後のスクイーズアウト）
決定2026年5月18日（取締役会決議。最終契約は2026年5月18日付）
対象期間2026年7月13日の効力発生日以降（期間の終期は非開示）
実施2026年7月13日（予定、株式併合の効力発生日）
今後2026年6月15日に臨時株主総会を開催予定。第三者割当のV種優先株式を全て発行した後、2026年7月13日に株式併合を実施予定。効力発生日後速やかに裁判所へ端数株式売却許可を申し立て、効力発生日から1か月程度を目途に売却し、2か月程度を目途に売却代金を少数株主へ交付予定。東京証券取引所による上場廃止は2026年7月1日予定。
金額本第三者割当の払込金額総額1,799,000,059円、スクイーズアウト価格1株当たり10円、少数株主への交付総額約2.6億円、効力発生日における発行可能株式総数172株
数量・規模普通株式6,469,357株を1株に併合、V種優先株式6,469,357株を1株に併合、少数株主約1万6,000人規模、第三者割当後にAVA3 HD株式会社が発行済株式総数の66.7％を取得する想定
理由
債務超過による上場廃止見込み、継続企業の前提への重要な疑義、借入金の返済及び財務基盤改善の必要性、事業継続・企業価値向上、代替スポンサー案が得られなかったこと
業績への影響
本第三者割当及び本株式併合は財務状況を改善し事業基盤を強化・拡大させることを目的とする。株式併合そのものの2026年12月期連結業績への影響は非開示。なお、関連するテレキューブ事業の譲受及び子会社清算については連結業績への影響は軽微と見込む
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる事項 | 株式併合に係る事前開示事項（本第三者割当後のスクイーズアウト） |
| 決定機関 | 取締役会（2026年5月17日から5月18日にかけて開催）及び臨時株主総会（承認予定） |
| 決定日 | 2026年5月18日（取締役会決議。最終契約は2026年5月18日付） |
| 実施日 | 2026年7月13日（予定、株式併合の効力発生日） |
| 対象期間 | 2026年7月13日の効力発生日以降（期間の終期は非開示） |
| 金額 | 本第三者割当の払込金額総額1,799,000,059円、スクイーズアウト価格1株当たり10円、少数株主への交付総額約2.6億円、効力発生日における発行可能株式総数172株 |
| 数量・規模 | 普通株式6,469,357株を1株に併合、V種優先株式6,469,357株を1株に併合、少数株主約1万6,000人規模、第三者割当後にAVA3 HD株式会社が発行済株式総数の66.7％を取得する想定 |
| 業績への影響 | 本第三者割当及び本株式併合は財務状況を改善し事業基盤を強化・拡大させることを目的とする。株式併合そのものの2026年12月期連結業績への影響は非開示。なお、関連するテレキューブ事業の譲受及び子会社清算については連結業績への影響は軽微と見込む |
| 理由 | 債務超過による上場廃止見込み、継続企業の前提への重要な疑義、借入金の返済及び財務基盤改善の必要性、事業継続・企業価値向上、代替スポンサー案が得られなかったこと |
| 根拠となる規則 | 会社法第182条の2第1項、会社法施行規則第33条の9、会社法第180条第2項、会社法第199条第3項、会社法第234条第2項及び第4項、会社法第235条 |
| 関連する過去の開示 | 2025年3月31日『上場維持基準（流通株式時価総額基準・純資産基準）への適合に向けた計画及び進捗状況』、2026年3月31日『営業外費用、特別損失の計上及びその他有価証券評価差額金の増加並びに業績予想と実績との差異に関するお知らせ』、2026年4月30日『2025年12月期決算短信〔日本基準〕（連結）』、2026年4月30日『2025年12月期有価証券報告書の提出完了と当社株式の上場廃止の決定及び整理銘柄への指定に関するお知らせ』、2026年3月31日『上場廃止基準抵触による当社株式の監理銘柄（確認中）指定の見込み及びスポンサー基本契約締結のお知らせ』、2026年4月22日『スポンサー基本契約の代替提案の提案状況に関するお知らせ』、2026年4月24日『特別調査委員会設置のお知らせ』 |
| 今後の予定 | 2026年6月15日に臨時株主総会を開催予定。第三者割当のV種優先株式を全て発行した後、2026年7月13日に株式併合を実施予定。効力発生日後速やかに裁判所へ端数株式売却許可を申し立て、効力発生日から1か月程度を目途に売却し、2か月程度を目途に売却代金を少数株主へ交付予定。東京証券取引所による上場廃止は2026年7月1日予定。 |
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。債務超過、上場廃止見込み、財務制限条項付き借入への対応、事業継続のための資金調達、財務基盤の改善及び事業基盤の強化・拡大を図るため。代替案を探索したものの、具体的かつ現実的な提案を得られなかったため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。